董事选举规则 - 累积投票制适用于选举或变更两名以上董事，选一名除外[3] - 董事会及1%以上股东可提名董事和独立董事候选人[5] - 股东累积表决票数为股份数乘以应选董事人数[7] 投票要求 - 选举独董与非独董议案分别设立[9] - 选票总数≤合法有效票数，选票有效[10] 当选规则 - 按候选人得票数决定董事人选[10] - 得票位次在应选人数前且超半数者当选[12]

担保审批 - 公司及子公司为第三人担保需经董事会、股东会审议批准[4] - 对外担保实行统一管理，未经批准无效[4] 担保办理 - 财务部负责办理担保业务，人员需具备相关能力[8] - 被担保企业申请时需提供基本资料、申请书等[8] - 财务部审核资料提出初步意见，审批通过后报董事会或股东会[9][10] - 担保审批通过后，财务部起草合同，签署生效并备案[10] 担保披露 - 公司需披露担保额度、余额及占净资产比例等信息[11] 特殊审议条件 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[13] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[13] 额度划分与判断标准 - 为两类子公司预计未来十二个月新增担保总额度，以资产负债率70%为划分标准[15] - 提交股东会审议的担保事项，以最近一年经审计或最近一期财务报表数据孰高判断被担保人资产负债率[16] 违约处理 - 被担保人债务到期十五个交易日内未还款，公司应及时披露担保事项[21]

股东会投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务，现场会议需在交易日召开[2] - 股东会股权登记日在册股东有权通过网络投票系统表决，重复表决以首次结果为准[3] 网络投票相关安排 - 公司应在股东会通知明确网络投票事项，通知次日申请开通服务并录入投票信息[5][6] - 公司应在股权登记次日完成投票信息复核，网络投票开始日前二日提供股东电子数据[6][7] 投票时间与规则 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票为当日上午9:15至下午3:00[8][9] - 股东多账户持相同类别股份可任选一账户投票，以首次有效结果为准[12] 特殊投票规定 - 集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份计入表决权总数，交易系统投票无效[13] - 累积投票议案中股东每一股拥有与应选人数相同选举票数，投票以拥有票数为限[14] 总议案与中小投资者 - 公司设总议案，股东对总议案投票视为对除累积投票外其他议案表达相同意见[14] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需单独统计并披露中小投资者投票结果[17] 细则相关 - 细则自董事会审议通过之日起生效施行，由公司董事会解释和修订[19] - 高新兴科技集团股份有限公司相关细则时间为2025年6月[21]

制度依据与原则 - 制订投资者关系管理制度依据《公司法》《证券法》等及《公司章程》[2] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性等[3] 沟通内容与形式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等九方面[5] - 多渠道开展投资者关系管理工作，沟通形式多样[5] 活动安排与要求 - 年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[8] - 股东会审议现金分红方案前与中小股东充分沟通[8] - 接受调研时妥善接待并履行信息披露义务[8] - 要求调研机构及个人出具资料并签署承诺书[10] - 指派专人处理互动易平台信息，刊载重要问答[11] - 投资者关系活动结束后编制记录表并在平台刊载[13] 职责与人员 - 投资者关系管理工作主要职责有八项[16] - 董事会秘书负责组织和协调工作[16] - 证券投资部为专职部门[20] - 从事人员需具备品行、专业知识等素质技能[17] 培训与档案 - 定期对相关人员开展系统性培训[18] - 建立健全投资者关系管理档案，可创建数据库[24] 其他 - 建立良好内部协调机制和信息采集制度[25] - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效实行[20]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，为高级管理人员[3] - 公司应聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，证券事务代表需取得资格证书[5] 任职与解聘 - 有六种情形的人士不得担任公司董事会秘书[3][4] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书[4][12] - 公司解聘董事会秘书要有充分理由，有四种情形之一的应在一个月内解聘[12] 职责与管理 - 董事会秘书负责公司信息披露事务、投资者关系管理等多项职责[8] - 董事会秘书离任前要接受离任审查并移交相关事项[12] 空缺处理 - 董事会秘书空缺时，先由董事长代行职责，指定代行人后报交易所备案[13] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[13] 其他规定 - 公司履行信息披露义务时，指派相关人员负责与深交所联系及办理事务[16] - 公司上市后应保证董事会秘书参加深交所组织的后续培训[16] - 制度自董事会审议通过之日起生效实行，由公司董事会解释和修订[16]

