年报信息披露重大差错责任追究制度 北京合康新能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加强职业操守，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提 高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各子（分）公司的 负责人、公司以及各子（分）公司财务部门的工作人员以及与年度报告信息披露 工作有关的其他人员（以上统称"相关人员"）。本制度所指责任追究制度是指年 报信息披露相关人员不履行或不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造 成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定， 严格遵守公司与财务报 ...

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及《北京合康新能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规和其他相关规定中关于内幕交易、操 纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 董事、高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司的规定合并为一个账户，未按规定合并 ...

董事会议事规则 北京合康新能科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会对全体股东负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予 的职权范围内行使决策权。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工 作。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一人。设董 事长一人。董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日起 计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期 届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会中的职工董事通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京合康新能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司 ...

董事、高级管理人员薪酬管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关 法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理办法。 第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指非公司员工担任的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事；（二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职 务的非独立董事和由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事；（三）高级管理 人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》认定 的其他高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障 公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合， 同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： 1、竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； 2、 ...

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇风险[1] - 业务额度不超5亿人民币或等值外币，可循环使用[3] - 保证金峰值不超1亿人民币或等值外币[3] - 额度授权期限为股东会通过之日起十二个月[5] - 资金来源为自有资金，无募集或信贷资金[6] 风险管控 - 外汇套期保值交易存在汇率、内控和违约风险[7] - 交易品种与基础业务匹配[8] - 财务部统一管理，不得投机套利[8] - 只与经批准金融机构交易，严控交割违约风险[8][9] 核算处理 - 依据相关会计准则对业务核算处理[10]

关于使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－089 北京合康新能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 公司拟使用不超过人民币 7 亿元的自有资金进行委托理财。使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环 滚动使用。 3、理财产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险理财产品，不会影响公司正 常经营所需资金的使用。 4、资金来源 公司的闲置自有资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 10 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况 下，公司及合并报表范围内子公司可以使用额度合计不超过人民币 7 亿元的闲置 自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。现将有关事项 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－093 北京合康新能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 1、交易目的：随着公司海外业务不断发展，为降低汇率、利率波动带来的 影响，公司及控股子公司拟开展以保值为目的的外汇套期保值业务。 2、交易品种：外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营业务所使用的 结算货币相关的币种，业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期及其他外汇衍生产品等业务。 3、交易金额：公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务额度 不超过 5 亿元人民币或等值外币金额，保证金峰值不得超过人民币 1 亿元或等值 外币金额。 4、本事项已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十三 次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与 关联交易》的规定，该议案尚需提交股东会审议。 5、本次公司开展套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规 避和防范风险 ...

关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－090 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额已超过最 近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事 会第二十三次会议，审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预 计的议案》。为满足公司及下属子公司经营及业务发展需求，保证业务开展顺利， 提高决策效率，公司及下属子公司 2026 年拟向金融机构申请预计不超过人民币 46 亿元的综合授信额度；同时公司及下属子公司拟为合并报表范围内子公司提 供总额不超过人民币 40 亿元的担保额度，以及为合并报表范围内子公司的分布 式光伏业务提供无固定金额 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－088 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易概述 为满足北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年正常生 产经营的需要，公司及合并报表范围内子公司与关联方美的集团股份有限公司及 其下属子公司（以下简称"美的集团"）进行日常关联交易，预计关联交易金额 不超过 54,000 万元。 2025 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，职帅先 生、王宗浩先生作为关联董事对此议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 2026 年度日常关联交易预计的议 案尚需要提交股东会审议，关联股东广东美的暖通设备有限公司将回避表决。 2、预计日常关联交易类别和金额 | 关联交 | | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 年预计 2026 | 年 2025 1-11 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－092 北京合康新能科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"或"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，续聘事项尚 需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有证券、 期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。中审众环 在公司 2024 年度审计过程中，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照 独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的 审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作 的顺利进行，拟继续聘请中审众环为公司 2025 年度财务 ...