本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金的方 式购买山东达驰电气有限公司 65%股权及 9,631.69 万元债权、山东达驰高压开 关有限公司 65%股权及 11,396.18 万元债权、水发驰翔电气（山东）有限公司 65%股权及 8,168.71 万元债权。本次交易完成后，山东达驰电气有限公司、山 东达驰高压开关有限公司及水发驰翔电气（山东）有限公司将成为公司控股子 公司。 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-064 债券代码：123234 债券简称：中能转债 中能电气股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 2、本次拟收购项目采用公开竞价方式，受公开竞价的市场化竞争属性及外 部环境多变性等综合因素影响，公司能否成功摘牌存在较大的不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 3、根据初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不 会导致上市公司控制权的变更。 4、本次交 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护中能电气股份有限公司（以 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 下称"公司"或"本公司"）、股东、职工 | | --- | --- | | 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 | 为，根据 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-070 中能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中能电气股份有限公司董事会现就提名汤新华先生为中能电气股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中能电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中能电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

中能电气股份有限公司 独立董事 2025 年第四次专门会议决议 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事2025年第四次专门会议 通知于2025年12月2日以书面形式发出，会议于2025年12月5日以通讯方式召开。 本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。会议由独立董事房桃峻先生主持。经独立董事认真审 议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2026-2028）>的议案》 独立董事认为：该股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利 润分配决策的透明度和可操作性，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有 的股东权利。 （本页无正文，为中能电气股份有限 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会任 期将于 2025 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章 程》等有关规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，职 工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第 三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的 议案》，并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名陈添旭先生、 CHEN MANHONG 女士、吴昊先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名汤 新华先生、 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-066 中能电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人缪希仁作为中能电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中能电气股份有限公司董事会提名为中能电气股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中能电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人冯玲作为中能电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人中能电气股份有限公司董事会提名为中能电气股份有限 公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中能电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-068 中能电气股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职 ...

中能电气股份有限公司 未来三年股东回报规划（2026-2028） 为进一步完善中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政策， 建立健全科学、持续稳定的分红回报机制，积极回报投资者，根据中国证监会发 布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关 文件的规定和要求，并综合考虑公司自身情况及外部环境等因素，公司董事会制 订了《中能电气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》（以 下简称"本规划"）。 一、制定本规划的基本原则 本规划的制定应在符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》等有关利润分配规定的基础上，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性， 不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围；当公司最近一年 审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意 见的，可以不进行利润分配。 二、制定本规划的主要考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，综合考虑公司经营情况、 外部融资环境、战略发展目标、股东对于分红回报的意见和诉 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-071 中能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中能电气股份有限公司董事会现就提名冯玲女士为中能电气股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中 能电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中能电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...