股价及交易表现 - 9月17日公司股价上涨1.21% 成交额达1.38亿元[1] - 当日融资买入1131.13万元 融资偿还1405.57万元 融资净流出274.44万元[1] - 融资融券余额合计1.97亿元 融资余额占流通市值2.62% 超过近一年60%分位水平[1] 融资融券情况 - 融资余额1.97亿元 处于较高水平[1] - 融券余量0股 融券余额0元 但融券余额水平超过近一年60%分位[1] - 融券方面无交易活动 融券偿还和卖出均为0股[1] 股东结构变化 - 股东户数3.16万户 较上期增加3.57%[2] - 人均流通股35333股 较上期减少3.29%[2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东 持股1829.95万股 较上期减少87.24万股[3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入44.97亿元 同比增长163.06%[2] - 归母净利润7118.37万元 同比增长732.83%[2] - 公司上市后累计派现2.69亿元 但近三年未进行分红[3] 公司基本情况 - 公司成立于2003年6月11日 2010年1月20日上市[1] - 主营业务收入构成：光伏EPC类90.41% 高压变频器类6.25% 其他3.00% 户用储能类0.34%[1] - 公司位于北京市经济技术开发区 主营高压变频器研发生产及节能环保业务[1]

会议参与情况 - 出席会议并表决股东及授权代表160人，代表股份268,679,122股，占比23.8675%[7] - 现场表决股东及代表2人，代表股份212,400,596股，占比18.8681%[7] - 网络投票股东及代表158人，代表股份56,278,526股，占比4.9994%[7] - 出席会议中小投资者158人，代表股份58,493,704股，占比5.1962%[7] 议案表决情况 - 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》同意267,529,526股，占比99.5721％[8] - 该议案反对864,696股，占比0.3218％[8] - 该议案弃权284,900股，占比0.1060％[8] - 中小投资者对议案同意57,344,108股，占比98.0347％[8] - 中小投资者对议案反对864,696股，占比1.4783％[8]

会议安排 - 2025年9月1日通过召开2025年第一次临时股东会的议案[7] - 2025年9月2日发布召开临时股东会通知的公告[7] - 2025年9月17日15:00股东会现场会议召开[9] 参会情况 - 现场2名代表212,400,596股，占比18.8681%[10] - 网络158名代表56,278,526股，占比4.9994%[11] 议案表决 - 《增加外汇套期保值业务额度议案》同意占比99.5721%[13] - 中小投资者同意占比98.0347%[14]

股权激励计划执行情况 - 公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就[1][3][4] - 预留授予日为2024年8月19日，第一个归属期为2025年8月20日至2026年8月18日[4] - 公司层面业绩考核指标达成：2024年营业收入相比2022年增长107%，净利润未实现增长，但根据考核公式计算得分X=107，达到100%归属条件[7] - 个人层面考核：37名激励对象中36人考核结果为"B"及以上，个人归属比例100%，1人考核为"C"，个人归属比例为0[7][8] 限制性股票归属详情 - 本次归属人数36人，归属数量207.5万股，占已获授限制性股票总量的50%[8] - 股票来源为公司向激励对象定向发行人民币A股普通股[8] - 授予价格为2.97元/股[8] 限制性股票作废情况 - 作废原因包括：16名激励对象离职失去资格，1名激励对象考核不合格[8] - 合计作废数量172.5万股[8] - 作废股票不可递延至下一年度[10] 法律程序履行 - 公司已履行必要审批程序：第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过归属及作废议案[4] - 监事会对归属名单进行核实并出具核查意见[4] - 法律意见书确认程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定[3][4][9]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过作废部分限制性股票的议案 [1] - 本次作废涉及预留授予激励对象中16名已离职人员及1名考核不合格人员，合计作废172.5万股限制性股票 [3][4] - 作废原因为激励对象离职丧失资格及绩效考核未达标，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [3][4] 董事会与监事会程序 - 董事会薪酬与考核委员会审议通过作废议案，认为该事项符合相关规定且不影响激励计划继续实施 [4] - 监事会核查后一致同意作废处理，认为不存在损害股东利益的情形 [4] - 本次作废事项已取得必要授权和批准，包括董事会、监事会及薪酬委员会决议，并获得法律意见书支持 [5] 财务与经营影响 - 作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [4] - 公司核心团队稳定性不受影响，激励计划将继续正常实施 [4]

