公司向特定对象发行A股股票方案 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等符合规定的机构投资者[3] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，采用现金认购方式[2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，定价基准日为发行期首日[4] - 发行股份数量不超过总股本的30%，按当前股本测算不超过521,154,996股[5] - 募集资金总额不超过37,372万元，用于项目总投资47,414.39万元，差额部分由公司自筹解决[6] 发行方案具体条款 - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[7] - 单个认购对象及其关联方在发行后合计持股不得超过发行前总股本的5%（86,859,166股）[8] - 发行完成后公司实际控制人刘双广及其一致行动人持股比例将从15.79%有所下降，但控制权不会发生变化[8] - 发行前公司总股本为1,737,183,321股，刘双广直接持有260,584,559股（15%），其一致行动人持有13,732,239股（0.79%）[8] 相关审议程序 - 监事会审议通过了包括发行条件、发行方案、股票预案、论证分析报告等8项议案，均获得3票同意[2][3][9][10][11][12] - 所有议案尚需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][8][9][10][11][12] - 发行方案决议有效期为股东大会审议通过后12个月内[9] - 公司将设立募集资金专项账户，并与托管银行、保荐机构签署三方监管协议[12]