财务表现 - 公司2024年营业总收入11.48亿元，同比下降30.85%，较去年同期减少5.12亿元，同业排名第88 [1] - 归母净利润-7752.64万元，同比下降248.51%，较去年同期减少1.30亿元，同业排名第112 [1] - 经营活动现金净流入9348.74万元，同业排名第77 [1] - 摊薄每股收益-0.14元，同比下降255.56%，较去年同期减少0.23元，同业排名第112 [3] 盈利能力与效率 - 毛利率17.72%，同业排名第83 [3] - ROE-6.25%，同比下降10.18个百分点，同业排名第113 [3] - 总资产周转率0.39次，同比下降34.74%，较去年同期减少0.21次，同业排名第106 [3] - 存货周转率13.35次，同比下降30.18%，较去年同期减少5.77次 [3] 资本结构与股东情况 - 资产负债率57.27%，同比上升1.06个百分点，同业排名第90 [3] - 股东户数3.37万户，前十大股东持股占比43.78%，合计持股2.44亿股 [3] - 第一大股东CHEN MANHONG持股16.9%，第二大股东陈添旭持股16.19%，第三大股东吴昊持股7.73% [3] 研发投入 - 研发总投入6025.98万元，同业排名第86 [3] - 研发投入占比5.25% [3]

中能电气股份有限公司 关于股权转让的进展公告 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 交割过程中，经交易双方协商一致，最终交易总价为人民币11,514.83万元。 截至本公告披露日，除保证金318.33万元尚未到期外，本公司已全额收到上述股 权转让款，上海熠冠及出售的子公司与本公司及合并报表范围内其他子公司的往 来款项已全部结清。 特此公告！ 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月23 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让全资子公司100%股 权暨出售资产的议案》。公司将持有的全资子公司上海熠冠新能源有限公司（以 下简称"上海熠冠"）100%股权转让给天津紫菁新能源有限公司（以下简称"天 津紫菁"），交易标的为公司持有的上海熠冠100%股权暨上海熠冠旗下子公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.09元降至2024年的-0.14元，同比下降255.56% [1] - 每股净资产从2023年的2.32元降至2024年的2.16元，同比下降6.9% [1] - 每股公积金从2023年的0.66元微增至2024年的0.67元，同比上升1.52% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.58元降至2024年的0.42元，同比下降27.59% [1] - 营业收入从2023年的16.6亿元降至2024年的11.48亿元，同比下降30.84% [1] - 净利润从2023年的0.52亿元转为2024年的-0.78亿元，同比下降250% [1] - 净资产收益率从2023年的4.12%降至2024年的-6.04%，同比下降246.6% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7342.79万股，占流通股比19.01%，较上期减少520.31万股 [1] - CHEN MANHONG持有2355.70万股，占总股本6.10%，持股不变 [2] - 陈添旭持有2256.59万股，占总股本5.84%，持股不变 [2] - 吴昊持有1077.77万股，占总股本2.79%，持股不变 [2] - 代学荣新进持有402.80万股，占总股本1.04% [2] - WU HUAJUN持有397.81万股，占总股本1.03%，持股不变 [2] - 邹晴持有227.21万股，占总股本0.59%，较上期增加33.38万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进持有193.64万股，占总股本0.50% [2] - 燊腾私募证券投资基金持有191.84万股，占总股本0.50%，较上期减少828.16万股 [2] - 何丽华新进持有119.89万股，占总股本0.31% [2] - 中国国际金融股份有限公司新进持有119.54万股，占总股本0.31% [2] - 王广春、邵子文、叶方珍、高盛公司有限责任公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

会议情况 - 2024年召开董事会12次、股东大会3次[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[7] - 2024年4月23日召开第六届董事会第十五次会议[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会12次，均亲自出席，出席股东大会3次[6] - 2024年与内部审计及会计师沟通财务业务状况[8] - 2024年与中小股东沟通，现场履职提建议[9][11] - 2025年将继续履职维护公司和股东权益[19] 公司合规 - 2024年不存在为控股股东等担保及关联方占用资金情形[15] - 2024年募投项目资金使用合规[16] - 2024年定期报告审议及披露程序合法合规[17] - 2024年内控体系无明显薄弱环节和重大缺陷[18] 公司决策 - 2024年4月23日审议通过日常关联交易预计议案[14] - 2024年4月、5月会议审议通过续聘立信中联为2024年度财务审计机构[16] - 2024年4月23日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[18] - 2024年4月23日审议通过《2024年度董监高薪酬与考核方案》[18]

股东大会信息 - 2025年5月21日14:30召开2024年度股东大会[2] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[2][17][18] - 股权登记日为2025年5月14日[4] 提案相关 - 提案8.00、13.00为特别决议提案，需三分之二以上表决权通过[6] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:30[9] - 投票代码为350062，简称为中能投票[16] 议案内容 - 涉及《2024年度董事会工作报告》等多项议案[20] - 有《2024年度权益分派预案》等议案[20] 其他 - 大会会期半天，股东食宿交通自理[11] - 授权委托书有效期至大会结束[21] - 投票多选视为废票[21] - 有股东参会登记表，需填姓名持股数等[23][24]

会议情况 - 第六届监事会第十九次会议于2025年4月27日召开，3位监事全部出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][7][9][12][15][17][20][21][23] - 调整部分募投项目内部投资结构议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[25] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[29] - 聘请2025年度会计师事务所议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[29][30] - 日常关联交易预计议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[31] - 《2025年第一季度报告》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[32] 融资担保 - 公司及下属公司拟在2024 - 2025年度股东大会间申请融资额度不超17亿元，担保额度预计不超17亿元[20] 报告情况 - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[8][10][13][15][17][21][23] - 监事会认为2024年年度报告真实准确完整反映经营及财务状况[6] - 立信中联对控股股东及关联方资金占用情况出具专项说明[8] - 《2025年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[33] 其他事项 - 监事会同意2024年度计提资产减值准备及核销资产事项[11] - 公司募集资金使用管理合规，实际投入与承诺项目一致[12] - 2024年公司建立完善内部控制体系和环境[14] - 募投项目“一二次融合智能配电项目”结项，节余资金永久补充流动资金[24] - 公司续聘立信中联为2025年度审计机构，聘期一年[29]

业绩相关 - 2024年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[23] 融资担保 - 公司及下属公司拟在2024 - 2025年度申请融资总额度不超17亿元，总担保额度预计不超17亿元[27][28] 募投项目 - 董事会同意“一二次融合智能配电项目”结项，节余资金永久补充流动资金[31] - 董事会同意调整“研发中心建设项目”子项目内部投资结构[34] 资金管理 - 董事会同意用不超2亿元暂时闲置募集资金现金管理[36] 审计相关 - 董事会同意续聘立信中联为公司2025年度审计机构[39] 报告审议 - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》，认为报告真实准确完整[44]

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 1、公司 2024 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 2、公司权益分派预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 中能电气股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 27 日召开第六 届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度权益分派预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度权益分派预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度 实现归属于上市公司股东的净利润-77,526,4 ...