公司决策 - 2025年7月9日召开第六届董事会第二十九次会议和监事会第十九次会议[2] - 审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] 信息披露 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等文件于7月9日在巨潮资讯网披露[2] 后续流程 - 发行A股股票需股东大会、深交所、证监会审核注册[2]

新策略 - 2025年7月9日公司审议通过2025年度向特定对象公开发行A股股票方案及相关议案[3] 其他情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形[3]

业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者净利润为 - 23679.91万元，扣非后净利润为 - 30320.76万元[3] - 2024年总股本为173718.33万股，考虑发行后2025年总股本为225833.83万股[4] - 假设2025年净利润持平，基本每股收益不考虑发行时为 - 0.14元/股，考虑发行时为 - 0.13元/股[5] - 假设2025年净利润增亏20%，扣非后基本每股收益不考虑发行时为 - 0.21元/股，考虑发行时为 - 0.20元/股[5] - 假设2025年净利润减亏20%，加权平均净资产收益率不考虑发行时为 - 7.44%，考虑发行时为 - 7.35%[5] 股票发行 - 拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超37372.00万元[1] - 发行股票数量上限为521154996股[2] - 募集资金用于车联网通信产品扩产、深圳研发及运营中心项目和补充流动资金[9] 未来规划 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》强化投资者回报机制[16] 风险防范 - 拟通过保障募投项目进度、加强资金管理等防范即期回报被摊薄风险[11] 公司承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预经营管理，不侵占公司利益[17] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益，约束职务消费[18] - 促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[18] - 若监管有新规定，控股股东等承诺出具补充承诺[17][19] 公司管理 - 填补回报措施及承诺事项经相关会议审议通过[19] - 将在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及承诺履行情况[19] - 制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储并严格审批[12] - 完善治理结构，提升运营管理水平，降低运营成本[13]

新策略 - 2025年7月9日公司通过2025年度向特定对象发行A股股票方案及相关议案[2] - 公司承诺不向发行对象作保底保收益承诺[2] - 公司承诺不向发行对象提供财务资助或补偿[2]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金不超37372.00万元[3] - 车联网通信产品扩产项目拟用募集资金17596.00万元[3][5] - 深圳研发及运营中心项目拟用募集资金8776.00万元[3] - 补充流动资金项目拟用募集资金11000.00万元[3] 市场数据 - 2024年我国汽车累计销量3143.6万辆，同比增4.5%[8] - 2024年新能源汽车累计销量1286.6万辆，同比增35.5%[8] - 2024年中国品牌乘用车销售1797万辆，同比增23.1%，市占率65.2%[8] - 2024年中国汽车出口量585万辆，同比增19%[8] - 2024年12月网联化车型销量占比26.4%，同比提高14.8个百分比[9] - 2024年中国5G T - Box装配率15.6%，全球4.1%，预计2030年中国达52.3%，全球达26.2%[11] 业绩数据 - 2022 - 2024年汽车车载产品销售收入分别为3.21亿、3.56亿和4.82亿元，年复合增长率22.56%[17] - 2024年度公司研发投入金额24151.05万元，研发投入占收入比例17.05%[39] 项目情况 - 车联网通信产品扩产项目总投资24373.39万元，建设期18个月[3][6] - 汽车车载产品扩产项目总投资24373.39万元，建设期18个月[18][19] - 深圳研发及运营中心项目总投资12041.00万元，建设期36个月[21][35][36] - 深圳研发及运营中心建成后总部基地建筑面积约7500平方米[22] - 汽车车载产品扩产项目场地投入3603.76万元，车间及仓库装修1000.00万元，设备及软件购置16596.00万元，铺底流动资金3173.63万元[19] 研发与未来 - 截至2024年底，公司整体研发人员占比41.80%[23] - 公司平均研发人员数量占全集团总人数超三分之一，拥有已授权知识产权2000余项[34] - 深圳研发及运营中心项目将聚焦AI技术产业落地，加强与各业务板块融合[26] - 本次向特定对象发行A股股票完成后公司资产规模增加，资产负债率下降[43] - 募集资金投资项目建成投产前短期内公司净资产收益率降低，投产之后主营业务收入与利润水平增长[43] - 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，可提高自主生产和研发实力[44] - 本次发行募集资金使用计划符合公司战略规划，具备必要性和可行性[44] 其他 - 公司在“车载通信”等领域形成完整产品体系与解决方案[33] - 公司作为联建企业深度融入留仙洞战略性新兴产业生态圈[32]