股权激励计划概况 - 公司实施2023年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期条件已成就 [1] - 激励工具为第二类限制性股票 股票来源为定向发行A股普通股 [2] - 预留授予限制性股票总数590万股 占激励计划授予总量3,350万股的17.61% [2][8] - 预留授予价格为每股5.16元 [2] 归属安排与考核机制 - 预留授予部分设置三个归属期 第一个归属期为授予日起12个月后至24个月内 [3] - 第一个归属期归属比例为50% 第二个归属期30% 第三个归属期20% [3] - 业绩考核以2022年为基准 2024年要求营业收入增长不低于110% 净利润增长不低于6% [3] - 公司层面归属比例根据考核分数X确定：X≥100时N=100% 80≤X<100时N=80% 60≤X<80时N=60% X<60时N=0 [3] 2024年业绩达成情况 - 2024年度经审计营业收入47.76亿元 较2022年14.24亿元增长235.4% [10] - 2024年度经审计净利润2,924万元 较2022年未实现增长 [10] - 根据计算公式得出考核分数X=107 公司层面可归属比例N=100% [10] 本次归属具体情况 - 预留授予日为2024年8月19日 [11] - 本次归属数量207.5万股 涉及36名激励对象 [11] - 原预留授予对象53人中 16人因离职丧失资格 1人考核不合格 [9][11] - 本次归属后总股本由11.26亿股增加至11.28亿股 [15] 公司治理程序 - 第六届董事会第二十三次会议和监事会第二十一次会议审议通过归属事宜 [1] - 董事会薪酬与考核委员会对归属条件及激励对象名单进行核查 [11] - 监事会确认36名激励对象主体资格合法有效 [12][13] - 本次归属对象不包含董事、高级管理人员及持股5%以上股东 [13]

股权激励计划执行情况 - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期涉及53名激励对象 其中16名因离职丧失资格 1名因考核不合格不符合归属条件[1] - 最终36名激励对象符合归属条件 对应限制性股票归属数量为207.5万股[2] - 激励对象资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司章程规定 归属条件已成就[1] 公司治理与合规性 - 监事会已对归属名单进行审核并发表核查意见 确认程序符合法律法规要求[1][2] - 本次归属事项不存在损害公司及股东利益的情形[2]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第二十一次会议于2025年9月1日以现场与通讯结合方式召开 会议通知于2025年8月27日通过邮件及电话送达 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 其中监事会主席邵篪现场参会 监事邱新锋与林婕萍以通讯方式参会 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 作废172.5万股已授予未归属的限制性股票 符合2023年限制性股票激励计划规定 [1][2] - 预留授予部分第一个归属期条件成就 为36名激励对象办理股票归属事宜 [2] - 两项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1][2] 外汇套期保值业务 - 因海外业务发展及外币结算需求增加 拟提升外汇套期保值业务额度 [3] - 旨在规避汇率波动风险 降低外汇市场波动对利润的影响 [3] - 议案以3票同意获得通过 需提交股东大会审议 [3]

董事会决议 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年9月1日以现场和通讯结合方式召开 董事长陆剑峰现场主持 7名董事全部出席[1] - 会议审议通过三项议案 均获得7票同意 0票反对 0票弃权[1][2][3] 股权激励计划调整 - 作废17名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共172.5万股 其中16人因离职失去资格 1人因第一个归属期考核不合格[1] - 为36名符合归属条件的激励对象办理归属限制性股票共计207.5万股[2] 外汇风险管理 - 因海外业务发展和外币结算增加 公司拟增加外汇套期保值业务额度至不超过人民币5亿元或等值外币[3] - 授权期限内额度可循环使用 任一时点交易金额不超过上限 保证金峰值不超过人民币1亿元或等值外币[3] 股东会议安排 - 外汇套期保值额度增加议案尚需提交股东大会审议[3] - 定于2025年9月17日下午3点在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会[3]

公司外汇套期保值业务额度调整 - 公司拟增加外汇套期保值业务额度至不超过人民币5亿元或等值外币金额 原额度为人民币2亿元或等值外币金额 增幅达150% [1] - 新增额度在授权期限内可循环滚动使用 任一时点交易金额不超过上限 业务保证金峰值不超过人民币1亿元或等值外币金额 [1] - 额度调整需经股东会审议 授权期限为审议通过后12个月 [1] 业务实施细节与风险管理 - 外汇套期保值交易品种包括远期结售汇 外汇掉期 外汇期权 利率互换及掉期等衍生产品 [2] - 业务采用欧元 美元等货币结算 资金来源于公司及子公司自有资金 不涉及募集资金或银行信贷 [2] - 公司建立风控措施：交易品种与基础业务在币种 规模 方向 期限上匹配 财务部统一管理 禁止投机套利 仅与持牌金融机构交易 [2] 业务背景与目的 - 额度调整源于海外业务拓展导致外币结算增多 需防范汇率大幅波动风险 [1] - 公司明确业务以实际经营为基础 目的为规避汇率风险 降低对利润影响 提升外汇风险管控能力 [2]