公司治理结构 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 董事会下设四个专业委员会[5] - 股东大会是最高权力机构，董事会是常设决策机构[3][4] 内控体系建设 - 按风险导向原则确定内控评价范围，关注高风险领域[2][3] - 建立内控管理制度，成立风险管控中心和委员会[10] - 制定多项制度明确职责权限，形成规范管理体系[3][11] 业务控制措施 - 货币资金、采购与付款等多方面有控制措施[15][16][17] - 制定预算管理、运营分析等制度[14] - 对外投资、合同等有审批和管理制度[19][20] 信息披露与监督 - 制定信息披露等制度确保信息质量[21][22] - 设立监事会和审计委员会，内审监察部监督[25][26] 内控缺陷认定 - 财务与非财务报告内控有缺陷认定标准[28][29][31] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[33][35] 未来展望 - 将形成全产业链半导体IDM企业集团[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入为534,637.40万元人民币，同比增长7.83%[4][24] - 2024年电子元器件分销收入为488,176.54万元，占营业收入的91.31%[4] - 2024年净利润为5477.57万元，同比增长18.44%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.13亿元，同比增长224.84%[27] 资产负债情况 - 2024年末资产总计35.94亿元，较2023年末下降2.50%[16] - 2024年末负债合计18.53亿元，较2023年末下降6.22%[20] - 2024年末股东权益合计17.41亿元，较2023年末增长1.79%[20] 费用情况 - 研发费用本年为5787.43万元，上年为1692.81万元，同比增长242.95%[24] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本年为 -3.12亿元，亏损扩大8.35%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为 -1.22亿元，由盈转亏[27] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[1] - 审计将电子元器件分销收入确认作为关键审计事项[4] 会计政策与处理 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则编制[48] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类并采用不同计量方法[76][80] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[105] - 长期股权投资根据控制情况采用成本法或权益法核算[120] 准则执行 - 2024年提前执行《企业会计准则解释第18号》，对2023年度合并利润表销售费用和营业成本追溯调整[199]

内部控制审计 - 审计公司对英唐智控2024年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[2] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[3] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[4] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[5]

业绩总结 - 2022年1 - 3月公司营业收入为12.0695065959亿元，2021年度为63.3805219842亿元[27] - 2022年1 - 3月公司净利润为3016.969581万元，2021年度为1699.204707万元[27] - 2022年1 - 3月公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，2021年度也均为0.03元[27] - 2022年1 - 3月公司综合收益总额为1346.037241万元，2021年度为 - 2826.47391万元[27] 资产负债情况 - 2022年3月31日资产总计34.42亿元，较2021年12月31日的34.62亿元略有下降[1] - 2022年3月31日负债合计19.62亿元，较2021年12月31日的20.05亿元略有下降[2] - 2022年3月31日股东权益合计14.80亿元，较2021年12月31日的14.57亿元略有上升[2] 现金流情况 - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为344627739.08元，2021年度为 - 26340538.67元[32] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 22102174.88元，2021年度为1645126.96元[32] - 2022年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 208159330.73元，2021年度为 - 76848734.23元[32] 股东权益变动 - 2022年1 - 3月股东权益变动额为22367245元[35] - 2022年1 - 3月股东投入普通股增加权益8906873元[35] - 2022年1 - 3月综合收益总额增加权益14960257元[35] 未来展望 - 公司拟以简易程序向特定对象发行不超过9000万股A股，募集资金不超过2.9亿元，不超最近一年末净资产20%[184] - 发行股票募集资金净额中21744.76万元用于MEMS微振镜研发及产业化项目，7255.24万元用于补充流动资金[184][185] 新产品和新技术研发 - 发行股票募集资金用于MEMS微振镜研发及产业化项目[184][185] 股权结构 - 公司对深圳市英唐智能科技有限公司直接持股比例为100%[165] - 公司对深圳市优软科技有限公司直接持股比例为51%[165] - 公司对丰唐物联技术（香港）有限公司间接持股比例为51%[165] - 公司实际控制人胡庆周持有159967455股股份，持股比例为14.96%[167] 关联交易 - 2022年1 - 3月，公司向欧壹科技术（深圳）有限公司采购物联网产品203680.11元，销售物联网产品3721298.48元[173] - 2021年度，公司向广东华商律师事务所采购律师费1241500.00元[173] 担保情况 - 公司为深圳华商龙提供多笔担保，金额分别为25000万元、20000万元、4500万元等[174] - 公司作为被担保方，胡庆周、深圳华商龙等为公司提供多笔担保，金额分别为8000万元、17000万元等[174] 诉讼事项 - 2022年1月判决公司可向被告一追偿本金99151851.80元及利息，还可按比例向其他被告追偿[189] 业务分部营收 - 公司各业务分部营业收入总额为120695.07万元，其中生活电器智能控制业务分部为4730.36万元，电子元器件分销业务分部为108362.63万元等[187]

合规检查 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至12月31日，检查于2025年4月17日进行[2] - 公司多方面检查结果均合格[2][3][4] 资金与股权 - 募投项目超额划转43.58万元后已纠正[5] - 控股股东持股10.87%，冻结股份占比1.99%，暂无新增诉讼冻结[5]

业绩总结 - 英唐微技术2024年扣非后净利润5582.30万元，业绩承诺完成比例111.65%[3] - 英唐微技术2023 - 2025年净利润分别不低于3000万、5000万、7000万，三年累计不低于15000万[2] 市场扩张和并购 - 公司拟17910万元基础对价收购科富香港控股45%股权[1] 其他新策略 - 公司应支付第二期股权转让款6665.27万元[4] 评估 - 保荐机构认为英唐微技术完成2024年度业绩承诺[6]

业绩总结 - 2024年业绩承诺金额为5000万元，实现金额为5582.303719万元，超承诺582.303719万元，实现率111.65%[7] 市场扩张和并购 - 子公司华商龙商务控股2023年3月8日收购科富香港控股股权，作价17910万元[6] 未来展望 - 业绩承诺方承诺英唐微技术2023 - 2025年扣非归母净利润分别达3000万、5000万、7000万元，三年累计不低于15000万元[6]

资金与股权 - 公司从募集资金专户超额划转43.58万元至一般户后已纠正[4] - 控股股东持有公司股份比例为10.87%，冻结股份占总股本比例为1.99%[4] 收购与业绩 - 英唐智控子公司收购股权基础对价17910万元[4] - 英唐微技术2023年、2024年业绩承诺实现比例分别为74.17%、111.65%[4] 保荐相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐机构现场检查1次，发表独立意见8次[3] - 保荐机构2024年12月26日对上市公司培训1次[4][5] - 2024年10月31日保荐代表人变更[9] - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3]

股票与上市 - 2022年8月完成向特定对象发行股票[1] - 2022年8月10日在深交所上市，代码300131[6] 保荐与督导 - 2024年10月31日保荐代表人更换为邱羽、陈丽霞[3][5][9] - 持续督导期限至2024年12月31日届满[1] 募投项目 - 2022 - 2024年多次变更实施主体、地点及投资结构[10][11][14] - 2025年2月24日项目达预定可使用状态日期延至2026年9月[17] 资金情况 - 报告期内募投项目超额划转43.58万元后纠正[15] - 截止2024年12月31日募集资金未使用完毕[22]

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（陈俊发）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度工作情况报告 如下： 一、出席公司董事会、列席股东大会次数 2024年公司共召开5次董事会，本人应出席会议5次，实际按时出席了公司 董事会5次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | - ...