信息披露负责人 - 公司董事长为信息披露工作第一负责人，董事会秘书负责具体协调和组织[3] - 公司董事长、总裁、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[38] - 公司董事长、总裁、财务负责人对财务报告披露负主要责任[38] 报告审计与披露时间 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[12] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形需审计[13] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[13] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] 报告审议与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[15] - 定期报告财务信息需经审计委员会审核并半数同意后提交董事会[15] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[15] 业绩预告与修正 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，公司应在会计年度结束之日起一个月内进行预告[16] - 公司预计年度经营业绩净利润为负、实现扭亏为盈、期末净资产为负应在会计年度结束之日起一个月内进行预告[16] - 公司董事会预计实际业绩或财务状况与已披露的业绩预告或业绩快报差异较大，应及时披露修正公告[18] 重大事件披露 - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于重大事件[20] - 除董事长、总经理外的其他董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上需披露[21] - 公司应在董事会决议、签署意向书或协议、董事高级管理人员知悉重大事件时及时披露[22] - 发生重大事件，公司应披露起因、状态和可能产生的影响[20] 股东信息披露 - 持股5%以上的大股东知悉重大事件或其他应披露信息时，应向证券投资部通报[26] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[31] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[31] 信息披露平台 - 信息披露文件全文在深交所网站和符合规定报刊网站披露，摘要在深交所网站和符合规定报刊披露[35][36] 信息披露监督与管理 - 经营管理层应向董事会报告公司经营等情况[27] - 各一级部门等应向经营管理层报告经营等情况[27] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况[32] - 独立董事和审计委员会监督信息披露事务管理制度实施情况[33] 违规处理与保密 - 信息披露涉嫌违法按《证券法》规定处罚，公司需向广东监管局和深交所报告违规人员处理情况[40] - 公司人员在信息披露前有保密义务，控制信息知情范围[40] - 信息难以保密、已泄漏或股价异常波动时公司应立即披露信息[40] - 公司与中介机构合作应明确保密责任，擅自披露公司信息可追究责任[40] - 公司与调研机构及个人沟通应要求其出具资料并签署承诺书[41] - 违反信息披露制度相关责任人将被处罚或追究法律责任[42] 制度相关 - 公司财务信息披露前执行内部控制制度确保真实准确，防止泄露[43] - 公司实行内部审计制度，审计部监督内控并向审计委员会报告[43] - 本制度经董事会审议通过生效执行，由董事会负责解释和修订[45] - 本制度生效时间为2025年6月[47]

治理机制 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[1] 工作流程 - 会计年度结束后管理层向独立董事汇报生产经营和重大事项进展[2] - 独立董事核查拟聘会计师事务所及注册会计师从业资格[2] - 财务负责人在年审注册会计师进场前向独立董事提交审计工作安排等资料[2] - 公司在出具初步审计意见后至审议年报前安排独立董事与注册会计师见面会[3] - 独立董事在审议年报前审查董事会程序和文件充分性[3] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[3] 自查评估 - 独立董事每年对独立性情况自查，董事会进行评估并披露[3] 报告提交 - 独立董事向年度董事会、股东会提交述职报告[4] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释和修订[7]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人范围[6] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[9] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控公司情况变化较大属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 档案报送要求 - 披露重大资产重组等事项应向证券交易所报备内幕信息知情人档案[12] - 披露重大事项后相关事项变化应补充提交内幕信息知情人档案[14] - 披露重大事项前股票及其衍生品种交易异常应报送相关内幕信息知情人档案[14] - 首次披露重组事项至披露重组报告书期间有重大变化应补充提交内幕信息知情人档案[16] - 内幕信息依法披露后5个工作日内向深交所报送重大事项进程备忘录[16] - 发现内幕交易等情况应在2个工作日内报送相关情况及处理结果[16] 其他规定 - 内幕信息知情人档案及登记备案材料保存年限不少于10年[17] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[24] - 公司代码为300098[31]

制度修订与适用范围 - 公司于2025年6月修订外部信息使用人管理制度[1] - 制度适用于公司及其各部门、全资及控股子公司等[2] 管理机构与报送规定 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责核准[2] - 向特定外部信息使用人报送信息不得早于业绩快报和公告披露时间[2] 信息登记与保密要求 - 向外部单位报送未公开重大信息需登记并提醒对方保密[3] - 公司人员在报告编制和重大事项期间负有保密义务[3] 外部单位与材料管理 - 接收信息的外部单位及人员需备案，证券投资部负责登记[4] - 外部信息使用人相关材料由证券投资部保管，期限为十年[4] 违规处理与制度生效 - 若信息被不当披露或泄露，公司应向深交所报告并公告[5] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会解释和修订[7]

