会议信息 - 公司董事会于2025年12月4日公告召开2025年第三次临时股东会通知[4][5] - 现场会议于2025年12月22日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份88,345,892股，占比33.2903%[7] - 通过网络投票系统直接投票的股东共248名，代表股份7,861,601股，占比2.9624%[8] - 现场及网络投票股东及代理人共252名，合计代表股份96,207,493股，占比36.2527%[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意95,423,646股，占比99.1853%[9] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意95,588,276股，占比99.3564%[11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意95,588,176股，占比99.3563%[12] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意95,039,589股，占比98.7861%[14] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意95,029,389股，占比98.7755%[15] - 议案六同意95,041,449股，占出席会议有表决权股份总数的98.7880%，中小投资者同意12,370,366股，占比91.3859%[16] - 议案七同意95,174,589股，占出席会议有表决权股份总数的98.9264%，中小投资者同意12,503,506股，占比92.3694%[18] - 议案八同意95,039,789股，占出席会议有表决权股份总数的98.7863%，中小投资者同意12,368,706股，占比91.3736%[19] - 议案九同意95,039,649股，占出席会议有表决权股份总数的98.7861%，中小投资者同意12,368,566股，占比91.3726%[20] - 议案十同意95,169,589股，占出席会议有表决权股份总数的98.9212%，中小投资者同意12,498,506股，占比92.3325%[22] - 议案十一同意12,791,553股，占出席会议有表决权股份总数的94.4974%，中小投资者同意情况相同[23] - 议案十二同意95,461,036股，占出席会议有表决权股份总数的99.2241%，中小投资者同意12,789,953股，占比94.4856%[25] - 议案十三同意95,945,333股，占出席会议有表决权股份总数的99.7275%，中小投资者同意13,274,250股，占比98.0633%[26] - 议案十四同意95,219,699股，占出席会议有表决权股份总数的98.9733%，中小投资者同意12,548,616股，占比92.7027%[27] - 议案十五同意95,503,676股，占出席会议有表决权股份总数的99.2684%，中小投资者同意12,832,593股，占比94.8006%[29] - 《关于向联营企业提供担保暨关联交易的议案》同意95,945,233股，占比99.7274%，中小投资者同意13,274,150股，占比98.0626%[30] - 《关于向联营企业提供财务资助暨关联交易的议案》同意95,944,033股，占比99.7262%，中小投资者同意13,272,950股，占比98.0537%[33] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》同意95,586,676股，占比99.3547%，中小投资者同意12,915,593股，占比95.4137%[34] - 《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的议案》同意95,590,506股，占比99.3587%，中小投资者同意12,919,423股，占比95.4420%[35] 董事选举 - 选举谢祥娃女士为非独立董事，同意94,735,069股，中小投资者同意12,063,986股[36] - 选举陈柏豪先生为非独立董事，同意94,710,372股，中小投资者同意12,039,289股[38] - 选举陈振海先生为非独立董事，同意94,745,179股，中小投资者同意12,074,096股[40] - 选举罗书章先生为独立董事，同意94,733,676股，中小投资者同意12,062,593股[42] - 选举王文成先生为独立董事，同意94,709,967股，中小投资者同意12,038,884股[44] - 选举王承志先生为独立董事，同意94,743,768股，中小投资者同意12,072,685股[46]

（一）董事会成员 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-072 祥鑫科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第 三次临时股东会、职工代表大会，分别选举产生了公司第五届董事会非独立董事 3 名和 独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会成员 及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的议 案》等议案。公司董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的工作已经完成，现 将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及各专门委员会的组成情况 非独立董事：谢祥娃女士（董事长）、陈柏豪先生、陈振海先生、张端阳女士（职 工代表董事） 独立董事：罗书章先生、王文成先生、王承志先生 （二）董事会专门委员会成员 1、审计委员会：罗书章先生（召 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-074 祥鑫科技股份有限公司 关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 司全体非关联董事、独立董事审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。 （三）其他说明 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 22 日召开第五届董事 会第一次会议，审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。根据公 司经营发展需要，公司第四届董事会董事长陈荣先生因任期届满不再担任公司董事，但 仍在公司担任其他职务并领取相应的薪酬。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 陈荣先生是公司的创始人、控股股东和实际控制人之一，2013 年 05 月至 2025 年 12 月期间担任公司董事长，拥有丰富的行业经验、技术经验和企业管理经验。担任公司 董事长期间，陈荣先生始终秉 ...

