深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 议事项表达明确意见；因故不能亲自出 | …… | | --- | --- | | 席董事会的，应当审慎选择并以书面形 | （五）保证有足够的时间和精力参与公 | | 式委托其他董事代为出席，独立董事不 | 司事务，原则上应当亲自出席董事会， | | 得委托非独立董事代为出席会议； | 以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对 | | （六）积极推动公司规范运行，督促公 | 所议事项表达明确意见；因故不能亲自 | | 司真实、准确、完整、公平、及时履行 | 出席董事会的，应当审慎选择并以书面 | | 信息披露义务，及时纠正和报告公司违 | 形式委托其他董事代为出席，授权事项 | | 法违规行为； | 和决策意向应当具体明确，不得全权委 | | | 托，独立董事不得委托非独立董事代为 | | （七）获悉公司股东、实际控制人及其 | 出席会议； | | 关联人侵占公司资产、滥用控制权等损 | | | 害公司或者其他股东利益的情形时，及 | （六）审慎判断公司董事会审议事项可 | | 时向董事会报告并督促公司履行信息 | 能产生的风险和收益，对所议事项表达 | | 披露义务； | 明确意见 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护深圳市长盈精密技术股份有限公司、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 深圳市长盈精密技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由深圳市长盈精密技术有限公司整体变更设立。 邮政编码：518103。 第六条 公司注册资本为人民币 135,570.6597 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为 代表公司执行事务的董事。 董事长的选举、任命，依照本章程相关规定办理。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 440306102981504。 第三条 公司于 2010 年 8 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）[2010]11 ...

专户管理 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[4] - 银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议注销专户[5] - 三方协议提前终止，公司应一月内签新协议并公告[6] 资金使用审批 - 募投项目资金支出需经多部门签字，超总经理授权报董事会审批[14] 募投项目论证 - 募投项目超计划期限且投入未达计划50%，公司需重新论证[16] 资金置换与补充 - 募集资金置换自筹资金应在6个月内实施[19] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[18] - 补充流动资金到期归还后2个交易日内公告[19] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月且为保本型[21] - 闲置募集资金现金管理董事会会议后2个交易日内公告[21] 超募资金使用 - 超募资金应在同一批次募投项目结项时明确计划[22] 募投项目变更 - 改变募投项目需经董事会和股东会审议批准[25] - 实施主体或地点变更部分情况无需股东会审议[26] - 募投项目延期需董事会审议披露[27] - 改变实施地点董事会审议后及时公告[27] - 变更募投项目提交董事会后2个交易日报告深交所并披露[28][29] - 变更为合资经营公司应控股[28] - 变更用于收购应避免同业竞争和减少关联交易[28] - 募投项目转让或置换提交董事会后2个交易日内公告[29] 节余资金使用 - 使用节余募集资金低于500万且低于5%可豁免程序[30] - 使用节余募集资金达10%且高于1000万需股东会审议[30] 项目核查 - 董事会每半年核查募投项目进展并出具报告[32] - 募投项目年度资金差异超30%公司应调整计划[32] - 内部审计机构每季度检查募集资金情况[33] - 保荐或顾问每半年现场核查募集资金情况[34]

深圳市长盈精密技术股份有限公司 《董事会审计委员会议事规则》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范深圳市长盈精密技 | 第一条 为规范深圳市长盈精密技术 | | 术股份有限公司（以下简称"公司"） | 股份有限公司（以下简称"公司"）董 | | 董事会审计委员会的议事程序，根据 | 事会审计委员会的议事程序，根据《中 | | 《中华人民共和国公司法》《上市公司 | 华人民共和国公司法》《上市公司独立 | | 独立董事管理办法》《上市公司治理准 | 董事管理办法》《上市公司治理准则》 | | 则》等有关法律、法规、规章、规范性 | 《上市公司审计委员会工作指引》等有 | | 文件、深圳证券交易所业务规则以及 | 关法律、法规、规章、规范性文件、深 | | 《深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 圳证券交易所业务规则以及《深圳市长 | | 章程》(以下简称"《公司章程》")的 | 盈精密技术股份有限公司章程》(以下 | | 规定，公司董事会制定本议事规则。 | 简称"《公司章程》")的规定，公司 | | | 董事会制定本议事规则。 | | 第四条 审计委员会由 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法 规、规范性文件、深圳证券交易所规则和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳市长盈精密技术股份有 限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均应 当遵守本规则。 第二章 股东会的召集和召开程序 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东会议 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会审计委员会议事 规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等有关法 律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《深圳市长盈精密 技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，公司董事会制定 本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，且至少一名独立董事是会计专业人士。审计 委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范深圳市长盈精密 | 第一条 为规范深圳市长盈精密技 | | 技术股份有限公司（以下简称"公 | 术股份有限公司（以下简称"公司"） | | 司"）行为，保证股东会依法行使职权， | 行为，保证股东会依法行使职权，根据 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 | （以下简称《证券法》）、《上市公司股 | | 修订）》、《上市 司股东大会规则（2022 | 东会规则》、《上市公司章程指引（2025 | | 公司章程指引（2023 修订）》、《深圳证 | 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股 | | 券交易所创业板股票上市规则（2024 | 年修订）》（以下简称 票上市规则（2025 | | 年修订）》（以下简称《上市规则》）等 | 《上市规则》）等相关法律、法规、规 | | 相关法律、法规、规 ...

第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负 责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定《深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 包括公司的重大投资及其变化、资产 | | | --- | --- | | 重组、收购兼并、对外合作、对外担 | | | 保、重大合同、关联交易、重大诉讼 | | | 或仲裁、管理层变动以及大股东变化 | | | 等信息； | | | （五）企业文化建设； | | | （六）公司的其他相关信息。 | | | 第十八条 公司与投资者的沟通方式 | 第十八条公司与投资者的沟通方式 | | 包括但不限于： | 包括但不限于： | | （一）公告，包括定期报告和临时报 | （一）公告，包括定期报告和临时报 | | 告； | 告； | | （二）股东大会； | （二）股东会； | | …… | …… | | 第十九条《证券时报》《上海证券报》 | 删除 | | 为公司信息披露指定报纸，巨潮资讯网 | | | (www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易 | | | 所网站为公司指定的信息披露网站，根 | | | 据法律、法规和证券监管部门、深圳证 | | | 券交易所规定应进行披露的信息必须 | | | 于第一时间在公司信息披露指定报纸 | | | 和指定网站公布。 | | | ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和 潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能 力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介 绍和反映公司的实际情况，通过有效沟通增强公司价值。 第五条 投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 ...