审计部管理 - 审计部受审计委员会监督指导，负责人由审计委员会提名、董事会任免，审计委员会参与考核[4][5] - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作，每年至少提交一次内部审计报告[7][9] 审计检查频率 - 至少每季度对募集资金存放、使用情况检查一次[9] - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[9] 报告披露 - 公司根据审计资料出具年度内控评价报告，董事会形成决议并随年报披露[10][11] 审计工作要点 - 以业务环节为基础，多事项内控为检查评估重点[12] - 常规审计提前5个工作日、合资项目审计提前15日发通知书[17] 资料保存与异议处理 - 审计资料保存不少于10年[14] - 被审计单位对报告有异议10个工作日内提书面意见[17]

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[4] - 实施现金分红需满足盈利、累计可分配利润为正、现金流充裕等条件[7] 重大投资与支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或达总资产30%为重大投资或现金支出[8] 现金分红比例 - 满足条件时，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[10] 规划与预案 - 至少每三年重新审阅股东分红回报规划并修改[12] - 利润分配预案经董事会过半数表决通过提交股东会，需出席股东三分之二以上表决权通过[14][16] 其他规定 - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[16] - 调整现金分红政策需满足条件、论证、履行程序，经出席股东三分之二以上表决权通过[16] - 在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明[18]

股份锁定与转让 - 公司董事和高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[7] - 所持股份不超过1000股可一次全部转让[7] - 任期届满前离职每年转让股份不得超总数25%[9] 买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[8] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[8] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票收益归公司[9] - 禁止买卖期买卖视情节处分并追责[18] 信息申报与披露 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报信息[13] - 计划转让股份提前15个交易日报告披露减持计划[14] - 减持时间区间不超三个月[15] - 股份被强制执行2个交易日内披露[15] - 持股变动二日内书面报告并申报公告[16] 制度相关 - 制度由董事会审议通过生效并解释修订[20]

委员会构成 - 人力资源管理委员会由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员会主席由独立董事担任[4] - 委员会成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 定期会议每年不少于一次，提前3日通知，可调整[13] - 经半数以上成员同意可召开临时会议[13] - 会议需三分之二以上成员出席，表决过半数通过[14][15] 职责与资料保存 - 负责拟定标准、程序，进行遴选等并制定薪酬政策[7][11] - 审议集团人力资源规划等并提建议[7] - 会议记录等文件资料至少保存十年[16] 办公室与细则 - 内设办公室负责日常工作，有权要求提供资料[9][10] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[18][23]

公司股份 - 公司2010年6月30日核准首次向社会公众发行人民币普通股1710万股，7月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为173778.2275万元[7] - 目前公司股份总数为173778.2275万股[16] - 首次公开发行后股份总数为6840万股，发行前股本总额为5130万股，首次向社会公众发行1710万股[16] 股权结构 - 2007年公司设立时，刘双广持股3404.61万股，占比81.45%；广州网维投资咨询有限公司持股378.29万股，占比9.05%；重庆国恒投资有限公司持股238.26万股，占比5.70%；李晓波持股158.84万股，占比3.80%[14] - 2010年5月，重庆国恒投资有限公司将所持公司238.26万股股份转让给刘双广[15] - 刘双广持股3642.87万股，占总股本比例71.0111%[16] - 广州网维投资咨询有限公司持股808.29万股，占总股本比例15.7561%[16] - 李晓波持股258.84万股，占总股本比例5.0456%[16] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 公司收购本公司股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[22] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会计凭证[27] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[22] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有相关诉讼请求权[29][30] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[38] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[38] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审议[38] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须股东会审议[38] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[38] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须股东会审议[38] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[60] 董事会相关 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[39] - 董事会由五至十九名董事组成，设董事长一人[82] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[85] - 董事会会议应有过半数（不含半数）的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数（不含半数）通过[85] 利润分配 - 提取税后利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[116] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[117] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[117] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[117] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[117] 其他 - 重大投资支出达最近一期经审计净资产的50%且超5000万元或达总资产的30%，须经董事会批准并报股东会审议[118] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不续聘需提前十五天通知[123][124] - 公司指定《中国证券报》等报刊及相关网站为信息披露媒体[128] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[130] - 经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，可修改章程或经决议使公司存续[134]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[2] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[7] - 董事会同意后5日内发临时股东会通知[6][7] 提案与通知 - 单独或合计持1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[10] - 召集人收到提案2日内发补充通知[10] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[10] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] - 通知发出后延期或取消，至少提前2个工作日通知并说明原因[12] - 股东会网络投票时间有规定[14] - 会议记录保存10年[22] - 股东会结束后2个月内实施派现等方案[22] - 股东60日内可请求撤销有问题的股东会决议[22] - 达30%及以上或选两名以上独立董事用累积投票制[18] - 持1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[18] - 超规定比例买入股份36个月内不得行使表决权[18] 监管措施 - 交易所可对无理由不召开股东会公司股票停牌[25] - 证监会及其派出机构可责令限期改正[26] - 可责令违规董事等改正，严重可实施市场禁入[26] 规则生效 - 规则自股东会审议通过生效，由董事会解释修订[28] 公司信息 - 文件涉及高新兴科技集团股份有限公司，时间为2025年6月[29]