公司担保状况 - 公司无逾期对外担保情况 [1] - 公司无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额 [1] - 公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况 [1]

担保情况 - 公司为高新兴电子向招行、平安银行分别申请不超1500万、4000万授信提供担保[2] - 截至公告日，公司及控股子公司累计有效审批担保总额31.52亿，占比11.94%[12] - 截至公告日，公司及控股子公司实际担保额5577.93万，占比2.11%[12] 高新兴电子财务数据 - 高新兴电子注册资本3亿元[3] - 2025年1 - 6月营收9407.51万，净利润8871.56元[5] - 2024年营收1.75亿，净利润 - 1111.61万[5] - 截至2025年6月30日，资产总额1.44亿、负债1.08亿、净资产3561.23万[5]

会议信息 - 高新兴第六届董事会第三十二次会议于2025年9月26日召开[2] - 会议应参加董事6人，实际参加6人[2] 担保事项 - 为高新兴电子向招行广州分行申请不超1500万元授信提供担保[3] - 为高新兴电子向平安银行广州分行申请不超4000万元授信提供担保[3] 授信申请 - 向平安银行广州分行申请不超80000万元综合授信额度，期限不超1年[5] 议案通过 - 《关于为全资子公司高新兴电子申请银行授信提供担保的议案》6票同意通过[5] - 《关于公司申请银行综合授信的议案》6票同意通过[6]

公司基本信息 - 公司公开发行不超过1710万股人民币普通股股票[7] - 公司注册资本为176386.2485万元[8] - 公司成立时间和营业期限起始为1997年11月14日[8][9] 员工持股计划 - 参加总人数不超过30人[13] - 参与对象为汽车电子前装通信业务核心员工，不含董事（独立董事）和高级管理人员[13] - 参与对象资金来源为合法薪酬、自筹资金及其他法律允许方式，无财务资助和杠杆资金[13] - 存续期为36个月，标的股票分两期解锁，解锁比例均为50%，最长锁定期24个月[14] - 股份总数不超过339.53万股，占公司当前总股本17.37782275亿股的0.20%[16] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，任一持有人对应标的股票数量不超公司股本总额1%[16] 计划进程 - 2025年9月18日召开职工代表大会征求员工意见[19] - 2025年9月18日召开董事会人力资源管理委员会2025年第二次会议，审议通过相关议案[20] - 2025年9月19日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过相关议案[21] - 2025年9月20日在信息披露媒体公告相关内容[21] - 尚需召开股东会审议《员工持股计划（草案）》及其摘要等议案，须经出席会议的非关联股东所持有效表决权过半数通过[22] 其他要点 - 公司融资时，员工持股计划由管理委员会商议参与方案，经持有人会议和董事会审议通过后实施[26] - 本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系[28,32] - 本次员工持股计划持有人仅保留分红权、投资收益权，放弃表决权[28] - 法律意见书一式三份，经律所盖章和经办律师签字后生效[34]

公司股价表现 - 9月23日股价下跌5.05%至5.64元/股 成交额3.33亿元 换手率3.76% 总市值98.01亿元 [1] - 连续4天累计下跌4.96% [1] 主营业务构成 - 通信基站/机房运维综合管理系统为主要业务领域 包括运维信息化系统和节能系统 [1] - 收入构成：车载终端57.90%（其中汽车车载产品36.05%） 智慧政法及视频云27.08%（其中轨交终端产品21.85%） 其他7.36% 动力环境监控5.15% 电子车牌及车路云2.51% [1] 基金持仓情况 - 华夏中证2000ETF（562660）二季度持有12.51万股 占基金净值0.34% 为第五大重仓股 [2] - 当日浮亏3.75万元 四日累计浮亏3.88万元 [2] 基金业绩表现 - 华夏中证2000ETF规模1.94亿元 今年以来收益42.71% 近一年收益96.64% 成立以来收益61.15% [2] - 基金经理鲁亚运管理规模208.43亿元 最佳回报83.43% 最差回报-31.74% [3] - 基金经理陈国峰管理规模3.74亿元 最佳回报63.74% 最差回报1.28% [3]

公司治理 - 第六届第三十一次董事会会议于2025年9月19日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议审议《关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中交通行业占比64.65% [1] - 公安行业收入占比27.08% [1] - 其他行业收入占比8.27% [1] 市场表现 - 公司收盘价为5.95元 [1] - 截至发稿时市值为103亿元 [1]

