会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事应出席7次，实际出席7次[2] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席2次[3] - 2023年召开5次审计委员会会议，独立董事应出席4次，实际出席4次[5] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事应出席1次，实际出席1次[5] 重要事件 - 2023年4月20日拟聘任中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年6月21日变更财务总监[12] - 2023年10月26日董事会换届[12] - 2023年4月20日作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票[13] 报告与披露 - 2023年度按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[8] - 2023年度未发生需审议披露的关联交易事项[9] - 持续关注信息披露工作，按规定完成披露[14] 独立董事履职 - 独立董事按要求履行职责，2023年忠实勤勉履职[14][17] - 报告期内未对董事会议案及其他事项提异议[16] - 报告期内未提议召开董事会等事项[16] 公司关注重点 - 关注生产经营和财务状况，评估经营风险[15]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月14日15:00[1] - 网络投票时间为2024年5月14日[1] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 登记时间为2024年5月10日9:00至17:00[5] 投票信息 - 投票代码为350131，投票简称“英唐投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15至15:00[14] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[14] 提案相关 - 提案6.00、7.00、12.00、15.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] 登记地点 - 登记地点为深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼证券事务部[5] 提案内容 - 股东大会提案涉及2023年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[17] 其他信息 - 会议有委托投票相关信息，委托期限至股东大会结束[17][18] - 有2023年年度股东大会参会登记表，包含股东姓名、持股数等信息[19][20]

监事会情况 - 公司监事会设监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2023年召开6次监事会会议，全体出席且议案全票通过[2] 未来展望 - 2024年监事会加强重大事项监督，保障资金合规高效使用[8]

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-008 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 12 日以邮 件方式向全体监事发出了将于 2024 年 4 月 22 日下午 15:30 召开第六届监事会第二次会 议的会议通知，本次会议以现场会议的形式如期召开。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。公司现有监事 3 名， 应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监 事会主席吕玉红女士主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2023 年度 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起按解释第17号规定执行[2][3] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[4] - 变更不会对财务等产生重大影响[5] 公告信息 - 公告日期为2024年4月24日[6]

深圳市英唐智能控制股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 附则 | 41 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,137,597,085 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 子公司业绩承诺完成情况的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控子公司业绩承诺完成情 况进行了审慎核查，具体情况下： 一、交易事项概述 2023 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于收购控股子公司科富控股少数股东股权的议案》，同意公司全资子公司华商龙 商务控股有限公司拟以 17,910 万元的基础对价（具体以业绩实现情况确定）收 购 G Tech Systems Group Inc.（以下简称"GTSGI"）、黄帅平、Chang York Yuan （张远）持有公司控股子公司科富香港控股有限公司 45%的股权，科富控股持有 日本公司英唐微技术有限公司（以下简称"英唐微技术"或"YMTC"）的 100% 股 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-016 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投保人：深圳市英唐智能控制股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 （三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年，具体以最终签订的保险合 同为准 （四）保费支出：不超过人民币 60 万元/年，具体以保险公司最终报价审批 数据为准 （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定 其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或 之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事 ...

奖励基金计划 - 2020年10月15日通过，2021 - 2025年执行[1] - 参与对象含董事、监事、高管等[2] 计提规则 - 以超额净利润为基数，17 - 19年净利润均值6427.8857万元[4] - 不同超额区间有不同提取比例[4] 业绩情况 - 23年净利润5487.62万元，未形成超额不计提[6] - 23年不提取分配符合公司和股东利益[8]

各位股东及股东代表： 本人（程一木）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2023年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司经营发展的讨 论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023年度工作情况报 告如下： 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、 出席公司董事会、列席股东大会次数 2023年公司共召开8次董事会，本人应出席会议8次，实际按时出席了公司 董事会8次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | --- ...