重大会计差错认定 - 资产、负债会计差错金额占最近一年经审计资产总额5%以上且超500万元[4] - 净资产会计差错金额占最近一年经审计净资产总额5%以上且超500万元[4] - 收入会计差错金额占最近一年经审计收入总额5%以上且超500万元[7] - 利润会计差错金额占最近一年经审计净利润5%以上且超500万元[7] 信息披露重大错误或遗漏认定 - 财务报告附注遗漏重要附注内容[9] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁[11] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的担保等[11] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大合同等交易[11] 业绩差异认定 - 业绩预告预计业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致[11] - 业绩预告与年报实际业绩变动幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上且无合理解释[12] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告实际数据指标差异幅度达20%以上[12] 责任相关 - 董事长、总裁等对公司年报及财务报告披露承担主要责任[13] - 出现年报信息披露重大缺陷，审计部应查实原因并追究责任[13] - 责任人主观故意等情形应从重或加重惩处[14] - 及时阻止不良后果等情形可从轻、减轻或免于处理[14] - 对责任人追责前应听取其意见保障陈述申辩权利[14] - 年报信息披露重大差错责任追究形式包括通报批评等[17] - 责任追究结果纳入公司年度绩效考核指标[22] - 半年度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[16] 其他 - 发生重大会计差错更正，公司需聘请符合规定的会计师事务所对更正后的年报审计[7]

接待规定 - 特定对象含持有公司总股本5%（含）以上股份股东及其关联人等[4] - 接待工作遵循公平、公正、公开等原则[5] - 与来访对象沟通内容含发展战略、已披露法定信息等[7] 责任分工 - 董事会秘书为接待特定对象活动事务负责人，证券投资部为专职部门[8] - 接待人员应具备对公司全面了解等素质和技能[8] 接待要求 - 平等对待所有投资者[11] - 核查特定对象文件，发现问题要求改正或公告[12] - 业绩说明会等活动结束编制记录表并刊载[12] - 年报、半年报披露前三十日尽量回绝来访[13] 责任承担 - 接待及非合法授权人员违反制度担责[13] - 信息披露义务人违反制度担责[14] 信息披露 - 发布内幕信息及时报告并下一交易日开市前正式披露[14] 制度执行 - 未尽事宜按国家法律等规定执行，不一致以其为准[16] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[18] 调研者承诺 - 不故意打探、泄漏未公开重大信息，不利用其买卖证券[21] - 文件不使用未公开重大信息，除非公司同时披露[21] - 盈利和股价预测注明资料来源[21] - 文件发布或使用至少两个工作日前知会公司[21] - 违反承诺承担法律责任[21]

投资审批 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上等，由董事会审议批准并披露[6] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上等，除董事会审议披露外，还需股东会审议批准[8] - 购买或出售资产交易累计达公司最近一期经审计总资产 30%，应提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超一千万元，投资前需董事会审议并披露[10] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上且超五千万元，还需提交股东会审议[10] - 购买其他上市公司股份超总股本 10%且拟持有三年以上的证券投资有特殊规定[10] 重大决议 - 公司股东会重大资产重组决议须经出席会议股东所持表决权 2/3 以上通过[12] 审计评估 - 交易标的为股权，达第八条规定标准，需聘请会计师事务所审计最近一年又一期财务会计报告[11] - 交易标的为非现金资产，达第八条规定标准，需聘请资产评估事务所评估[11] 信息披露 - 单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的投票情况应单独统计披露[12] 投资管控 - 公司严格控制以自有资金进行证券投资、委托理财或衍生产品投资[18] 项目监督 - 公司董事会应每季度了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况[18] 投资检查 - 公司在每年度末对对外投资进行全面检查，对控股子公司进行定期或不定期或专项审计[25] 财务报送 - 公司子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[25] 人员派出 - 公司对外投资组建合作、合资公司，应派出董事、监事参与和监督运营决策[23] - 对外投资派出人员的人选由公司总裁提出初步意见，由投资决策机构决定[23] 人员考核 - 控股子公司派出人员每年应与公司签订责任书，接受考核并提交年度述职报告[23] 财务监督 - 公司可向子公司委派财务负责人，监督财务状况[25] 事项报告 - 控股子公司对重大事项应及时报告公司证券投资部和董事会秘书[28] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实行，并由公司董事会解释和修订[31]

资金占用制度 - 制度适用于公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司不得为关联方提供财务资助[4] 防范措施 - 董事长是防资金占用第一责任人[10] - 设防范领导小组，董事长任组长[10] - 财务定期检查非经营性资金往来并汇报[11] 审计与处理 - 注册会计师审计需出具专项说明[19] - 若有损失董事会应采取保护措施[14] 清偿规定 - 被占用资金原则上现金清偿[14] - 非现金资产抵偿须属同一业务体系[15] 责任追究 - 协助侵占资产处分或解聘责任人[17] - 董事对违规担保损失担连带责任[17] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效[20] - 由董事会解释和修订[20]

