美的集团能源战略 - 美的集团以"ENERGY LINKS ALL·能链美的万物"为主题参加SNEC PV+2025国际光伏两会，并举行能源战略发布会，提出"储能+热泵+AI"三维驱动战略 [2] - 美的能源业务涵盖工商业能源、家庭能源、大型地面储能、绿色建筑及绿色智能制造等全链路多场景解决方案 [2] 合康新能业务进展 - 合康新能2024年1月正式开展分布式光伏EPC业务，已布局22个省的光伏EPC营销网络 [2] - 2024年在德国市场推出首代户用储能一体机，性能与安全性获市场认可 [3] - SNEC展会期间推出第二代户用储能产品矩阵，包括户储一体机与分体机系列（Hybrid+Pack），覆盖高压/低压产品及欧洲、澳大利亚、亚洲、非洲市场 [3] 新产品与技术发布 - 合康新能推出虚拟电厂电力聚合平台，整合分布式光伏与储能资源，实现数据实时监测与统一调控 [4] - 发布美的美墅别墅绿电第二代产品，支持六簇并联实现90kW/240kWh大容量备电，可根据峰谷电价灵活设置充放电时间 [4] 战略协同效应 - 美的能源战略为合康新能提供品牌与资本双重赋能，降低融资成本并推动国内外项目落地 [3] - 合康新能与美的集团在资源布局、精益制造、销售网络、供应链体系等方面形成深度协同 [3]

美的集团能源战略发布会 - 美的集团旗下能源业务品牌"美的能源"通过合康新能、科陆电子、美的楼宇科技、库卡等业务单位提供工商业能源、家庭能源、大型地面储能、绿色建筑及绿色智能制造等全链路多场景能源解决方案 [1] - 合康新能作为美的能源板块核心成员发布美墅别墅绿电解决方案2.0、第二代户用储能产品、工商业源网荷储解决方案等系列产品 [1][2] - 合康新能主业覆盖绿能解决方案、户用储能及光伏逆变器、高压变频器三大业务板块 [1] 合康新能业务布局 - 公司2024年1月正式展业分布式光伏EPC业务，已布局22个省的光伏EPC营销网络 [2] - 在"5.31"新政背景下积极探索虚拟电厂聚合平台，在多个区域申请售电资质并已获得部分省份资质 [2] - 2025年一季度实现营业收入22.4亿元(同比+220.56%)，归母净利润2816.18万元(同比+155.29%) [3] 产品创新与升级 - 美墅别墅绿电解决方案2.0实现电池包六簇并联90kW/240kWh大容量备电，可根据峰谷电价灵活设置充放电时间 [3] - 第二代户储产品实现与美的热泵系统无缝联动，推动户储系统与家电、家庭能源场景深度融合 [3] - 40kW光伏并网逆变器与20kW-30kW产品形成覆盖70%户用并网场景的产品矩阵 [3] 市场表现与战略 - 首代美墅别墅绿电解决方案2024年6月推出后获得高端客户青睐，核心创新在于数字化全链条服务 [2] - 公司通过"美的"品牌赋能实现业务快速发展，市场预期二季度业绩表现良好 [2][3]

担保情况 - 公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的单位担保金额超最近一期经审计净资产50%[2] - 经审议的担保额度总金额为58.5亿元，占最近一期经审计净资产的343.47%[13] - 实际担保余额为22.58亿元，占最近一期经审计净资产的132.57%[13] 美康电力情况 - 截至2025年4月3日，公司为美康电力运维及发电量补偿义务提供连带保证担保责任[3] - 美康电力注册资本5000万元人民币[6] - 2024年度营业收入35.11亿元，利润总额8087.35万元，净利润6956.85万元[8] - 2025年一季度营业收入18.38亿元，利润总额3305.08万元，净利润2925.48万元[8] - 2024年末资产总额12.95亿元，负债总额12.07亿元，净资产8799.22万元[8] - 2025年3月末资产总额14.69亿元，负债总额13.52亿元，净资产1.17亿元[8] - 最新一期资产负债率为92.01%，诉讼金额约39万元[8]

