股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于6月19日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层[4] - 会议召集人为第三届董事会，主持人为董事长戴聪棋[5] 参会股东情况 - 100人代表46,872,615股，占总股份31.1736％参会[6] - 96名中小股东代表635,600股，占总股份0.4227％[7] 议案表决结果 - 《关于选举公司董事的议案》，99.6429％同意[10] - 《关于修订＜公司章程＞及相关附件的议案》，99.7192％同意[11] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》，99.7192％同意[12] 会议合规情况 - 北京市君合律师事务所认为股东会程序合法有效[14] - 会议召集、召开与表决程序符合规定[5]

股东会安排 - 公司于2025年6月3日决定6月19日召开2025年第二次临时股东会，6月4日公告通知[6] - 现场会议6月19日14:00在北京市丰台区召开，网络投票时间为6月19日[7] 参会情况 - 出席现场会议4人，代表46,237,015股，占比30.7509%[8] - 参与网络投票96人，代表635,600股，占比0.4227%[9] - 出席两类会议共100人，代表46,872,615股，占比31.1736%[9] 议案表决 - 《关于选举公司董事的议案》同意46,705,215股，占比99.6429%[15] - 《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》同意46,741,015股，占比99.7192%[16] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》同意46,741,015股，占比99.7192%[18]

凯淳股份 - 拟将回购股份价格上限由26.625元/股调整为40元/股 调整后上限自2025年6月10日起生效 [1] - 主营业务为国内外知名品牌提供综合性电子商务服务及客户关系管理服务 [1] - 所属行业为商贸零售–互联网电商–电商服务 [1] 一品红 - 全资子公司获得盐酸右美托咪定注射液注册证书 该药品为化学药品3类 主要用于全身麻醉手术患者镇静 [1] - 主营业务为药品研发、生产和销售 [1] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [1] 博晖创新 - 获得人乳头瘤病毒基因分型(28型)检测试剂盒医疗器械注册证 用于检测宫颈脱落细胞样本中28种HPV DNA [1] - 主营业务为体外诊断产品研发、生产与销售 [2] - 所属行业为医药生物–生物制品–血液制品 [3] 领益智造 - 发行可转债及支付现金购买资产并募资申请获深交所受理 拟收购江苏科达斯特恩汽车科技66.46%股权 [3] - 主营业务为智能制造服务与解决方案 [3] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [4] 克明食品 - 5月销售生猪4.83万头 环比下降24.38% 同比增长23.06% 销售收入5239.12万元 环比下降26.11% 同比增长17.64% [4] - 1-5月累计销售生猪23.85万头 同比增长13.68% 累计销售收入2.71亿元 同比增长8.58% [4] - 主营业务为米面制品研发生产及生猪养殖销售 [5] - 所属行业为食品饮料–食品加工–预加工食品 [6] 梅安森 - 终止2024年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 [6] - 主营业务为物联网及安全领域装备研发生产 [7] - 所属行业为计算机–计算机设备–安防设备 [7] 豪尔赛 - 终止转让一道新能源0.71%股权事项 仍持有一道新能源0.71%股权 [7] - 主营业务为智慧光艺、智慧文旅、智慧城域 [8] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [9] 正邦科技 - 5月销售生猪63.86万头 环比上升4.72% 同比上升158.02% 销售收入7.31亿元 环比下降0.98% 同比上升146.60% [9] - 1-5月累计销售生猪289.61万头 同比上升114.26% 累计销售收入33.02亿元 同比上升132.78% [9] - 主营业务为饲料、生猪、兽药生产销售 [9] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [10] 远大控股 - 拟对全资子公司远大粮油(新加坡)减资4870万美元 注册资本由7300万美元减至2430万美元 [10] - 主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业 [11] - 所属行业为交通运输–物流–原材料供应链服务 [12] 华东医药 - 全资子公司HDM1010片获美国FDA临床试验批准 适应症为2型糖尿病 [12] - 主营业务为药品研发、生产和销售 [12] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [12] 良信股份 - 收到1410万元政府补助 占2024年净利润4.52% [12] - 主营业务为终端电器、配电电器、控制电器等产品研发生产 [13] - 所属行业为电力设备–电网设备–配电设备 [14] 尔康制药 - 维生素B6注射液通过仿制药一致性评价 规格为1ml:100mg 属甲类医保药物 [14] - 主营业务为辅料、原料药、成品药生产销售 [14] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [14] 新产业 - 