参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共202人，代表股份72,225,370股，占比22.1561%[4] - 中小股东200人，代表股份39,893,958股，占比12.2380%[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意71,807,360股，占比99.4212%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意71,771,160股，占出席有效表决权股份总数99.3711%[8] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意71,777,760股，占出席有效表决权股份总数99.3803%[9] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意71,766,160股，占出席有效表决权股份总数99.3642%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意71,763,160股，占出席有效表决权股份总数99.3600%[12] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意71,772,060股，占出席有效表决权股份总数99.3724%[13] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意71,755,460股，占出席有效表决权股份总数99.3494%[15] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意71,795,360股，占比99.4046%；中小股东同意39,463,948股，占比98.9221%[16] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意71,788,060股，占比99.3945%；中小股东同意39,456,648股，占比98.9038%[17] - 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》同意71,820,260股，占比99.4391%；中小股东同意39,488,848股，占比98.9845%[19] - 《关于修订<信息披露制度>的议案》同意71,789,560股，占比99.3966%；中小股东同意39,458,148股，占比98.9076%[20] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意71,773,260股，占比99.3740%；中小股东同意39,441,848股，占比98.8667%[21] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意71,791,060股，占比99.3987%；中小股东同意39,459,648股，占比98.9113%[23] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意71,778,960股，占比99.3819%；中小股东同意39,447,548股，占比98.8810%[24] - 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》同意71,750,160股，占比99.3420%；中小股东同意39,418,748股，占比98.8088%[25] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意71,729,660股，占比99.3137%；中小股东同意39,398,248股，占比98.7574%[27] 会议时间 - 现场会议时间为2025年12月22日下午2:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] 会议有效性 - 公司本次会议的召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[28]

会议基本信息 - 会议由公司第六届董事会第十五次会议决定召开，2025年12月6日发布通知[4] - 2025年12月22日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共202人，代表股份72,225,370股，占公司有表决权股份总数的22.1561%[7] 议案表决结果 - 《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意71,807,360股，占比99.4212%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意71,771,160股，占比99.3711%[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意71,777,760股，占比99.3803%[11] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》，同意71,766,160股，占比99.3642%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意71,763,160股，占比99.3600%[14] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意71,772,060股，占比99.3724%[15] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，同意71,795,360股，占比99.4046%[17] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意71,788,060股，占比99.3945%，反对369,510股，占比0.5116%，弃权67,800股，占比0.0939％[18] - 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》同意71,820,260股，占比99.4391%，反对359,810股，占比0.4982%，弃权45,300股，占比0.0627％[19][20] - 《关于修订<信息披露制度>的议案》同意71,789,560股，占比99.3966%，反对393,210股，占比0.5444%，弃权42,600股，占比0.0590％[21] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意71,773,260股，占比99.3740%，反对404,910股，占比0.5606%，弃权47,200股，占比0.0654％[22] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意71,791,060股，占比99.3987%，反对388,710股，占比0.5382%，弃权45,600股，占比0.0631％[23] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意71,778,960股，占比99.3819%，反对402,210股，占比0.5569%，弃权44,200股，占比0.0612％[25] - 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》同意71,750,160股，占比99.3420%，反对391,710股，占比0.5423%，弃权83,500股，占比0.1156％[26] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意71,729,660股，占比99.3137%，反对408,010股，占比0.5649%，弃权87,700股，占比0.1214％[27] 会议结果 - 部分议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，部分经过半数通过[28] - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[29]

公司公告 - 天晟新材将于2025年12月22日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1]

公司法律诉讼与财务影响 - 公司股东出资纠纷案一审判决公司需向原告中铁轨道实缴增资款4365万元及逾期付款利息 [1] - 案件目前尚在上诉期内 公司预计该判决不会对本期利润和期后利润产生重大不利影响 [1]

