深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 声 明 | | 4 | | 一、本次激励计划的审批程序 | | 5 | | 二、本次限制性股票作废情况 | | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | | 9 | | 四、备查文件及备查地点 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 英唐智控、公司 | 指 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司（证券简称：英唐 | | --- | --- | --- | | | | 智控；证券代码：300131） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2020 年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《深圳市英唐智能控制股份有限公司 年限制性 2020 | | 激励计划（草案） | | 股票激励计划（ ...

关联交易金额 - 2024年度拟与香港新思关联交易不超12000万美金[1] - 年初至公告日与香港新思累计采购6717.67万美金[6] 香港新思情况 - 香港新思股本为374.55万美元[2] 交易审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过关联交易议案[1] - 独立董事会议同意提交董事会审议[1] - 保荐机构对关联交易事项无异议[9] 交易相关说明 - 已与香港新思母公司签《经销协议》[4] - 认为香港新思财务及资信状况良好[3] - 关联交易定价依市场协商并调整[4] - 交易符合公司和股东利益[5]

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董 事 会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，深圳市英唐智能控制股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程一木先生、陈俊发 先生、李伟东先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事程一木先生、陈俊发先生、李伟东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系 亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时 在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订） ...

证券代码:300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-024 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值 准备，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司对合并报表 范围内 2023 年 12 月 31 日期末的存货、应收款项、长期股权投资、其他权益工 具投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对存货的可变现净 值，应收款项可收回的可能性，长期股权投资及其他权益工具投资减值的可能性， 固定资产、无形资产及商誉等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资 产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减 值的相关资产计提减值准备。 公司对 2023 年 12 月 31 日期末存在减值迹象的资产（包括应收账款、其他 应收款、存货、长期股权投资、其他权益工具投资、商誉、固定资产及无形资产 等）进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备如下表： 二 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称"公司")委托理财业务的管理， 提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司投资收益，维护股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规的 规定及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理 机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相 关理财产品的行为。 第二章 管理原则 第四条 委托理财的管理原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" ...

关联交易 - 2024年度拟与关联人发生关联交易金额不超12000万美金[3] - 关联人香港新思股本为374.55万美元[4] 审议情况 - 2024年4月22日多会议审议通过相关议案[9][10][11] - 关联交易需提交股东大会审议[2][12] 其他 - 公司已与香港新思母公司2021年12月签《经销协议》[6] - 拟任董事蒋伟东过去十二个月任过香港新思董事[1][4]

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于为子公司应付账款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司 应付账款提供担保的议案》，同意为下属子公司向相关供应商采购商品的应付账款提供 担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》的有关 规定，上述担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称"深圳华商 龙"）、上海宇声电子科技有限公司（以下简称"上海宇声"）、华商龙科技有限公司 （以下简称"华商龙科技"）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账 期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙、上海宇声、华 商龙科技在相应供应商的应付账款提供不超过 24,082.70 万元人民币(实际为 17,000 万 元人民币、1,000 万美元，美元折算人民币按公司年底结账汇率计算)的连带责任担保。 具体情况如下： 证券代码： 3001 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以17910万元基础对价收购科富香港控股有限公司45%股权[1] - 公司应支付第一期股权转让款2656.79万元[6] 业绩总结 - 2023年英唐微技术扣非后净利润为2225.12万元[4] - 2023年英唐微技术实现业绩承诺比例为74.17%[5] 未来展望 - 英唐微技术2023 - 2025年净利润分别不低于3000万元、5000万元、7000万元，三年累计不低于15000万元[3]

公司治理 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] - 董事会下设提名、审计、薪酬与考核、战略四个专业委员会[7] 管理制度 - 制定《子公司管理办法》对子公司进行指导、监督[9] - 实行KPI考核机制激励员工[9] - 建立人事管理制度，涵盖招聘、培训等方面[13] 内控管理 - 建立以内部控制为基础、风险控制为导向的内控管理制度[16] - 采取不相容职务分离等控制措施[19][20][21][22][24][25][26] 业务循环控制 - 采购与付款循环通过供应链管理中心集中管理[29] - 销售与收款循环建立岗位责任制并规范业务[30] 资产控制 - 实物资产控制完善规章制度并进行减值测试[31][32] 专项制度 - 制定《对外投资管理操作指引》规范投资行为[33] - 制定《合同管理制度》对合同集中统一管理[34] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷以营业收入、资产总额衡量[53] - 非财务报告内控潜在财产损失划分缺陷等级[60] 内控情况 - 报告期无财务报告内部控制重大、重要缺陷[62] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[63]

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票具体事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，公司董事会提请 股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止（以下称"本次发行"）。本次授权事宜尚需提请 公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-018 深圳市英唐智能控制股份有限公司 一、具体内容 1、确认公司是否符 ...