市值管理 - 公司董事会重视市值管理，以提升经营业绩为根本，通过多种渠道传递公司价值，满足条件时会采取二级市场回购股份等方式提振信心，推动公司价值与市值均衡发展 [2][3] 应收账款管理 - 公司从事前、事中、事后三方面催收与管理应收账款，事前调整业务结构、建立客户评价机制、加强合同评审；事中加强回款与绩效挂钩、多方协同联动；事后成立疑难回款工作组、采取法律手段催收，截至2024年已连续4年经营性现金净流量为正 [3] 财务状况与扭亏 - 2025年第一季度公司经营情况持续向好，具体关注定期财务报告 [4] 汽车业务合作 - 公司为吉利多款主力车型提供智能网方案和产品，包括银河、星越等，还在极氪量产车型上搭载5G产品，连续斩获吉利汽车研究院4G TCAM项目，5G TCAM进入批量发货阶段 [5] 产品功能与销售 - T - box产品会根据客户测试需求配备eCall功能，GM870A和GM871A模组正在进行芯片国产化替代，处于市场拓展阶段 [6][7] “两电”业务 - 公司控股子公司高新兴智联除数字号牌外，还有交通管理外场硬件产品、平台软件系统等，已发货1500万 + 电动车数字号牌，相关产品部署十余个省市；参股公司深圳摩吉智行可为两轮车车企提供智能网联解决方案 [8] 海外业务 - 公司车载产品批量发货海外，针对海外市场打造视频智能化应用解决方案，2024年度海外营业收入同比增长15.28%，达到2.19亿元；有车载终端后装产品出口美国，对美出口业务占比较小，正研讨关税增加解决方案 [9][10] 独立董事履职 - 独立董事严格遵守法规和制度，勤勉尽责，与管理层、审计机构和事务所沟通，通过股东大会等与中小股东交流，维护其利益 [11] 提高业绩举措 - 业务方面，发力车载通信终端市场、拓展海外市场，限制系统集成业务；加强回款方面，从三方面管理应收账款；费用管控方面，提效降费，2024年研发费用2.42亿元，占比17.05%，保持研发投入，开启企业平台数字化转型 [11][12][13]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0011元，同比2024年一季度下降124.44%，连续两年为负值[1] - 每股净资产1.52元，同比下降7.88%，较2023年1.78元持续下滑[1] - 每股未分配利润-0.88元，同比恶化20.55%，显示累计亏损扩大[1] - 营业收入3.76亿元，同比增长23.28%，但净利润转亏为-0.02亿元，同比下降125%[1] - 净资产收益率-0.07%，同比下滑125.93个百分点，盈利能力显著弱化[1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例11.86%，较上期减少828.34万股[1] - 香港中央结算有限公司减持413.86万股至1266.13万股，持股比例降至0.82%[2] - 深圳招银电信新趋势股权投资基金减持116.17万股至570.6万股[2] - 新进股东杨涛、王艳华分别持股428.09万股和360.01万股[2] - 原股东周群(800.23万股)、范小良(409万股)退出前十名单[2] 利润分配 - 本报告期未实施分红送配方案[3]

财务表现 - 2025年一季度收入同比增长23.26%，为近三年首次重回增长 [1] - 扣非净利润减亏幅度达80%以上 [1] - 一季度经营活动产生的现金流量净额较同期改善68%，为近几年同期最佳 [1] 核心业务突破 - 交通行业收入占比超65%，其中汽车车载终端收入增幅达35.43% [2] - 成功突破奇瑞、哈曼等大客户，并扩大吉利汽车、长安汽车客户份额 [2] - 连续斩获吉利4G、5G TCAM项目及平台化定点项目 [2] - 成为国内第一家获得巴龙5G Redcap平台授权的外部客户 [2] - 轨交终端业务保持5%以上稳健增长，全年利润贡献超7000万元 [2] 新兴领域布局 - 高铁周界入侵前端监测设备已完成研制及试验，未来将拓展至铁路沿线及周界领域 [2] - 完成对图灵新智算（广州）科技集团有限公司的股权投资，战略进入智算领域 [2] 业务结构调整 - 主动收缩政府集成类业务，收入规模为近几年历史最低 [2] - 侧重于周期较短、回款良好、无需垫资的产品及服务 [2] 未来发展展望 - 汽车车载终端业务和轨交业务构成未来发展主要驱动力 [3] - 智算领域战略布局为未来发展提供额外支持 [3] - Q1业绩明显改善，公司已驶入增长轨道 [3]

