公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过3 74亿元 [1] - 发行股票数量不超过5 21亿股 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [1] 募集资金用途 - 车联网通信产品扩产项目投入17 596万元 [1] - 深圳研发及运营中心项目投入8 776万元 [1] - 补充流动资金11 000万元 [1] 发行后责任说明 - 发行完成后公司经营与收益的变化由公司自行负责 [1]

制度调整 - 修订《公司章程》部分条款、部分制度[1] - 废止《监事会议事规则》[1] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》[6] 职权变更 - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] 审议安排 - 《董事会议事规则》等修订及废止议案需提交股东大会审议[6][7] - 其余新增或修订制度董事会审议通过后生效[7]

会议信息 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年6月30日在广州召开[2] - 会议通知于2025年6月27日以邮件形式发出[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] - 会议由监事会主席黄海涛主持[2] 公司决策 - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 《公司监事会议事规则》相应废止[3] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 高新兴第六届董事会第二十八次会议于2025年6月30日在广州召开[2] - 会议召集、召开程序符合相关法律法规规定[2] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》获通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于修订公司部分制度的议案》获通过，部分事项需提交股东大会审议[8] - 《关于暂不召开股东大会的议案》获通过，相关议案另行通知[10] 制度变更 - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订多项制度[7][8] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记、章程备案事宜[3] - 会议审议结果详情见同日指定媒体披露的相关公告[5][8]

董事会构成 - 董事会由五至十九名董事组成，设董事长一人，职工代表董事1名[2] 交易披露审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露并经董事会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需披露审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需披露审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需披露审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需披露审议[5] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需经董事会审议披露[5] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需审议披露[5] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知[7] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[7] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托他人出席会议有多项原则限制[16] - 董事会会议以现场召开为原则，也可多种方式召开[17] - 出席会议的董事每人享有一票表决权[18] - 董事会审议通过提案，须超全体董事半数投赞成票[20] - 特殊事项除全体董事过半数同意，还需出席会议的三分之二以上董事同意[21] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议即可举行[21] - 无关联关系董事过半数通过才能形成决议，不足三人应提交股东会审议[22] - 提案未获通过，条件未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，可要求暂缓表决[22] 其他 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[25] - 本议事规则自公司股东大会审议通过之日起生效，并由公司董事会解释和修订[26]