重大交易报告标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 重大交易标的最近一个会计年度营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[7] - 重大交易标的最近一个会计年度净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 重大交易产生利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[9] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[9] 其他重大事项报告标准 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁事项需报告[10] - 营业用主要资产被查封、扣押等情况超过总资产30%需报告[11] 人员相关报告要求 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人属于负有报告义务的人员[5] - 控股股东拟变更或被法院裁定禁止转让股份时需及时报告董事会和董事会秘书[14] - 董事和高管买卖公司股票及其衍生品种前需书面通知董事会秘书[14] 信息报告流程 - 各部门及其子公司在重大事件最先触及三个时点之一后需及时预报重大信息[17] - 各部门及其子公司按六种情况报告重大信息进展[17] - 负有报告义务人员知悉重大信息后24小时内递交书面文件[18] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时汇报董事会[18] - 书面报送重大信息材料包括五方面内容[19] - 公司实行重大信息实时报告制度[20] - 董事会秘书和证券投资部负责定期报告，各部门及下属公司报送资料[20] 责任追究 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规承担责任[22]

人员变动 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[4] - 特定情形下原董事需继续履职，公司60日内完成补选[4] - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司30日内确定新人选[7] 信息披露 - 公司2个交易日内披露董高辞任情况[6] 股份转让 - 董高任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 信息申报 - 董高离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会，部分描述由“审计委员会”代替[1] - “股东大会”改为“股东会”[1] - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新法定代表人[1] 股份管理规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 董事会相关决议需经全体董事的三分之二以上通过[2] - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有多种限制[14][15] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[5] - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[5] - 股东有遵守法规章程等义务[6] 担保与重大资产事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%等情况须经股东会审议[9] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] 会议召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[35] - 多种情形下公司应在二个月内召开临时股东会[35][36] - 股东大会或股东会可现场和网络投票，召开时聘请律师出具法律意见并公告[37][38] 董事与监事规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[20] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的二分之一[20] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[29] 交易决策规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，经董事会审议通过后执行[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，提交股东大会审议[30] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[32] - 法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取[33] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，相关制度经董事会批准后实施并对外披露[34] - 高新兴科技集团董事长为刘双广[39] - 相关信息截止时间为2025年6月30日[39]

股东大会信息 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东564人，代表股份335,443,330股，占扣除回购专户后总股本的19.3407％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意329,904,227股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.3487％，中小股东同意13,267,449股，占中小股东有效表决权股份总数的70.5470％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意329,867,027股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.3376％[9] - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意329,872,127股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.3392％[10] - 《公司2024年度财务决算报告》同意329,176,627股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.1318％[11] - 《公司2024年度利润分配预案》同意329,014,527股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.0835％[13] - 《2025年度董事长刘双广先生薪酬的议案》同意54,242,429股，占出席股东会有效表决权股份总数的88.7379％，中小股东同意11,922,449股，占中小股东有效表决权股份总数的63.3952％[14] - 《2025 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》总表决同意 286,214,247 股，占比 97.6424％[16] - 《2025 年度董事黄国兴先生薪酬的议案》总表决同意 328,532,527 股，占比 97.9398％[17] - 《2025 年度独立董事江斌先生津贴的议案》总表决同意 328,621,627 股，占比 97.9664％[18] - 《2025 年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》总表决同意 328,621,427 股，占比 97.9663％[20] - 《2025 年度独立董事罗翼先生津贴的议案》总表决同意 328,658,127 股，占比 97.9772％[21] - 《2025 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》总表决同意 328,537,327 股，占比 97.9417％[23] - 《2025 年度监事孙倩女士薪酬的议案》总表决同意 329,195,036 股，占比 98.1373％[24] - 《2025 年度监事周洁莹女士薪酬的议案》总表决同意 328,510,427 股，占比 97.9332％[26] - 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意 328,624,714 股，占比 97.9673％[27] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意 328,779,561 股，占比 98.0134％[28] - 《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》总表决同意330,458,514股，占比98.5140％，中小股东表决同意13,821,736股，占比73.4943％[30] - 《关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的议案》总表决同意324,359,136股，占比96.6957％，中小股东表决同意7,722,358股，占比41.0621％[31] - 《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》总表决同意55,234,129股，占比90.3603％，中小股东表决同意12,914,149股，占比68.6684％[33] - 《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》总表决同意329,687,127股，占比98.2840％，中小股东表决同意13,050,349股，占比69.3926％[34] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意329,091,427股，占比98.1064％，中小股东表决同意12,454,649股，占比66.2251％[35][36]

会议时间 - 2025年4月19日刊载召开2024年年度股东大会通知公告[6] - 2025年4月29日刊载增加临时提案暨补充通知公告[7] - 2025年5月13日14:30现场会议召开[8] - 2025年5月13日为网络投票时间[9] 参会情况 - 现场4名代表316,636,778股，占18.2564%[11] - 网络560名代表18,806,552股，占1.0843%[11] - 合计564名代表335,443,330股，占19.3407%[12] - 中小投资者560名代表18,806,552股，占1.0843%[12] 会议结果 - 审议议案均获通过[16] - 关联股东对部分议案回避表决[16] - 召集和召开程序符合规定[17] - 出席人员等资格及表决合法有效[17]

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-032 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 19 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通 知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台。 2025 年 4 月 28 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人刘双广先生 提交的《关于提请高新兴科技集团股份有限公司增加 2024 年年度股东大会提案 的函》，提请公司股东大会增加《关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提 供担保的议案》《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》 《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议 案》，董事会审查后同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，并在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于 2024 年 ...