北京市嘉源律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废 事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：北京合康新能科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《北 京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合康新能科技股份有限公 司（以下简称"合康新能"或"公司"）的委托，就合康新能 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称 ...

关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 北京合康新能科技股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉 及部分海外业务且以外币结算，随着公司海外业务不断发展，外汇收支规模不断 扩大，但国际形势复杂多变，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景 下，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司将深 度开展外汇风险管理，在保证日常运营资金需求的前提下，拟增加公司及合并报 表范围内子公司外汇套期保值业务的额度，增加公司财务稳健性，提高公司整体 抗风险能力。 二、开展外汇套期保值业务概述 （一）交易目的及方式 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，在人民币兑外 币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇 率波动对公司利润的影响，公司根据业务需求拟增加外汇套期保值业务的额度， 用以对冲由于汇率波动带来的汇兑损失，实现外汇资产保值增值的目的。外汇套 期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉 期及其他外汇衍生产 ...

关于增加外汇套期保值业务额度的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－065 北京合康新能科技股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 1、交易目的：随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加， 为防范外币汇率大幅波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟增加 外汇套期保值业务额度。 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期及其他外汇衍生产品等业务。 3、交易金额：本次增加额度后，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇 套期保值业务额度不超过人民币 5 亿元或等值外币金额，上述额度在授权期限内 可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度上限。公司拟开展的外汇 套期保值业务保证金峰值不得超过人民币 1 亿元或等值外币金额。 4、本事项已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一 次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》的规定，该议案尚需提交股东会审议 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－066 北京合康新能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东会，会议有关事 项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十三次会议审议， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 ...

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 北京合康新能科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－062 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）和《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 预留授予激励对象 53 人中除 16 名因离职丧失激励对象资格，1 名预留授予 激励对象第一个归属期考核评价不合格不符合归属条件外，本激励计划预留授予 部分第一个归属期 36 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－063 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第二十一次会议决议公告 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 一次会议于 2025 年 9 月 1 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知 于 2025 年 8 月 27 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女 士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序 符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真 审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符 合《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 ...

第六届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－064 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议于 2025 年 9 月 1 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 27 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中董事长陆剑峰先生、董事王文亮先生现场参加会议，其他董事职帅先生、王 宗浩先生、独立董事曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及 召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会 董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 根据《北京合康新能科技股份有限公司 2023 ...

核心财务表现 - 上半年营业收入44.97亿元 同比增长163.06% [1] - 归母净利润7118.37万元 同比增长732.83% [1] - 经营活动现金流量净额2.51亿元 [1] 业务板块发展 - 绿色能源解决方案业务实现市场拓展 涵盖户用光伏EPC、工商业光伏EPC及美墅绿电解决方案 [1] - 依托美的集团全产业链优势推进虚拟电厂聚合平台建设 整合分布式光伏、储能及充电桩资源 [1] - 户用储能业务通过美的海外渠道建立欧洲、澳洲本地化团队 海外设仓优化物流配送 [2] - 北京生产基地户储产量爬坡 安庆新工厂将成主要生产基地 四季度推新一代产品 [2] - 高压变频器业务战略升级为"设备+系统+服务"综合解决方案 推动改造订单显著增长 [2] - 与国核签订联合开发协议 共同研发核电智能化高压变频器调速系统 [2] 战略协同与资源整合 - 承接美的集团绿色能源战略布局 专注三大核心业务板块 [1] - 获授权使用"美的"品牌开展光伏EPC、储能等业务 [3] - 获得美的在研发、制造、供应链及全球销售领域的全方位赋能 [3] - 构建价值链垂直一体化优势 实现自主研发与自主生产 [3] 研发与技术布局 - 持续加大研发投入 提升产品竞争力与盈利能力 [1] - 推动电力电子、电力传动及能源管理等领域技术创新 [3] - 设立两个研发基地 与美的研究院及科研院校开展技术协作 [3]

财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入44.97亿元 同比增长163.06% [1] - 净利润7118万元 同比增长732.83% [1] - 经营活动产生的现金流量净额2.51亿元 [1] 业务结构与发展 - 公司主营绿色能源解决方案 户用储能及光伏并网逆变器 高压变频器三大核心业务 [1] - 新能源业务领域保持快速增长 [1] - 高压变频器业务在核电行业应用取得关键突破 [1] 核电领域技术突破 - 自主研发高压变频器通过中核集团监造验收 成功交付徐大堡核电3、4号机组循环水泵项目 [1] - 此为国产高压变频器首次在核电商业堆循环水泵上的应用 [1] - 与国核签订联合开发协议 共同研发核电智能化高压变频器调速系统 [1] - 新系统将应用于"国和一号"核电路线 [1] - 此次合作是继核工业西南物理研究所"核聚变项目"后的重要里程碑 [1] 技术发展战略 - 核电产业高压变频器技术创新空间巨大 [2] - 公司将投入重要资源突破技术边界 打破外资品牌垄断 [2] - 巩固在核电领域的已有优势 [2]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入44.97亿元，同比增长163.06% [1] - 归母净利润7118.37万元，同比增长732.83% [1] - 经营活动现金流量净额2.51亿元，同比增长8.99% [1] 业务分项表现 - 光伏EPC业务收入40.66亿元，同比增长239.75%，毛利率6.84%同比下降2.85个百分点 [2] - 户储类产品收入0.16亿元，同比下降73.56%，毛利率4.95%同比下降10.85个百分点 [2] - 高压变频器收入2.81亿元，同比增长1.6%，毛利率30.41%同比下降1.67个百分点 [2] 光伏业务进展 - 推出"能闪送"等系列产品，成功落地2个单体规模超15MW的标杆项目 [2] - 户用及工商业光伏电站累计并网容量超3GW [2] - 户用光伏EPC业务覆盖省份由15个拓展至22个 [2] 能源解决方案布局 - 2025年6月推进虚拟电厂聚合平台建设，获取多省售电资质 [2] - 构建发电侧资源整合、储能创新、售电服务一体化的能源解决方案体系 [2] 产品开发与创新 - 发布美的品牌20KW-40KW光伏并网逆变器，覆盖70%户用市场场景 [3] - 逆变器产品已完成长运测试并应用于自有EPC项目 [3] - 推出第二代户储一体机等多款新品，适配欧澳亚非等多国市场需求 [3] 核电领域突破 - 高压变频器通过中核集团监造验收，交付徐大堡核电3、4号机组项目 [4] - 成为首台国产变频器在核电商业堆循环水泵的应用案例 [4] - 产品在核电机组市占率有望持续提升 [4]