获得抗PIC检测相关发明专利 可实现一步法检测 特异性高且效率高 [14] - 主营业务为体外诊断产品研发生产 [15] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [16] 东星医疗 - 控股子公司与上海交通大学签订600万元技术开发合同 涉及重组Ⅲ型人源化胶原蛋白制备工艺 [16] - 主营业务为外科手术医疗器械研发生产 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [17] 苏常柴A - 全资孙公司吸收合并全资子公司 不涉及人员安置 [17] - 主营业务为柴油机及汽油机研发生产 [17] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [17] 一彬科技 - 获新能源车企2.56亿元项目定点 产品为仪表板总成 生命周期5年 预计2026年Q2量产 [17] - 主营业务为汽车零部件设计开发生产 [18] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [18] 名臣健康 - 收到子公司2000万元分红款 [18] - 主营业务为健康护理用品研发生产及网络游戏运营 [18] - 所属行业为传媒–游戏Ⅱ–游戏Ⅲ [19] 亨迪药业 - 布洛芬混悬液获药品注册证书 视同通过一致性评价 [19] - 主营业务为化学原料药及制剂研发生产 [19] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [20] 华仁药业 - 全资子公司盐酸去氧肾上腺素注射液获药品注册证书 为国家医保乙类品种 [20] - 主营业务为肾科、呼吸科等药品研发生产 [20] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [21] 恩威医药 - 取得换发药品生产许可证 涉及六个委托生产重点产品 [21] - 主营业务为中成药及化学药研发生产 [22] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [23] 晓鸣股份 - 5月销售鸡产品2324.75万羽 环比下降6.56% 同比大增45.59% 销售收入1亿元 环比下降8.40% 同比大增91.17% [23] - 主营业务为祖代蛋种鸡养殖及雏鸡销售 [24] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [25] 陕天然气 - 成功发行3.5亿元超短期融资券 利率1.78% 期限270天 [25] - 主营业务为长输管道建设运营及城市燃气销售 [25] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅱ–燃气Ⅲ [25] 西大门 - 董监高拟合计减持不超过58.1万股 占总股本0.3033% [25] - 主营业务为功能性遮阳材料研发生产 [26] - 所属行业为轻工制造–家居用品–其他家居用品 [27] 神通科技 - 股东拟减持不超过3%公司股份 合计1288.06万股 [27] - 主营业务为汽车动力系统、饰件系统等研发制造 [27] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [28] 圣诺生物 - 拟每股派现0.14元转增0.4股 [28] - 主营业务为多肽原料药和制剂研发生产 [28] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [29] *ST金刚 - 下属公司收到控股股东3.64亿元债权转让通知 [29] - 主营业务为异质结电池片及太阳能组件研发制造 [29] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [30] 福昕软件 - 2高管拟合计减持不超过5.58万股 占总股本0.061% [30] - 主营业务为PDF电子文档软件产品及服务 [30] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [31] 优优绿能 - 拟申请不超过15亿元银行综合授信额度 [31] - 主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件研发生产 [31] - 所属行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [32] 国星光电 - 拟每10股派现0.5元 总计分配3092.39万元 [32] - 主营业务为电子元器件研发制造 [33] - 所属行业为电子–光学光电子–LED [34] 光迅科技 - 拟每10股派现2.6元 现金分红总额2.1亿元 [34] - 主营业务为光电子器件研发生产 [34] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [35] 寒锐钴业 - 拟每10股派现1.5元 合计派发4624.87万元 [35] - 主营业务为钴粉、氢氧化钴等产品研发生产 [35] - 所属行业为有色金属–能源金属–钴 [36] 泰格医药 - 拟每10股派现3元 共计派发2.2亿元 [37] - 主营业务为临床研究CRO服务 [37] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [37] 深粮控股 - 拟每10股派现1.5元 [37] - 主营业务为批发零售、食品加工及租赁服务 [37] - 所属行业为农林牧渔–农产品加工–粮油加工 [38] 壹石通 - 拟每10股派现1元 实际每股0.10元 [38] - 主营业务为无机非金属复合材料研发生产 [38] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [39]