突发事件类型 - 包括治理、经营、政策环境和信息类[4][6] - 治理类涉及5%以上股权股东风险及争议等[4] - 经营类包括公司财务恶化和退市风险等[6] - 政策环境类涵盖国际国内事件及自然灾害影响[6] - 信息类有股价异常波动和信息错误等[6] 突发事件处理原则 - 遵循合法合规等原则[7] 突发事件处理机制 - 成立应急领导小组处理[7] - 对可能因素采取预防控制措施[9] - 发生时控制事态并启动预案[12] - 不同类型有相应处置措施并做好信息披露[12][13][14] - 可邀请专业机构协助解决[15] - 结束后消除影响、解除应急状态并评估效果[15] - 各部门根据情况修订应急预案[15] - 应急领导小组拟定善后处理意见，需上报的经审议通过后执行[15] 人员要求 - 相关人员恪守保密原则并服从安排[16] 上报要求 - 及时向证券监督管理及其他政府部门上报情况及进展[16] 保障工作 - 下属各部门做好人力、物力、财力等应急保障[18] 责任制度 - 实行领导负责制和责任追究制[21] 奖惩措施 - 对有突出贡献的集体和个人给予表彰奖励[21] - 对失职、渎职人员给予处分，构成犯罪的依法追究刑事责任[21]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] 三方协议与专户管理 - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[8] 募投项目可行性 - 超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[13] 节余募集资金处理 - 节余低于500万元且低于净额5%可豁免部分程序[16] - 节余达或超净额10%且高于1000万元，需股东会审议[16] 资金置换与管理 - 募集资金置换自筹资金原则上到账后六个月内实施[17] - 现金管理产品期限不超十二个月[18] - 闲置资金补充流动资金单次不超十二个月[19] 投资计划调整 - 年度实际与预计使用金额差异超30%，需调整计划[24] 信息披露与检查 - 董事会每半年出具专项报告并与定期报告同时披露[24] - 内审部门每季度检查资金存放与使用情况[25] - 董事会收到审计报告2个交易日内向深交所报告并公告[25] 超募资金计划 - 应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[20] 审计与鉴证 - 当年有资金使用，年度审计时需专项审核并鉴证，年报披露结论[26] - 鉴证结论为特定情况，董事会应分析并提出整改措施[26] 保荐与顾问职责 - 至少每半年现场检查一次[30] - 年度结束后出具专项核查报告，公司披露结论[30] - 资金情况被出具特定结论，应分析原因提出意见[28] - 发现违规或风险，向深交所报告并披露[28] 办法说明 - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[30] - 未尽事宜依国家法律，不一致时以规定为准[30] - 办法经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[30] 文档信息 - 为高新兴科技集团股份有限公司2025年6月相关内容[31]

战略委员会构成 - 成员由三至七名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 成员由董事长等提名[5] 会议相关规定 - 会议提前3日通知，半数以上成员同意可开临时会议[8] - 会议需三分之二以上成员出席方可举行[10] - 表决结果须全体成员过半数通过[11] 文件保存 - 会议材料等文件资料至少保存十年[12]

选聘标准 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 选聘应细化评价标准，对有效应聘文件单独评价、打分[7] - 采用能了解胜任能力的方式，保障公平公正[6] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[8] - 公司和事务所可根据多因素合理调整审计费用[8] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] 流程要求 - 选聘文件发布后确定合理响应时间[7] - 选聘应经审计委员会审核，报董事会、股东会审议[3] - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] - 审计委员会审核改聘提案时调查拟聘事务所执业质量并合理评价[14] - 董事会审议改聘议案时独立董事明确发表独立意见[14] - 董事会通过改聘议案后发出股东会会议通知[14] 信息披露 - 年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[12] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 监督处理 - 审计委员会对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 发现选聘违规且后果严重报告董事会并处理[16] - 股东会决议可解聘违规事务所，损失由责任人承担[16] - 情节严重时对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[16] - 存在特定严重行为的事务所，公司不再选聘[16] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[19]

人员设置 - 公司设总裁一人，高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[4][6] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[4] 总裁职责 - 总裁负责日常生产经营管理，组织实施年度经营计划和投资方案[8] - 总裁可提请董事会聘任或解聘副总裁、财务负责人[9] 总裁权限 - 董事会授权总裁办理交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%的事项[10] - 多类交易指标低于一定比例或金额的事项可由总裁办理[10][11] - 公司与关联方一定金额以下的关联交易可由总裁决定[11] 管理模式 - 公司日常经营管理采用经营管理委员会统一集中管理、总裁决策的方式[16] - 经营管理委员会会议由总裁召集，董事长有权列席[16] 会议相关 - 会议召开时间和讨论事项由总裁决定，秘书处通知[16] - 会议由总裁或授权成员主持，讨论无法达成一致时由总裁决定[16] 人员义务 - 总裁应履行诚信和勤勉义务，维护公司和股东利益[19] - 副总裁协助总裁工作，应提出建议和改进措施[21] 细则相关 - 本细则自董事会审议通过生效，由董事会解释和修订[24]