业务原则 - 开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则[5] - 只允许与经批准的金融机构交易[7] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金满足条件需提交股东会审议[9] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需提交股东会审议[9] 管理监督 - 财务部为日常管理执行机构，审计部为监督部门[11] - 审计部每季度审查业务情况[12] 其他规定 - 业务人员遵守保密原则[14] - 汇率波动及时分析上报[17] - 按规定披露业务信息[19] - 业务档案由财务部保管[19]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人视为关联人[4][5] 关联交易决策权限 - 公司总裁对低于30万元的关联自然人交易、低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联法人交易有决策权限[15] - 董事会对30万元以上的关联自然人交易、300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联法人交易有决策权限[17] - 股东会对3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（除担保）有决策权限[17] 担保规定 - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需股东会审议，为控股股东等提供担保需对方提供反担保[17] 关联人信息告知 - 公司董事等持股5％以上相关人员应告知关联人情况[7] 关联交易范围 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[9][10][11] 关联交易定价 - 关联交易定价依国家定价、市场价格、成本加成法或协议定价[13] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人同一交易标的相关交易按累计计算原则适用审议披露规定[18] 财务资助与委托理财 - 公司不得为董事等关联人提供财务资助，应审慎向关联方提供财务资助或委托理财[18] - 公司向关联方委托理财以发生额为披露计算标准，连续十二个月内累计计算[20] 日常关联交易规定 - 公司可合理预计日常关联交易年度金额，实际执行超出需重新履行审议和披露义务[20] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[20] - 公司与关联人签订超三年日常关联交易协议，每三年重新履行审议和披露义务[20] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[25] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，普通决议由出席非关联股东表决权过半数通过，特别决议三分之二以上通过[26] 独立董事专门会议 - 公司拟进行须提交股东会审议的关联交易，提交董事会前应召开独立董事专门会议，取得全体独立董事半数以上同意并披露[27] 年度日常关联交易总金额 - 公司可对年度日常关联交易总金额合理预计并提交审议，实际超预计需重新提交[30] 信息披露 - 公司上市后应如实披露关联人、关联交易等信息，并向深交所提交相关文件[32] - 公司关联交易公告应包含定价政策、交易协议内容、交易目的及影响等[33] 制度相关 - 制度中“以上”“以下”“以内”含本数，“超过”“高于”“低于”不含本数[35] - 制度未尽事宜依国家法律法规等相关规定执行，不一致时以相关规定为准[35] - 制度若引用法律法规等规定发生变化，修订前可依届时有效规定执行[35] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会解释和修订[37] 公司信息 - 公司为高新兴科技集团股份有限公司[38] - 时间为2025年6月[38]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名独立董事是会计专业人士[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 审计委员会职责 - 审核财务信息披露，监督评估内外部审计和内控，事项过半数同意后提交董事会[9] - 每年向董事会提交外部审计机构履职及监督职责报告[11] - 督导审计部半年检查重大事件和资金往来[12] - 对内控有效性出具评估意见并报告[14] - 督促整改内控重大缺陷并追责[16] - 发现违规可通报、报告或提解任建议[14][15] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议，提前3日通知[20] - 三分之二以上成员出席方可举行，结果过半数通过[20] - 会议材料保存十年[21] 审计委员会其他 - 可内设办公室负责日常工作，要求相关部门提供资料[17][18] - 可聘请外部审计机构，费用公司承担[24] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[23]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 近36个月内受行政处罚、刑事处罚等不得被提名为独立董事[10][11] - 过往任职被解除职务未满12个月不得被提名为独立董事[11] 提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 连续任职不得超六年，满六年起36个月内不得被提名[17] - 每届任期与其他董事相同，可连选连任[17] 履职与监督 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[15] - 任期届满前可依法解除职务，需披露理由[15] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[16][17] - 行使部分职权需全体过半数同意，公司及时披露[19] - 对议案投反对或弃权票，公司披露异议意见[21] - 发现违规可要求说明，未说明可向监管报告[21] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[25] - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录等资料至少保存十年[24] 会议相关 - 专门会议召开前3日通知，全体一致同意可豁免[28] - 过半数独立董事出席方可举行[28] - 审议事项过半数同意方可通过[29] - 档案保存期限不少于十年[30] - 董事会专门委员会会议，公司提前三日提供资料[32] 费用与津贴 - 聘请中介机构等费用由公司承担[42] - 津贴标准董事会制订预案，股东会审议通过，年报披露[43] 其他规定 - 制度中“以上”含本数，“超过”等不含本数[36] - 未尽事宜依法律法规和章程执行[36] - 与规定不一致以法律法规为准[36] - 引用规定变化，修订前依有效规定执行[36] - 自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[36]

子公司设立与人员管理 - 子公司设立形式多样，含全资、控股超50%等[2] - 子公司高管提名按制度，两年考核不符将更换[6][8] 财务管理 - 子公司财务管理确保会计资料合规，遵循公司制度[10] - 控股子公司严控关联方资金往来，避免非经营性占用[11] - 控股子公司对外借款需审批，公司担保时按规定申办[12][24] - 未经批准，控股子公司不得对外担保[25] 经营与投资 - 子公司经营规划服从公司战略[14] - 子公司对外投资接受公司指导监督[18] - 子公司特定交易按权限提交审议[15] - 经营投资越权致损失，责任人受处分并赔偿[17] 信息披露与报告 - 子公司信息披露要真实准确完整并及时报送[18] - 子公司报备重要文件，重大事项及时报告[18] - 子公司按季度和年度提供经营报告及财报[20] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，可聘外部事务所[23] - 内部审计涵盖经济效益、工程项目等[23] - 子公司配合审计工作[25] 档案管理 - 公司建立两级档案管理制度，子公司存档并报送[27] - 档案收集含公司证照等资料[27] 制度生效与修订 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[30]