审计委员会 - 由3名或以上非高管董事组成，独立董事过半数并任召集人，至少1名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[9] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[9] - 下设内审监察部，负责检查监督，对其负责[10] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[13] - 审阅财务报告，关注重大会计等问题[13] - 监督评估内审工作，指导制度建立实施[14] - 内部审计机构至少季度报告，每年提交报告[15] - 督导内审机构至少半年检查重大事件和大额资金往来[16] - 发现异常可调查，必要时聘中介，费用公司承担[6] - 每季度至少开一次定期会议，提前三日通知，全体同意可免[19] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[19][33] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[26] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[26] - 每年至少开一次会议，主任委员提议，提前三日通知，全体同意可免[33] - 负责制定考核标准和薪酬方案，向董事会提建议[28] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[28] - 考评董事和高管，提出报酬和奖励方式报董事会[30] - 必要时可聘中介，费用公司支付[19] 董事会战略委员会 - 由5名董事组成，至少含1名独立董事[41] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[41] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[47] - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[39] - 必要时可聘中介，费用公司支付[49] 董事会提名委员会 - 由3名董事组成，独立董事过半数[55] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[55] - 负责拟定选择标准和程序，遴选审核人选及资格[57] - 研究当选条件等提交董事会通过[60] - 提名时与有关部门交流等[60] - 每年至少开一次定期会议，提前三日通知，全体同意可免[62] - 两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[62] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[63] - 表决方式为举手表决或投票表决[63] 议事规则 - 本议事规则自董事会审议通过后生效[65]

董事选举制度 - 公司在董事选举实行累积投票制，选两名以上董事适用[3][4] - 股东投票权数等于所持股份数乘应选董事总人数之积[4] - 独立董事与非独立董事分开按累积投票制选举[4] 当选规则 - 股东投向候选人数不得超应选人数[5] - 当选需获出席股东有效表决权股份数一半以上投票权[6] - 候选人数超应选按得票排序，多者当选[6] 特殊情况处理 - 候选人得票相等进行二轮选举，仍不能决定下次另选[7] - 当选董事不足章程规定三分之二，两月内开股东会补足[7] 制度相关 - 细则制定、修订、废止由董事会提，股东会通过生效[9] - 细则由公司董事会负责解释[9]

深圳市英唐智能控制股份有限公司 股东会议事规则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效 率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《深圳市英唐智 能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，并参照《上市公 司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依照法律、行政 法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 本规则所称中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行 ...

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案与备忘录管理 - 内幕信息首次依法披露后5个交易日内向深交所报送内幕信息知情人档案[12] - 重大事项按规定向深交所报送相关内幕信息知情人档案[13] - 内幕信息依法披露后5个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[15] - 首次披露重组至报告书期间有重大调整需补充提交知情人档案[15] - 知情人档案及进程备忘录自记录起至少保存十年[17] - 内幕信息公开披露后5个交易日内将相关档案及备忘录报送深交所[17] 自查与追责 - 年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内对知情人买卖股票情况自查[21] - 发现内幕交易核实追责，2个交易日内披露处理结果[21] - 5％以上股份股东等擅自披露信息，公司保留追责权利[23] 管理机构与负责人 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长是保密工作负责人[2] 内幕信息定义 - 内幕信息是涉及公司经营、财务等未公开重大影响信息[5]

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市英唐智能控制 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场、 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）以及有关法律、法规、规章和《深圳市英唐智能 控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市英唐智能控制股 份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台(以下简称"互动易平台"）"，规范深圳市英唐智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者 良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《深 圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当充分关注互动易平台信息及各类媒体关于公司的报道，充 分重视并依法履行相关信息和报道引发或者可能引发的信息披露义务。 第二章 信息发布及回复的内容规范 第三条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权 专人及时查看并处理互动易平台的 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，建立健全对内部董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第八章 | 通知和公告 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十章 | 修改章程 41 | | 第十一章 | 附则 41 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳市英唐智能控制股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由原深圳市英唐电子科技有限公司全体股东共同作为发起人，由原深 圳市英唐电子科技有限公司进行整体变更的方式设立，在深圳市市场监 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、精打细 算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、 投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保本办法的有效实施。募集 资金管理办法应当对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究等内容进行明确规定，以及明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规和《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券 ...