常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议于 2025 年 12 月 5 日上午 10：00 在公司五楼会议室以现场方式召开。 本次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席 丁春雨先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-051 特此公告。 （一）审议并通过《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年12月5日召开，7名董事全部参会[1] - 公司定于2025年12月22日下午2:30在公司106会议室召开2025年第二次临时股东大会[59] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案表决均为7票同意，部分需2025年第二次临时股东大会三分之二以上表决权通过，部分需审议[2][5][6][7][8][9][10][12][13][14][23][24][25][26][27][28][29][30][31][34][35][52][53][54][59] - 《关于调整独立董事津贴的议案》表决4票同意，独立董事津贴自2025年下半年起调整为每人每年10万元人民币（税前）[55]

公司经营状况 - 天晟新材在互动平台表示，根据相关规定，公司目前尚未触及ST情形 [2]

公司业务动态 - 公司在新能源汽车领域的配套产品主要为多款零部件产品 [1] - 公司表示若相关业务达到披露标准将依法及时履行信息披露义务 [1] - 公司提及的房屋征收与补偿事项正在正常推进中 [1]

公司业务与产品 - 天晟新材在新能源汽车领域的配套产品主要是多款零部件产品 [2] - 公司未在互动平台回应中明确确认其材料在固态电池领域有应用 [2] 公司信息披露 - 公司表示若相关业务达到披露标准，将按照法律法规认真及时地履行信息披露义务 [2]

审计机构与人员变更 - 公司2025年续聘众华会计师事务所为审计机构[1] - 签字会计师由付声文、王辉滔变更为郝世明、田维山[1] 签字会计师情况 - 郝世明近三年签6家、田维山签2家上市公司审计报告[2][3][4] - 郝世明2023 - 2025年受监管措施及处罚[6] 其他说明 - 变更不影响2025年度审计工作[7] - 备查文件为众华变更告知函[8]

公司基本情况 - 公司成立于1998年7月27日，于2011年1月25日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的高分子发泡材料供应商，具备全产业链优势，产品质量和技术处于行业前列 [1] - 公司主营业务为高分子发泡材料、声屏障的研究、开发、生产和销售 [1] - 公司所属申万行业为基础化工 - 化学制品 - 其他化学制品，涉及户外露营、医疗器械、小盘核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度公司营业收入为3.34亿元，在行业79家公司中排名68位 [2] - 行业第一名中化国际营收达357.16亿元，行业平均数为19.94亿元，中位数为7.75亿元 [2] - 2025年三季度公司净利润为-8438.27万元，行业排名72位 [2] - 行业第一名杭氧股份净利润8.5亿元，行业平均数为7443.82万元，中位数为5325.37万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度公司资产负债率为104.52%，去年同期为87.44%，远高于行业平均的34.74% [3] - 2025年三季度公司毛利率为23.92%，去年同期为22.92%，高于行业平均的19.93% [3] 管理层薪酬 - 董事长吴海宙2024年薪酬为52.76万元，2023年为28.81万元，同比增加23.95万元 [4] - 总裁徐奕2024年薪酬为67.79万元，2023年为44.61万元，同比增加23.18万元 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为3.36万，较上期减少30.55% [5] - 户均持有流通A股数量为8982.37股，较上期增加44.00% [5]

公司财务状况 - 截至2025年9月30日公司归属于上市公司股东的所有者权益为负值即-30,620,858.64元 [1] - 若截至2025年12月31日经审计的所有者权益仍为负值公司股票将被实施退市风险警示 [1] 公司监管合规 - 触发退市风险警示的依据是《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年修订）第10.3.1条第（二）项的规定 [1]

公司财务状况 - 截至2025年9月30日 公司归属于上市公司股东的所有者权益为负值 即-3062.09万元 [1] - 若截至2025年12月31日经审计的所有者权益仍为负值 公司股票将被实施退市风险警示 [1]

公司财务状况 - 截至2025年9月30日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为负值，达-3062.09万元 [1] - 2025年年初至第三季度报告期末，公司归属于上市公司股东的净利润为-8311.51万元 [1] 潜在风险警示 - 若截至2025年12月31日，经审计的归属于上市公司股东的所有者权益仍为负值，公司股票将被实施"退市风险警示" [1]