股权激励计划归属及作废情况 - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期自2021年1月授予日起52个月后开始，至64个月内结束，归属条件已成就 [7][8] - 第四个归属期公司层面业绩考核达标：2024年营业收入47.76亿元，剔除资产剥离影响后同比增长443.84%，远超60%的考核目标，公司层面可归属比例N=100% [11][12][13] - 个人层面18名在职激励对象2024年绩效考核均为B及以上，个人归属系数100%，实际可归属数量为178.75万股，占获授总量的25% [8][15] 限制性股票作废事项 - 因6名激励对象离职，公司作废其已授予未归属的47.5万股限制性股票 [15][16] 法律程序履行情况 - 本次事项已通过第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议审议，并取得薪酬与考核委员会及监事会核查意见 [7][8] - 公司前期已履行2021年临时股东大会对董事会的授权程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求 [5][6][16]

本激励计划首次授予部分第四期归属情况 - 首次授予日为2021年1月11日，第四个归属期为授予日起52个月至64个月内[14] - 本次可归属限制性股票数量为178.75万股，涉及18名激励对象[17] - 授予价格为4.15元/股，股票来源为定向发行A股普通股[17] 公司业绩考核达成情况 - 2024年度经审计营业收入为47.76亿元，剔除资产剥离影响后同比2020年增长443.84%[16] - 公司层面业绩考核目标为2024年营业收入较2020年增长不低于60%，实际达成比例远超标准[16] - 公司层面可归属比例N达到100%，满足最高档考核要求[16] 激励对象个人考核情况 - 原65名激励对象中有47人因离职不符合条件，剩余18人均通过个人绩效考核[15] - 在职激励对象2024年考核评价均为B级以上，个人层面归属系数为100%[17] - 本次归属数量占已获授限制性股票总量的25%[17] 审批程序履行情况 - 2025年5月16日公司第六届董事会第二十次会议审议通过本次归属事项[13] - 监事会核查确认18名激励对象符合归属条件[13] - 本次归属事项已取得必要的批准与授权，程序符合相关法规要求[17]

监事会会议召开情况 - 北京合康新能科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2025年5月16日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 监事会主席邵篪现场参会 其他监事邱新锋和林婕萍通过通讯方式参会 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过作废2020年限制性股票激励计划中47.5万股未归属股票 符合激励计划规定且未损害股东利益 [1] - 同时批准首次授予部分第四个归属期条件成就 18名激励对象符合归属资格 [2] - 两项议案均获全票通过(3票同意/0票反对/0票弃权) [1][2] 信息披露要求 - 相关公告细节需参见巨潮资讯网披露的专项文件 [2][3] - 公司强调信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

限制性股票激励计划归属情况 - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分进入第四个归属期 原65名激励对象中有47名因离职丧失资格 剩余18名激励对象符合归属条件 [1] - 监事会确认18名激励对象任职资格合法有效 满足《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司章程要求 且归属条件已成就 [1] - 本次归属涉及178 75万股限制性股票 相关程序符合法律法规规定 未损害公司及股东利益 [2] 激励对象合规性审查 - 监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规对激励对象主体资格进行核查 确认其合法性 [1] - 激励对象范围符合2020年限制性股票激励计划既定要求 [1]

会议情况 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年5月16日召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 审议通过作废2020年限制性股票激励计划47.5万股未归属股票[2] - 审议通过2020年激励计划首次授予部分第四个归属期符合条件议案[4][5] - 拟为18名激励对象办理股票归属事宜[5]

董事会决议 - 2025年5月16日召开第六届董事会第二十次会议，7名董事全到[2] - 作废2020年激励计划中6名离职对象47.5万股未归属股票[2] - 同意为18名对象办理178.75万股限制性股票归属[5]

激励对象情况 - 首次授予激励对象65人[1] - 47名激励对象因离职丧失资格[1] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期18名激励对象符合条件[1] 股票归属情况 - 监事会同意为18名符合归属条件的激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为178.75万股[2]