员工持股计划规模 - 参加总人数不超过30人[11][24] - 股票规模不超过3395300股，约占公司股本总额的0.20%[11] - 合计认购份额不超过10253806份，拟筹集资金总额上限为10253806元[11] 回购股份情况 - 2023年10月27日至2024年10月27日公司已回购3395300股，占当时总股本的0.20%[28] - 本次回购股份资金总额不低于1500万元，不超过3000万元，回购价格不超过6元/股[29] - 本次回购累计成交总金额为15397285元，最高成交价4.63元/股，最低成交价4.21元/股[29] 购买与价格 - 员工持股计划购买价格为3.02元/股[13][30] - 激励计划草案公布前1个交易日交易均价每股6.0210元的50%为每股3.0105元[30] - 激励计划草案公布前60个交易日交易均价每股5.7551元的50%为每股2.8776元[30] 存续期与解锁 - 存续期为36个月，自公告最后一笔标的股票过户日起算，存续期满可展期[13][35] - 标的股票锁定期12个月后分两批解锁，第一批解锁比例50%，第二批解锁比例50%[37] 业绩考核 - 2024年高新兴物联公司合并报表层面净审计的“营业总收入”为3.01亿元[41] - 2025年高新兴物联营业总收入不低于4.50亿元，2026年不低于6.00亿元或2025 - 2026年累计不低于10.50亿元[41] - 个人业绩考核期为2025年、2026年，考核结果为A/B/C时可解锁比例100%，D/E时为0%[41] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[43] - 公司董事会负责拟定和修改计划草案，在股东会授权范围内办理相关事宜[43] - 议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意为表决通过（本员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）[47] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提交临时提案，需在持有人会议召开前3日向管理委员会提交[47] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[47] - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人[49] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上（含10%）份额的持有人可提名委员或提议罢免委员[49] - 管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行，决议须经全体管理委员会委员的过半数通过[51] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日通知全体持有人，遇紧急情况可口头通知，口头通知至少提前12小时[45] - 管理委员会不定期会议应于召开3日前通知全体委员，委员提议召开临时会议，主任应在3日内召集[50][51] - 首次持有人会议由公司董事会秘书或其授权人士召集和主持，其后由管理委员会负责召集[44] - 持有人会议表决方式为书面表决，每份计划份额有一票表决权[46] - 股东会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，有效期至计划实施完毕[53][54] 其他规定 - 公司融资时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议[55] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议[56] - 锁定期内，持有人不得要求分配权益，公司资本公积转增股本等时新取得股份一并锁定[59][60] - 锁定期届满后，管理委员会有权出售股票，按条件进行收益分配[60] - 持有人出现违规等情形，取消参与资格，未解锁份额按规定处置[60][61] - 持有人出现职务变更等情形，所持权益不作变更[62] - 员工持股计划存续期满后，管理委员会30个工作日内完成清算并分配[63] - 本员工持股计划经股东会审议通过后生效，解释权归董事会[65]

员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超过30人，为汽车电子前装通信业务板块管理层及核心骨干[10][23] - 涉及股票规模不超过3,395,300股，占公司总股本0.20%[10][27][28][33] - 拟筹集资金总额上限为10,253,806元，认购份额不超过10,253,806份[10][24][25] - 股票来源为公司回购专用账户回购股份，受让不超3,395,300股，占比0.20%[10][27][33] - 购买价格为3.02元/股[12][24][29] - 存续期为36个月，存续期满可展期，届满前1个月经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[34] - 标的股票锁定期12个月后分两批解锁，每批解锁比例为50%[12][36] 业绩考核目标 - 2024年高新兴物联合并报表营业总收入为3.01亿元[40] - 2025年高新兴物联营业总收入不低于4.50亿元，2026年不低于6.00亿元或2025 - 2026年累计不低于10.50亿元[40] - 个人业绩考核目标考核期为2025年、2026年，考核结果A/B/C可解锁比例为100%，D/E为0%[40] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[13][42] - 董事会负责拟定和修改计划草案，办理相关事宜[42] - 议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意为表决通过（本员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）[47] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案，需在会议召开前3日提交[47] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[47] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[49] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上（含10%）份额的持有人可提名或罢免管理委员会委员[49] - 管理委员会会议召开需提前3日通知委员，紧急情况可口头通知[50][51] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[51] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日通知全体持有人，紧急情况可口头通知[44] - 员工持股计划首次持有人会议由董事会秘书或其授权人士召集主持，后续由管理委员会召集，主任主持[43] - 管理委员会主任由管理委员会以全体委员过半数选举产生[49] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[56] 其他要点 - 2023年10月27日至2024年10月27日公司已回购3,395,300股，占当时总股本0.20%，成交总金额15,397,285元[27][28] - 回购股份资金总额不低于1,500万元，不超过3,000万元，回购价格不超过6元/股[28] - 2025年10月末公司将339.53万股标的股票过户至员工持股计划名下[66] - 以2025年9月19日董事会审议时最近一个交易日公司股票收盘价5.95元/股为参照，公司应确认总费用预计为994.8229万元[66] - 预计2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为124.35万元、663.22万元、207.25万元[66] - 员工持股计划与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不构成一致行动关系[69] - 截至草案公告日，控股股东、实际控制人刘双广，董事、高级管理人员未参与员工持股计划[69] - 员工持股计划持有人放弃间接持股表决权，仅保留分红权和投资收益权[70] - 计划条款与法律法规冲突时按法规执行[71] - 董事会与股东会通过计划不意味着员工享有继续服务权利[72] - 公司实施计划的财务、会计及税收按规定执行，员工因计划需缴纳的个税由个人承担[72] - 员工持股计划解释权归董事会，经股东会审议通过后生效[72]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会召开时间为10月13日14:30[2] - 网络投票时间为10月13日9:15 - 15:00[2][11] - 深交所交易系统投票时间为10月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 会议股权登记日为2025年9月30日[3] - 会议登记时间为2025年10月9日9:00 - 12:00，13:30 - 15:00[7] 会议相关 - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合[3] - 会议审议议案须经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过[5] - 所有提案将对中小投资者单独计票[6] - 投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”[8] - 本次投票议案均为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[9]

会议情况 - 公司第六届董事会第三十一次会议于2025年9月19日召开[2] - 2025年第二次临时股东会定于10月13日下午2:30召开[9] 议案通过情况 - 三项员工持股计划相关议案均6票同意通过，需提交临时股东会审议[3][6][9] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》6票同意通过[10] 授权有效期 - 本次授权有效期自股东会审议通过至员工持股计划实施完毕[8]