常州天晟新材料集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等法律、法规及规范性文件和《常州天晟新材料集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十一条规定 的自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司董事、高级管理人员委托 他人代行买 ...

第二章 总体要求 常州天晟新材料集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资 者关系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范常州天晟新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者 良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《常州天晟新材料 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当指派或者授权专人及时查看并处理互动易平台相关信 息，通过互动易平台等多种渠道与投资者交流。公司在互动易平台发布信息及回 复投资者提问时，应当注重诚信，严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资 者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好 的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用常州天晟新 材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《常州天晟新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间 的资金往来管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表 范围的子公司之间进行的资金往来亦适用本制度。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1、经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 第一章 总 则 1 第六条 公司董事、高级管理人员和各部门、分公司、控股子公司及公 司能够产生重大影响的参股公司都应配合做好内幕信息知情人报备工作，不得 进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第一条 为规范常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称《内幕信息知 情人指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《常州 天晟新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会应当按照《内幕信息知情人指引》以及深圳证券交 易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《常州天晟新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 专门委员会 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人 士。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事 会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士。 董事 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步加强常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理机制，完善内部控制建设，提高信息披露质量，充分发挥独立 董事及董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）年报编制和披露方面的监 督作用，维护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事制度》及《信息披露 制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照 有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开 展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的利益不受损害。 第三条 每个会计年度结束后30日内，公司管理层应当向独立董事及审计 委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项，独立董事应当 对有关重大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民 共和国证券法》的相关规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）的从业资格 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告和保密工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等有关法律法规及《常州天晟新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律法规、《上市规则》《规 范运作》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的所有对公司股票及其衍生品 种交易价格或投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括但不限于重大交 易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息内部报告制度。公司各部门、各所属（分） 子公司出现、发生或即将发生本制度第二章所述情 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-053 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于取消监事会、修订经营范围及《公司章程》并制定、修 订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订经营范围 及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》。同日，公司第六届监事会第十一次会议亦审议通过了《关于取消监事 会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行 使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会 ...

| 修订前 | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 整体修订内容： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 一、全文"股东大会"修订为"股东会"； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、整章删除"监事会"章节； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 三、删除全文"监事""监事会"相关字样； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、整体删除"附表 1：常州天晟新材料集团股份有限公司集团主要成员名册"。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 | ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-054 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...