诉讼相关金额 - 涉案金额4365万元[4] - 案件受理费260,050元由公司负担[9] - 未达披露标准涉诉金额约438.08万元[10] 公司资金情况 - 银行账户实际被冻结金额180.01万元[10] 中铁轨道出资情况 - 初始注册资本9000万元，公司认缴和实缴4050万元[4] - 2019年6月增资后按比例认缴2.07亿元[4] - 2019年7月一期增资仅实缴135万元[6] 判决结果 - 一审判决缴纳出资款4365万元及逾期利息[8] 影响评估 - 预计诉讼不对本期和期后利润产生重大不利影响[4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月22日14:30[2] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2025年12月16日[4] 股东大会地点 - 会议地点为常州市天宁经济开发区龙锦路508号公司106会议室[6] 提案相关 - 提案1、提案2、提案5属于特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[8] 股东登记 - 股东登记方式多样，异地股东信函或传真登记需于2025年12月19日上午11:30前送达公司证券部[9] - 登记地点为常州市龙锦路508号公司证券部[10] - 登记时间为2025年12月19日上午11:30之前[10] 其他 - 网络投票代码为350169，简称天晟投票[17] - 公告发布时间为2025年12月18日[16] - 总议案对应所有提案[22] - 各议案编码分别为《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》1.00等[22]

公司当前状态声明 - 公司于互动平台明确表示，根据相关规定，目前尚未触及ST情形 [1] 公司财务风险状况 - 截至2025年9月30日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为负值 [1] - 若公司2025年度经审计财务会计报告出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条的规定，公司股票交易将被实施退市风险警示 [1]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告在会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[9] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等六种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内业绩预告[11] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[11] - 扣除特定收入后的营业收入低于1亿元且利润总额等三者孰低为负值需业绩预告[11] 临时报告情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需临时报告[16] 报告审议与确认 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[10] - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[12] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格重大事件，公司应立即披露[15] - 除董事长或总裁外的公司其他董事、高管无法正常履职达3个月以上或因涉嫌违法违规被采取强制措施影响履职，需披露[17] - 公司变更名称、股票简称、章程、注册资本等应立即披露[18] - 公司应在重大事件最先触及董事会决议、签署协议、知悉事件发生任一时点后及时首次披露[18] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总裁等高级管理人员编制草案，经审计委员会审核、董事会审议后披露[23] - 尚未公开的重大事件由各部门等负责人通知董事会秘书，董事长督促披露[24] - 对外披露信息需经提供信息方核对、证券事务代表草拟、合规审查、董事长签发等程序[27] 股东相关披露义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化应告知公司并配合披露[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[30] - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[42] 其他披露要求 - 信息披露义务人应向聘用的证券公司、证券服务机构提供真实准确完整资料[43] - 公司解聘会计师事务所应说明具体原因和会计师事务所陈述意见[44] - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[35] - 公司及其他信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息时间不得先于指定媒体[36] 信息沟通与管理 - 公司可通过业绩说明会等形式与投资者等沟通，保证公平信息披露原则[37] - 公司董事等内幕信息知情人负有保密义务[38] - 公司应明确与投资者等的信息沟通机制[41] - 公司应建立内部信息披露文件、资料的档案管理制度[41] 违规处理 - 对信息披露违规部门和人员给予处分，可要求赔偿并追究法律责任[42]

薪酬制度适用对象 - 适用于董事和高级管理人员[3] 薪酬制度原则与制定 - 遵循公平、责权统一等原则[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬方案[6] 薪酬结构与发放 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[9] - 独立董事固定津贴，不参与考核，半年度发放[9][13] 薪酬调整与依据 - 可根据多种情况不定期调整薪酬标准[10] - 绩效薪酬和中长期激励收入以绩效考核为依据[13] 薪酬追回与制度生效 - 因财务造假等追回超额发放收入[15] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责相关事宜[19][20]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] - 暂缓、豁免披露需登记多项事项并报送材料[5][6] - 董事长对拟披露情形处理做最终决定[7] - 制度自董事会审议通过之日起施行[12]