会议信息 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年4月23日召开[2] - 会议通知于2025年4月18日以邮件、电话方式送达[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 审议情况 - 会议审议通过《2025年第一季度报告的议案》[2] - 议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过[3] 报告披露 - 《2025年第一季度报告全文》披露于巨潮资讯网[2] 其他信息 - 备查文件为第六届董事会第十九次会议决议[4] - 公告发布时间为2025年4月25日[6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入22.40亿元，较上年同期增长220.56%，主要因光伏规模增加[5] - 归属于上市公司股东的净利润2816.18万元，较上年同期增长155.29%[5] - 基本每股收益0.0252元/股，较上年同期增长154.55%[5] - 营业总收入从6.99亿元增长至22.40亿元，增幅约220.19%[20] - 营业利润从1665.70万元增长至4351.63万元，增幅约161.24%[21] - 利润总额从1674.47万元增长至4379.27万元，增幅约161.53%[21] - 净利润从1102.10万元增长至3643.26万元，增幅约230.57%[21] - 综合收益总额为36,432,625.75元，归属母公司所有者的综合收益总额为28,161,848.15元，归属少数股东的综合收益总额为8,270,777.60元[22] - 基本每股收益为0.0252元，稀释每股收益为0.0255元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本20.38亿元，较上期增长250.03%，因报告期收入增加成本随之增加[8] - 营业总成本从6.88亿元增长至21.94亿元，增幅约218.90%[21] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产47.79亿元，较上年度末增长3.13%[5] - 其他应收款期末余额较期初增长43.45%，因报告期支付的保证金增加[8] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额为1,251,416,620.36元，期初余额为1,250,746,391.04元[14][15] - 资产总计从46.34亿元增长至47.79亿元，增幅约3.13%[17] - 负债合计从28.72亿元增长至29.80亿元，增幅约3.76%[18] - 应收票据从6132.46万元增长至6673.13万元，增幅约8.82%[17] - 应收账款从9.80亿元增长至12.34亿元，增幅约25.87%[17] - 应付票据从7.72亿元增长至8.73亿元，增幅约13.04%[17] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额328.85万元，较上年同期减少92.34%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金20.83亿元，较上期增长355.84%，因报告期内销售规模增长[8] - 投资支付的现金较上期减少100%，因报告期未购买定期理财产品[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,083,319,157.91元，上期为457,025,320.34元[24] - 收到的税费返还本期为14,177,998.16元，上期为1,044,986.96元[24] - 经营活动现金流入小计本期为2,166,160,564.29元，上期为546,152,602.40元[25] - 经营活动现金流出小计本期为2,162,872,107.90元，上期为503,196,549.32元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3,288,456.39元，上期为42,956,053.08元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5,154,120.31元，上期为 - 103,169,428.77元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 1,893,078.41元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为8,655,954.05元，上期为 - 62,241,709.00元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,543，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，广东美的暖通设备有限公司持股比例18.69%，持股数量208,685,418股；上海上丰集团有限公司持股比例2.70%，持股数量30,170,000股等[9] - 限售股份变动中，宁裕期初限售股1,050,000股，本期解除限售 -262,500股，期末限售股787,500股；刘意期初限售股24,375股，期末仍为24,375股[11] 公司架构变动 - 2025年3月公司在江苏省苏州市成立北京合康新能科技股份有限公司苏州分公司[12] - 2025年3月公司在北京市成立安庆美的合康绿色新能源有限公司北京分公司[13] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益13.54万元，计入当期损益的政府补助40.47万元[6]

公司2025年第一季度业绩表现 - 公司第一季度营收为22.4亿元，同比增长220.56% [1] - 公司第一季度净利润为2816.18万元，同比增长155.29% [1]

担保情况 - 公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 经审议担保额度58.5亿元，占比343.47%[16] - 实际担保余额21.58亿元，占比126.70%[16] 被担保方业绩 - 美康光伏2024年营收37.06亿元，净利润9052.58万元[7] - 美康电力2024年营收35.11亿元，净利润6956.85万元[10] 股权结构 - 公司通过子公司持有美康光伏80%股权，认缴4000万元[7] - 美康电力股东为美康光伏，认缴5000万元，比例100%[12]

