公司动态 - 合康新能第六届监事会第二十次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 [2]

担保额度与余额 - 公司经审议担保额度总金额为58.5亿元 占最近一期经审计净资产343.47% [1] - 公司实际担保余额为22.48亿元 占最近一期经审计净资产131.99% [1] - 担保均为合并报表范围内子公司提供 无逾期及对股东关联方担保情况 [1]

外汇套期保值业务授权 - 公司及子公司获董事会和监事会批准开展外汇套期保值业务 [1] - 业务额度上限为2亿元人民币或等值外币 额度可循环滚动使用 [1] - 任一时点交易金额不超过2亿元人民币额度上限 [1] 业务风险控制措施 - 外汇套期保值业务保证金峰值限制为公司最近一期经审计净利润的50% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入44.97亿元 同比增长163.06% [1] - 归母净利润7118.37万元 同比增长732.83% [1] - 经营活动现金流量净额2.51亿元 现金流状况健康 [1] - 利润增速快于营收增速 运营成本显著降低 [1] 业务发展 - 绿色能源解决方案覆盖省份由15个拓展至22个 [1] - 户用及工商业光伏电站累计并网容量超3GW [1] - 安庆光储生产基地6月25日正式投产 保障订单交付 [2] - 高压变频器业务推动改造项目订单显著增长 [2] 产品与技术 - 发布美的品牌光伏并网逆变器20KW-40KW功率段产品 覆盖70%户用市场应用场景 [2] - 20KW/25KW/30KW/40KW产品完成长运测试并应用于自有EPC项目 [2] - 高压变频器通过中核集团监造验收 交付徐大堡核电循环水泵项目 [2] - 与国核签订核电智能化高压变频调速系统联合开发协议 [2] 战略布局 - 背靠美的集团支持 入局售电业务与虚拟电厂 [1] - 户储领域重点推进产品研发与市场能力建设 订单储备稳健向好 [2] - 积极开拓南美/东南亚等海外市场 聚焦暖通/矿业/水泥行业 [2] - 持续加大研发投入 提升产品核心竞争力 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入44.97亿元 同比增长163.06% [1] - 归母净利润7118.37万元 同比增长732.83% [1] - 经营活动现金流量净额2.51亿元 [1] 业务构成 - 光伏EPC业务收入40.66亿元 同比增长239.75% 占总收入90.4% [1] - 高压变频器业务收入2.81亿元 [1] - 户用储能业务收入1546.12万元 同比下降73.56% [1] - 其他业务收入1.35亿元 [1] 子公司业绩 - 北京合康变频技术公司营业收入3.35亿元 同比下降10.66% 净利润亏损4055.62万元 但亏损收窄46.32% [2] - 合肥美的合康能源科技公司营业收入40.65亿元 同比增长258.05% 净利润7651.08万元 同比增长101.83% [2] 业绩驱动因素 - 整体收入增长主要来自光伏EPC业务规模扩张 [1] - 北京子公司亏损收窄因研发人员结构调整致研发费用下降 [2] - 合肥子公司业绩增长因户用与工商业光伏EPC业务放量 [2]

财务表现 - 营业收入44.97亿元 同比增长163.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7118.37万元 同比增长732.83% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4776.38万元 同比增长607.84% [1] - 基本每股收益0.0637元 [1]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十二次会议于2025年8月21日以现场与通讯结合方式召开 [2] - 董事长陆剑峰及董事王文亮现场参会 其余5名董事通过通讯方式参会 [2] - 会议召集及召开程序符合《公司章程》及监管规定 [2] 半年度报告审议结果 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认内容真实准确完整 [2] - 报告已获董事会审计委员会审议通过 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3] 关联交易风险管理 - 审议通过《关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》 [3] - 关联董事王宗浩及职帅回避表决 [3] - 该议案以5票同意获得通过 [3] 外汇套期保值业务 - 为规避外汇市场风险 公司拟开展额度不超过2亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务 [3] - 业务额度在授权期内可循环使用 任一时点交易金额不超上限 [3] - 保证金峰值控制在最近一期审计净利润的50%以内 [3] - 授权经营层负责具体实施并签署相关协议 [3] - 表决结果为7票同意通过 [4] 制度体系建设 - 根据《公司法》《证券法》及深交所监管规则 制定《套期保值业务管理制度》 [4] - 制度文件已在巨潮资讯网披露 [4] - 该议案获7票同意全票通过 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约44.97亿元 同比大幅增长163.06% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约7118万元 同比激增732.83% [2] - 基本每股收益0.0637元 同比增长696.25% [2]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十次会议于2025年8月21日召开，3名监事实到[2] 议案决议 - 《2025年半年度报告》及其摘要获3票同意通过[2][3] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》获3票同意通过[4][6]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年8月21日召开，7位董事实到[2] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[2][4] - 《关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》通过[6][7] 业务决策 - 拟开展不超2亿人民币或等值外币外汇套期保值业务[8][9] - 《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》获通过[10][12]