关联交易额度 - 2025年2月预计日常关联交易金额不超14000万元[1] - 4月增加与广州图灵交易额度13805.95万元，调整后为25000万元[2] - 2025年日常关联交易总额度调至27805.95万元[3] 关联交易已发生金额 - 截至董事会日，与广州图灵业务已发生金额4314.91万元，2024年发生2895.45万元[4] 关联方财务数据 - 广州图灵2024年末总资产36503.01万元，净资产16775.19万元，营收75825.31万元，净利润 - 2918.81万元[5][6] - 讯美科技2024年末总资产17647.47万元，净资产7463.15万元，营收43512.19万元，净利润124.75万元[8][9] 交易相关决策 - 日常关联交易预计金额经董事会审议，按市场价执行[11] - 本事项需提交2024年年度股东大会审议，不构成重大资产重组[3] - 独立董事同意调增事项提交董事会审议，关联董事表决回避[13]

其他新策略 - 2025年4月28日公司修订《公司章程》经营范围[2] - 修改前经营范围含通信网络运维等业务[2] - 修改后涵盖物联网、互联网安全服务等业务[2]

诉讼金额 - 公司及子公司未完结诉讼、仲裁涉案约25497万元，占净资产9.65%[1] - 公司及子公司作为原告涉案22943.76万元，占未完结90%[2] - 公司及子公司作为被告涉案2553.25万元，占未完结10%[2] 具体案件 - 高新兴智联诉新疆公司等合同纠纷涉案73509153.01元[6] - 高新兴科技诉河北公司等合同纠纷涉案40300811.96元[6] 诉讼影响 - 诉讼对公司利润影响存在不确定性[4]

担保情况 - 公司为高新兴智联向兴业银行申请不超3000万元银行授信提供连带责任担保[2] - 担保金额为《额度授信合同》项下全部债权，最高本金限额3000万元及相关费用[9] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下每笔融资债务履行期限届满之日起三年[9][11] 高新兴智联情况 - 高新兴智联注册资本5822.2597万元，公司出资5204.5378万元，占比89.3903%[3][4] - 截至2025年3月31日，高新兴智联资产总额154273324.36元，负债总额147675133.47元，净资产6598190.89元[7][8] - 2025年1 - 3月，高新兴智联营业收入17192960.31元，利润总额3790733.80元，净利润3789251.20元[8] 公司担保数据 - 截至公告日，公司及控股子公司累计有效审批担保总额295200000元，占最近一期经审计归母净资产2640960520.89元的11.18%[13] - 截至公告日，公司及控股子公司实际担保额55571365.06元，占最近一期经审计归母净资产2640960520.89元的2.10%[13] - 公司子公司之间担保额度32000000元，占最近一期经审计归母净资产的1.21%；实际担保额14889292.53元，占0.56%[13] 其他 - 公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保金额及因担保败诉应承担的损失金额，无为股东等关联方提供担保情况[13]

担保情况 - 公司为高新兴网联提供不超600万元银行授信连带责任担保[2] - 截至公告日累计有效审批担保总额2.952亿元，占归母净资产11.18%[13] - 截至公告日实际担保额5557.14万元，占归母净资产2.10%[13] 高新兴网联情况 - 注册资本2000万元，公司持股65%[3][5] - 2025年1 - 3月营收91.74万元，净利润 -319.17万元[8][9] - 截至2025年3月31日净资产 -585.24万元[8] 其他 - 公司最近一期经审计归母净资产为26.41亿元[13] - 本次担保需提交2024年年度股东大会审议[2]

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨 2024 年年度股东大会补充通知的公告 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-031 高新兴科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会 通知的公告》（公告编号：2025-022），公司定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年 年度股东大会。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的议案》《关于为控股子公司 高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易 额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。同日，公司董事会收到公司控 股股东、实际控制人股东刘双广先生提交的《关于提请高新兴科技集团股份有限 公司增加 2024 年年度股东大会提案的函》，提请公 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-026 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 七次会议于 2025 年 4 月 28 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》 基于业务发展需要，公司及下属子公司与关联方图灵新智算（广州）科技集 团有限公司及下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下简称"广州图 1 灵及其下属子公 ...