交易情况 - 2024年9月13日同意刘勇回购一道新能源0.71%股权[1] - 2025年6月9日终止本次股权转让事项[2] - 交易未交割，公司仍持有一道新能源0.71%股权[5] 协议影响 - 《回购协议》除保密义务外不再履行，互不担责[3] - 交易终止对公司无重大不利影响，不损害股东利益[5] 后续安排 - 各方确认交易恢复原状，公司有权继续行使“回购权”[4] - 相关方将就后续回购方案保持沟通协商[5]

股权回购协议 - 豪尔赛董事会于2024年9月13日同意刘勇回购公司持有的一道新能源科技股份有限公司0.71%股权并转让给标的公司控股权收购方 [1] - 同日签订股权回购协议 后因协议生效条件未达成 各方于2025年6月9日签署终止协议 [1] - 终止协议自签署日起生效 除保密条款外其他条款终止履行 各方互不承担违约责任 [1] 股权处置安排 - 标的股权所有权仍归豪尔赛所有 公司保留回购权 [1] - 交易终止不会对公司生产经营与财务状况产生重大不利影响 [1]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月21日通过指定信息披露媒体公告《股东会通知》，明确会议时间、地点、议案及投票方式等事项 [5] - 本次股东会实际召开时间、地点及审议议案与公告内容一致，现场会议于2025年6月5日在北京市海淀区西直门北大街32号诺德中心召开 [5] - 网络投票通过深交所系统进行，具体时段为2025年6月5日9:15-15:00 [6] 参会人员与召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共4人，代表股份46,237,015股，占公司总股本30.7509% [6] - 网络投票股东109人，代表股份980,500股，占总股本0.6521%，合计参会股份占比31.4030% [6][7] - 召集人为公司董事会，资格符合《公司法》《公司章程》规定 [8] 表决程序与结果 - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式，未出现临时提案或修改议案情形 [9] - 议案一获表决通过，同意票47,186,215股（占比99.9338%），反对票28,400股（0.0601%），弃权2,900股（0.0061%） [9] - 中小投资者投票中同意票占比96.8078%，反对票2.8965%，弃权票0.2958% [9] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序、人员资格及表决结果均符合《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [10]

股东会安排 - 公司于2025年5月20日决定6月5日召开2025年第一次临时股东会，5月21日公告通知[6] - 现场会议6月5日下午14:00在北京市丰台区召开，网络投票时间为6月5日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表46,237,015股，占比30.7509%[9] - 参与网络投票股东109人，代表980,500股，占比0.6521%[9] - 出席现场和网络投票股东及代理人共113人，代表47,217,515股，占比31.4030%[9] 议案审议 - 股东会审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》[15] - 出席会议股东及代理人同意47,186,215股，占比99.9337%[15] - 出席会议中小投资者及代理人同意949,200股，占比96.8078%[15] 合法性 - 律师认为股东会召集、召开程序及人员资格合法有效[18] - 律师认为股东会表决程序及结果合法有效[16]

股东会情况 - 参加股东会股东和代表共113人，代表股份47,217,515股，占总股份31.4030％[6] - 现场投票股东4人，代表股份46,237,015股，占总股份30.7509％[6] - 网络投票股东109人，代表股份980,500股，占总股份0.6521％[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址等议案》总表决同意47,186,215股，占比99.9337％[10] - 《关于变更注册地址等议案》中小股东表决同意949,200股，占比96.8078％[10]

股东会信息 - 2025年6月19日14:00现场开会，同日网络投票[1][2] - 股权登记日为2025年6月16日[4] - 地点在北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层[7] 审议事项 - 选举董事、修订章程及制度等[1][8] 投票规则 - 议案2需三分之二以上通过，其他过半数[9] - 深交所及互联网投票时间[21][22] 登记信息 - 2025年6月17日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00登记[10] - 登记地点为公司证券事务部[12] 委托要求 - 自然人签名，法人盖章签字[1] - 选其一打勾，多选无效[1]

人事变动 - 选举戴聪棋为第三届董事会董事长及公司总经理[3][8] - 聘任戴宝林为名誉董事长[5] - 拟提名刘墩煌为第三届董事会非独立董事候选人[11] 组织调整 - 调整第三届董事会部分委员会委员[15] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》及相关附件的议案[17] - 拟修订公司部分治理制度[20] 会议安排 - 2025年6月3日召开第三届董事会第十六次会议[2] - 定于2025年6月19日召开2025年第二次临时股东会[23]