祥鑫科技股份有限公司 高级管理人员薪酬方案 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参 照同行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司高级管理 人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 三、本方案薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司规定领取薪酬。 四、其他事项 1、公司高级管理人员薪酬按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司高级管理人员因辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以 发放。 3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事 会审议通过之日起生效。 祥鑫科技股份有限公司董事会 二、本方案适用期限 自本方案经董事会审议通过之日起，至新的薪酬方案通过后自动失效。 2025 年 12 月 22 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-073 祥鑫科技股份有限公司 关于补充确认日常关联交易的公告 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 22 日召开第五届董事 会第一次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 陈柏豪先生拥有研究生学历、硕士学位，于 2025 年 02 月加入公司，任职公司总经 理助理并在公司领取相应的 2025 年度薪酬不超过人民币 75 万元（税前，包括但不限于 工资、奖金，按月领取），其履职所发生的相关费用由公司承担。 陈柏豪先生系公司控股股东、实际控制人陈荣先生和谢祥娃女士（公司董事长、总 经理）之子，系公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，公司在 2025 年 02 月至 12 月向陈柏豪先生支付薪酬构成关联交易。 （二）关联交易审议情况 在提交公司 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-070 祥鑫科技股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告 根据《公司章程》，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职 工代表董事 1 名、独立董事 3 名。为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会，选举第五届董事会职工代表董事。经与会职工代表表决，会议 选举张端阳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。张端阳女士将与 公司股东会选举产生的董事会成员共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事 会任期一致。 张端阳女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规 和规定要求的任职资格和条件。公司第五届董事会董事中兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的 规定。 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 22 日 附件：职工代表董事简历 张端阳女士，1982 年 05 月出生，中国国 ...

文章核心观点 - 2025年12月第三周，A股绿色周报监测发现共有9家上市公司近期暴露环境风险，涉及夜间施工噪声、大气污染防治设施不正常运行、随意倾倒建筑垃圾及危险废物管理不当等违法行为[2][3][4] - 环境风险正成为上市公司重要的经营风险之一，本期关联的9家公司背后涉及91.01万户股东，其投资可能面临相关风险[4] 上市公司具体环境处罚案例 - **建发合诚（SH603909）**：其控股公司合诚（厦门）建设工程有限公司因未取得证明，在噪声敏感建筑物集中区域夜间施工产生噪声，在不到一个月内被上海市杨浦区城市管理行政执法局连续处罚三次，罚款金额分别为10万元、10万元和8万元[4][5][6] - **祥鑫科技（SZ002965）**：其控股公司芜湖祥瑞汽车部件有限公司因“不正常运行大气污染防治设施”，在生产时未开启已配套的布袋除尘设施，被芜湖市生态环境局罚款13.6万元[6] - **浙江建投（SZ002761）**：其控股公司浙江省一建建设集团有限公司因在项目工地随意倾倒建筑垃圾，被杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处罚款20万元[7] - **南矿集团（SZ001360）**：因将约50公斤的废漆桶露天堆放于危险废物贮存间门口，未及时转移且导致油渍滴漏，被南昌市生态环境局罚款10万元，公司表示该处罚已整改完毕[7][8] 数据来源与监测范围 - 本期A股绿色周报由《每日经济新闻》联合环保NGO公众环境研究中心（IPE）发布，基于31个省份、337个地级市政府发布的权威环境数据[2] - 监测范围覆盖中国数千家上市公司及其旗下数万家分公司、参股公司和控股公司的环境信息[2]