股东会安排 - 2025年3月24日审议通过召开2024年年度股东会的议案[7] - 2025年3月26日和3月31日发布会议通知[7] - 2025年4月16日14:00召开现场会议[9] - 2025年4月9日为股权登记日[10] 参会情况 - 现场股东及代理人4名，代表股份216,465,678股，占比19.3844%[11] - 网络投票股东161名，代表股份39,244,619股，占比3.5143％[11] 议案表决 - 《<2024年年度报告>及其摘要》同意252,869,460股，占比98.8890％[13] - 《2024年度董事会工作报告》同意252,860,660股，占比98.8856％[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意252,818,860股，占比98.8693％[18] - 《2024年度财务决算报告》同意252,811,560股，占比98.8664%[21] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意251,726,160股，占比98.4419%[23] - 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意249,938,160股，占比97.7427%[25] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》同意249,939,160股，占比97.7431%[26] - 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》同意249,939,160股，占比97.7431%[29] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意251,651,160股，占比98.4126%[30] - 《选举王文亮先生为第六届董事会非独立董事》同意238,656,318股[31] - 《选举王宗浩先生为第六届董事会非独立董事》同意240,144,313股[32] 中小股东情况 - 中小股东弃权403,500股，占比0.8581%[19] 表决结果 - 表决程序符合规定，结果合法有效[33]

会议基本信息 - 会议于2025年4月16日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席会议并表决的股东及授权代表165人，代表有表决权股份数255,710,297股，占比22.8987%[8] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及其摘要表决中，同意252,869,460股，占比98.8890%[9] - 《2024年度董事会工作报告》表决中，同意252,860,660股，占比98.8856%[12] - 《2024年度监事会工作报告》表决中，同意252,818,860股，占比98.8693%[14] - 《2024年度财务决算报告》表决中，同意252,811,560股，占比98.8664%[16] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》表决中，同意251,726,160股，占比98.4419%[20] - 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》表决中，同意249,938,160股，占比97.7427%[22] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》表决中，同意249,939,160股，占比97.7431%[25] - 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》表决中，同意249,939,160股，占比97.7431％[27] - 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者表决中，同意41,253,742股，占比87.7275％[27] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决中，同意251,651,160股，占比98.4126％[29] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者表决中，同意42,965,742股，占比91.3681％[29] 选举情况 - 选举王文亮为第六届董事会非独立董事，总表决同意股份数238,656,318股[31] - 选举王文亮为第六届董事会非独立董事，中小股东表决同意股份数29,970,900股[32] - 选举王宗浩为第六届董事会非独立董事，总表决同意股份数240,144,313股[34] - 选举王宗浩为第六届董事会非独立董事，中小股东表决同意股份数31,458,895股[35] 其他 - 本次股东会无否决议案情形，不涉及变更以往已通过决议[3] - 律师认为公司本次股东会召集、召开、出席人员、表决程序均符合相关规定，表决结果合法有效[39] - 备查文件包括2024年年度股东会会议决议和律所法律意见书[40]

会议基本信息 - 会议名称为合康新能2024年度业绩说明会，于2025年4月10日15:30 - 17:00采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行 [1] - 接待人员包括董事长兼总经理陆剑峰、副总经理兼财务总监王文亮、独立董事曾一龙、董事会秘书许钦鸿 [1] 业务相关 光伏EPC业务 - 目前能带来较好经营性现金流和可观利润额，还能推动光伏并网逆变器协同发展，产品上市后可满足内外需求并提升市场份额 [1] 业务布局与同业竞争 - 转让长沙日业股权是为降低运营风险、整合优化资源、聚焦主营业务、增强盈利能力，与美的集团不存在同业竞争 [1][2] - 公司主要覆盖绿色能源解决方案、户用储能及光伏并网逆变器、高压变频器三大业务，不涉及机器人业务，与科陆电子业务有别，不存在内部同业竞争 [2] 安庆生产基地 - 预计今年二季度末正式投产，效益需结合具体生产销售情况而定 [3] 财务相关 - 2024年实现营业收入47.76亿元，较上年同期增长220.31%；归母净利润达1,029.61万元，扭亏为盈；经营活动现金流量净额为3.06亿元，同比大幅增长147.79% [4] 增发相关 - 向特定对象发行股票方案因公司调整经营战略、经营状况改善、主营业务聚焦、资金需求和资本市场环境变化到期自动失效，不影响经营战略实施，未来有新计划将按规定履行程序和披露信息 [5][6] 政策与股价相关 分布式光伏新政 - 新政将提高行业准入门槛，遏制无序扩张，促使资源向优质企业集中，公司具备差异化竞争优势，中长期有利于公司发展 [6] 股价问题 - 对于大股东美的集团在二级市场增持合康新能股票的建议，公司表示后续如有相关计划将按要求公告 [6]