募集资金情况 - 公司最近五个会计年度无配股、增发等募资情况[1] - 公司前次募集资金到账超五个会计年度[1] 发行相关 - 公司本次发行无需编制前次募资使用报告[1] - 公司本次发行无需聘请会计师出具鉴证报告[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年7月9日[2]

发行方案 - 向特定对象发行股票面值1元，对象不超35名（含）[5][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] - 预计发行总数不超521,154,996股（含），不超发行前总股本30%[10] - 募集资金总额不超37,372.00万元（含），用于3个项目[12] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[14] 股权结构 - 发行前总股本1,737,183,321股，刘双广及其一致行动人持股15.79%[16] - 单个认购对象及其关联方等发行后合计持股不超发行前总股本5%（86,859,166股）[16] 其他要点 - 发行申请在深交所创业板上市交易[17] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享[18] - 发行方案决议有效期为议案提交股东大会通过之日起十二个月内[19] - 前次募资到账超五个会计年度，无需编制使用情况报告[24] - 设立募集资金专项账户，授权经理层办理，资金到位1个月内签三方监管协议[26]

发行资格与方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件[2] - 发行方案符合规定，定价合理[2] 发行文件情况 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》符合规定和实际情况[3] - 《发行方案论证分析报告》论证了发行必要性和可行性[3] - 《募集资金使用可行性分析报告》对募集资金作详细说明[3] 回报与承诺 - 公司分析发行即期回报摊薄影响并提出填补措施[4] - 控股股东等对填补回报措施履行作出承诺[4] 程序与审核 - 发行相关文件编制和审议程序符合规定[4] - 本次发行需经股东大会审议、深交所审核及证监会同意注册[4] 监事会意见 - 监事会同意公司本次发行事宜[4]

发行情况 - 拟向不超35名特定对象发行A股，募集不超37372.00万元[5][9] - 发行股份不超发行前总股本30%，预计不超521154996股[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[6] 资金用途 - 募集资金用于车联网通信产品扩产等三个项目，总投资47414.39万元[9] 股份限制 - 发行对象认购股份6个月内不得转让[11] - 单个认购对象及其关联方发行后合计持股不得超发行前总股本5%[12] 其他要点 - 发行相关6项议案均以3票同意通过，有效期12个月[16][17][18][21][23][25] - 设立募集资金专项账户，资金到位1个月内签三方监管协议[23][24] - 议案后续将提交董事会及股东大会审议[25]

发行股票基本信息 - 向特定对象发行A股股票，每股面值1元，申请在深交所创业板上市[5][17] - 发行对象不超35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[7][9] - 预计发行总数不超521,154,996股，不超发行前总股本30%[11] - 募集资金总额不超37,372万元[13] 募集资金用途 - 车联网通信产品扩产项目拟用17,596万元[13] - 深圳研发及运营中心项目拟用8,776万元[13] - 补充流动资金拟用11,000万元[13] 股权相关 - 发行前总股本1,737,183,321股，刘双广及其一致行动人合计持股15.79%[16] - 单个认购对象及其关联方、一致行动人发行后合计持股不得超86,859,166股[16] 其他要点 - 发行方案决议有效期为相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内[20] - 设立募集资金专项账户，资金到位后一个月内签三方监管协议[26] - 授权董事会制定和实施发行具体方案，有效期自股东大会审议通过后12个月[27]