文章核心观点 - 2025年12月第三周，A股市场共有9家上市公司暴露环境风险，其中5家为国资控制企业，涉及股东达91.01万户 [7][11][12] - 环境风险正成为上市公司重要的经营风险，其环境信息透明度受到《每日经济新闻》与公众环境研究中心（IPE）的持续监测，监测范围覆盖31个省份、337个地级市，涉及数千家上市公司及数万家关联公司 [6][8][16] 环境风险公司案例详情 - **建发合诚（SH603909）控股公司**：其控股公司合诚（厦门）建设工程有限公司在不到一个月内，因未取得证明在噪声敏感区域夜间施工产生噪音，连续收到3张罚单，罚款金额分别为8万元、10万元和10万元，总计28万元 [2][6][12] - **浙江建投（SZ002761）控股公司**：其控股公司浙江省一建建设集团有限公司因随意倾倒建筑垃圾，被罚款20万元 [2][6][14] - **祥鑫科技（SZ002965）控股公司**：其控股公司芜湖祥瑞汽车部件有限公司因不正常运行大气污染防治设施（布袋除尘设施未开启），被罚款13.6万元 [13] - **南矿集团（SZ001360）**：因约50公斤废漆桶在危险废物贮存间门口露天堆放，导致油渍滴漏，被罚款10万元，公司表示已整改完毕 [15] 环境风险涉及行业与区域分布 - **涉及行业**：建筑装饰、环保、有色金属、医药生物、机械设备、汽车 [4] - **涉及区域**：福建省、北京市、浙江省、湖北省、西藏自治区、江西省、广东省 [4]

文章核心观点 - 2025年12月第三周，A股绿色周报监测发现共有9家上市公司暴露环境风险，涉及股东91.01万户，其中5家为国资控制企业[5][7][8] - 环境风险正成为上市公司重要的经营风险，环境信息透明度日益受到资本市场与ESG投资理念的关注[4][6][11] 环境风险涉及上市公司概况 - 本期环境风险榜共关联9家上市公司，行业分布涵盖建筑装饰、环保、有色金属、医药生物、机械设备、汽车[3][7] - 区域分布涉及福建省、北京市、浙江省、湖北省、西藏自治区、江西省、广东省[3][7] - 9家上市公司背后股东户数达91.01万户[8] 具体公司环境违法违规案例 - **建发合诚（SH603909）**：其控股公司合诚（厦门）建设工程有限公司因未取得证明在噪声敏感区夜间施工，一个月内被上海市杨浦区城管连续处罚三次，罚款金额分别为10万元、10万元和8万元，累计28万元[8][9] - **浙江建投（SZ002761）**：其控股公司浙江省一建建设集团有限公司因随意倾倒建筑垃圾，被杭州市拱墅区文晖街道办事处罚款20万元[10] - **祥鑫科技（SZ002965）**：其控股公司芜湖祥瑞汽车部件有限公司因不正常运行大气污染防治设施（布袋除尘设施未开启），被芜湖市生态环境局罚款13.6万元[9] - **南矿集团（SZ001360）**：因约50公斤废漆桶在危废贮存间门口露天堆放导致油渍滴漏，被南昌市生态环境局罚款10万元[11] 数据来源与项目背景 - A股绿色周报由《每日经济新闻》与公众环境研究中心（IPE）自2020年9月起联合发布，每周更新[4] - 数据覆盖中国31个省（区、市）及337个地级市政府发布的环境质量、排放与监管记录[4] - 项目旨在通过环境数据库提升上市公司经营活动中环境信息的透明度[4]

公司募投项目调整 - 公司计划终止2020年可转债募投的“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目” [1] - 公司将把终止项目后的剩余募集资金1.18亿元用于建设2022年定增募投项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目” [1] - 公司2020年可转债发行募资6.47亿元，2022年定增发行2600万股，募集资金8.76亿元 [1] 原募投项目执行情况 - 截至2025年11月26日，可转债募投的汽车模具技改项目累计投入进度为46.96% [1] - 另一可转债募投项目“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”累计投入进度68.39%，项目拟延期 [1] - 相比之下，公司2022年的定增项目正常推进 [1] 项目调整原因 - 原汽车模具技改项目受国际贸易争端、宏观经济波动、市场需求变化及行业周期性变化影响，公司放缓了投入 [2] - 经评估，继续按原计划实施该项目，短期内难以对公司现有业务产生直接经济贡献，长期提升作用也有限 [2] - 公司必须加快建设储能、光伏逆变器及动力电池箱体项目，以支撑市场快速扩张带来的产能需求，而该项目仍存在部分资金缺口 [2] 行业与公司战略转向 - 国内储能光伏、新能源汽车行业蓬勃发展，带动了光伏逆变器及汽车零部件行业快速发展，行业竞争愈加激烈 [2] - 相关生产企业需要从制造协同转变为生态联盟，与区域厂商协同共生，承接零配件业务以提升产品品质并达成战略合作 [2] - 公司此次调整是为了将资源投向更符合长远规划及全体投资者利益的领域 [2]