担保情况 - 公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%的单位担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 公司为美康光伏履行债务提供最高额保证担保，担保债权本金为5000万元[3] - 公司与中信银行合肥分行签署《最高额保证合同》，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[15] - 公司和美康电力与华融金融租赁签署相关协议，为美康电力运维及发电量补偿义务提供连带保证担保[4][5] - 公司和美康电力与华融金融租赁签署《业务合作协议补充协议二》，为美康电力相关业务运维及发电量补偿义务提供连带保证担保[17] - 公司为安徽美的合康电力运维及发电量补偿义务提供连带保证担保[17] - 公司经审议的担保额度总金额为585,000万元，占最近一期经审计净资产的343.47%[18] - 公司实际担保余额为203,800万元，占最近一期经审计净资产的119.66%[18] - 公司无逾期担保情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[18] 子公司业绩 - 美康光伏2024年度营业收入37.06亿元，利润总额1.10亿元，净利润9052.58万元[9] - 2024年12月31日美康光伏资产总额21.18亿元，负债总额19.77亿元，净资产1.41亿元，资产负债率93.35%[9] - 美康电力2024年度营业收入35.11亿元，利润总额8087.35万元，净利润6956.85万元[13] - 2024年12月31日美康电力资产总额12.95亿元，负债总额12.07亿元，净资产8799.22万元，资产负债率93.20%[14] 股权情况 - 公司通过全资子公司持有美康光伏80%股权，认缴出资额4000万元[9][10] - 公司通过全资子公司持有美康电力100%股权，认缴出资额5000万元[14][15] 其他 - 公司承诺无条件接受《运维服务合同》续约[17] - 安徽美的合康电力承担光伏电站25年运营期间全部运维及保发义务[17] - 备查文件包括与中信银行合肥分行签署的《最高额保证合同》[19] - 备查文件包括向华融金融租赁出具的《承诺函》[19]

文章核心观点 公司第六届董事会第十八次会议审议通过多项人事变动相关议案，包括聘任新的副总经理兼财务总监、提名非独立董事候选人以及补选董事会专门委员会委员等事项 [1][2] 董事会召开情况 - 会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，通知于3月27日以邮件、电话方式送达 [1] - 应到董事5人，实到5人，部分董事以通讯方式参加，监事和高级管理人员列席，由董事长陆剑峰主持，召集及召开程序合规 [1] 董事会会议审议情况 - 副总经理、财务总监陈自强因工作调动辞职，聘任王文亮为副总经理、财务总监，任期至第六届董事会届满 [1] - 同意王文亮、王宗浩为第六届董事会非独立董事候选人，议案尚需提请股东会审议 [2] - 拟补选王文亮为第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，补选王宗浩为审计委员会委员，任职在股东会选举其为董事后生效，任期至第六届董事会届满 [2] - 上述议案均以5票同意，0票反对、0票弃权获得通过 [2]

文章核心观点 公司2025年3月24日决定召开2024年年度股东会，因股东提议增加《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》临时提案，除此外原通知其他事项不变，现补充公告会议相关情况 [1][2] 会议基本情况 - 现场会议于2025年4月16日下午14：00召开 [3] - 网络投票时间为2025年4月16日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3] - 参会人员包括截至2025年4月9日登记在册的全体股东、公司董事等相关人员 [3] - 会议地点为公司会议室 [3] 提案情况 - 非累计投票提案有《关于制定<董事 监事 高级管理人员薪酬管理办法>的议案》等4项 [5] - 累计投票提案涉及补选第六届董事会非独立董事等，股东按规则分配选举票数 [7][11] 会议登记事项 - 法人股东法定代表人或代理人按要求持相关证件办理登记 [7] - 自然人股东本人或代理人按要求持相关证件办理登记 [7] - 异地股东可通过邮件等方式在2025年4月15日17：30前登记，不接受电话和会议当天现场登记 [7][8] 网络投票操作流程 - 非累积投票议案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人的选举票数，重复投票以第一次有效投票为准 [11] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票有相应程序，互联网投票需先办理身份认证 [11][12] 附件情况 - 附件一为参加网络投票的具体操作流程 [9][11] - 附件二为参会股东登记表 [10][12] - 附件三为授权委托书 [10][15]