会议安排 - 第六届监事会第二十一次会议通知于2025年8月16日书面发出[2] - 会议于2025年8月26日上午10:30在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案，3票同意[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案，3票同意[4]

财务情况 - 2025年半年度报告及募集资金存放与使用报告真实准确完整[3][5] - 拟回购股份价格不超35元/股，不高于均价150%[9] - 回购资金5000 - 10000万元，上限约285万股占0.2100%，下限约142万股占0.1050%[10] - 回购资金为自有或自筹，实施期限12个月[12][13] - 向越南外贸股份商业银行申请2000万美元综合授信额度[17] 制度修订 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[18] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[19][20][21][23][24] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[25] 会议安排 - 2025年8月26日召开董事会会议[2] - 定于2025年9月12日召开第二次临时股东会[27]

回购计划 - 回购金额不低于5000万元且不超过10000万元[3] - 按1亿元和35元/股测算，预计回购285万股，占总股本0.2100%[3] - 按5000万元和35元/股测算，预计回购142万股，占总股本0.1050%[3] - 回购股份价格不超过35元/股，不高于决议前30个交易日均价150%[10] - 回购股份实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[13] - 回购股份种类为境内上市人民币普通股（A股）[11] - 回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划[11] - 回购股份资金来源为自有资金或自筹资金[11] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司总资产为209.02亿元，货币资金为19.21亿元，归属于上市公司股东的净资产为81.12亿元，资产负债率59.04%[18] - 拟回购金额上限1亿元，约占2025年6月30日总资产的0.48%，约占归属于上市公司股东净资产的1.23%[18] 其他信息 - 公司董事、高管等在董事会作出回购决议前六个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[19] - 截至公告披露日，未收到相关主体在回购期间及未来六个月增减持股份计划[19] - 拟回购股份若三年内未实施将注销未使用部分[21] - 2025年8月26日第六届董事会第二十六次会议审议通过回购议案，无需提交股东会审议[23] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[24][25] - 存在股票价格超出上限、资金未到位、已回购股票无法全部授出的风险[26] - 备查文件包括第六届董事会第二十六次会议决议及深交所要求的其他文件[27]

回购计划 - 公司将回购部分A股用于员工持股或股权激励，金额5000 - 10000万元[3][6] - 按上限1亿和35元/股测算，预计回购约285万股，占总股本0.2100%[3][6] - 按下限5000万和35元/股测算，预计回购约142万股，占总股本0.1050%[3][6] 时间安排 - 2025年8月26日董事会审议通过回购议案，次日披露决议和公告[7] - 回购期限为审议通过方案之日起12个月内[3][6] 信息披露 - 首次回购次日、占比每增1%及每月初披露相关信息[7][8] 回购风险 - 回购存在股价超上限、资金未到位、股票无法授出等风险[4][13]

公司回购计划 - 公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划 [1] - 回购金额不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元，按回购资金上限1亿元和价格上限35元/股测算，预计回购股份数量约为285万股，约占公司总股本的0.21% [1] - 回购期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内 [1] 公司财务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成：电子元器件占比69.04%，新能源产品零组件占比30.79%，智能装备制造占比0.17% [1] - 公司当前市值为359亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司呈现上涨趋势 [1]

回购方案概述 - 公司计划以集中竞价交易方式回购部分A股股份用于员工持股计划或股权激励计划 [1][2] - 回购金额范围为人民币5,000万元至10,000万元 [1][2] - 按回购上限10,000万元和股价上限35元/股测算预计回购285万股占总股本0.2100% 按下限5,000万元测算预计回购142万股占总股本0.1050% [1][2] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1][2] 回购实施背景 - 回购基于对公司发展前景的信心和价值认可 旨在维护投资者利益并完善长效激励机制 [2] - 回购目标为激发关键管理人员、技术及业务骨干人才的工作热情 [2] - 回购资金来源于公司自有资金或自筹资金 [1][2] 审议程序与信息披露 - 回购方案经第六届董事会第二十六次会议审议通过 无需提交股东会审议 [2][3] - 公司已披露董事会决议和回购方案公告 [3] - 回购实施期间将在首次回购、每增加1%股本、每月初及期限过半等时点披露进展 [3] - 回购完成后两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告 [4] 股份处置与账户安排 - 回购股份若三年内未用于激励计划将予以注销并履行债权人通知程序 [4] - 公司已在中国结算深圳分公司开立专用证券账户用于股份回购 [1][4] 资金与人员情况 - 公司货币资金储备可保障回购资金根据计划及时到位 [5] - 董事会决议前六个月内公司董事、监事、高管及控股股东均未买卖公司股份 [4]

回购方案核心内容 - 公司计划使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份 回购金额不低于5000万元且不超过1亿元 回购价格上限为35元/股 [1][2][4] - 按回购金额上限1亿元测算 预计回购285万股（占总股本0.21%） 按下限5000万元测算 预计回购142万股（占总股本0.105%） [1][4] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 若三年内未实施将依法注销未使用部分 [2][4][8] 回购实施安排 - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 存在因资金未到位或价格超限导致方案无法实施的风险 [1][4][9] - 回购期间若遇派息等除权除息事项 将相应调整回购价格上限 [3] - 公司明确不得在开盘集合竞价 收盘集合竞价及价格无涨跌幅限制交易日进行回购委托 [5] 财务影响分析 - 截至2025年6月30日公司总资产209.02亿元 货币资金19.21亿元 以回购上限1亿元计算 约占公司总资产0.48% [6][7] - 回购资金约占归属于上市公司股东净资产的1.23% 公司认为不会对经营 财务及债务履行能力产生重大影响 [6][7] - 回购后公司控制权及上市地位不会发生变化 股权分布仍符合上市条件 [7] 公司治理相关 - 公司董事 监事 高级管理人员及控股股东在决议前6个月内不存在买卖公司股份及内幕交易行为 [7][8] - 本次回购经第六届董事会第二十六次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [2][8] - 董事会授权管理层全权办理回购事宜 包括确定具体回购时间 价格和数量等 [9]

财务表现 - 上半年营业收入86.4亿元 同比增长12.33% [1] - 净利润3.06亿元 同比下降29.37% [1] 运营状况 - 营业收入实现双位数增长 反映业务规模持续扩张 [1] - 净利润增速与营收增速出现显著背离 显示盈利能力承压 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入86.4亿元 同比增长12.33% [1] - 净利润3.06亿元 同比下降29.37% [1]

公司股份回购计划 - 拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份 [1] - 回购金额不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元 [1] - 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划 [1] 回购股份数量测算 - 按回购资金总额上限1亿元和回购价格上限35元/股测算 预计回购数量约为285万股 [1] - 按回购总金额下限5000万元和回购价格上限35元/股测算 预计回购数量约为142万股 [1] - 回购股份数量约占公司总股本的0.1050%至0.2100% [1]