独立董事候选人要求 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] - 具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有 5 年以上全职工作经验[7] - 候选人及直系亲属持股不超 1%且非前十自然人股东[8] - 候选人及直系亲属不在持股 5%以上股东处任职[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

现金管理计划 - 公司拟用不超10亿自有资金现金管理[1][4][16] - 使用期限12个月，额度内资金可滚动使用[5][16] - 拟投短期、安全、流动性好的品种或存款[3] 审批与监管 - 审计部每季度检查理财产品投资项目[10] - 董事会审计委员会同意议案，董事会提请股东会授权[14][16] 风险与收益 - 投资有市场波动风险，公司有控制措施[9][10] - 不影响主营业务，可提高资金效率和收益[13]

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会现就提名蔡瑜为豪尔赛科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘司农会计师事务所为2025年年度审计服务机构，尚需股东会审议[2] - 第三届董事会审计委员会同意提议续聘[12] - 第三届董事会第十九次会议通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 2024年末司农从业人员346人，合伙人32人等[3] - 2024年司农收入12253.49万元，审计业务收入10500.08万元等[3] - 2024年司农上市公司审计客户36家，收费3933.60万元[3][4] - 2024年末司农提取职业风险基金773.38万元，保险限额5000万元[5] - 司农近三年受监管措施3次，12名从业人员受15人次监管措施[6]

董事会提名 - 豪尔赛科技集团提名赵玉为第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 赵玉未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[4] - 以会计专业人士被提名要求对其不适用[7] 任职限制 - 赵玉及其直系亲属等不在公司及相关企业任职或持股超比例[8] - 赵玉最近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关谴责批评[10] 任职数量与时长 - 赵玉担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 赵玉在公司连续担任独立董事未超六年[12]

豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会现就提名张善端为豪尔赛科技集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

2025 年 12 月 2 日 （赵 玉） 本人 赵玉 尚未取得独立董事资格证书，为了更好的履行独立董 事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。上市公司豪尔赛科技集团股份有限公司将 公告本人的上述承诺。 承诺人： 赵 玉 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的书面承诺 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡瑜作为豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会提名为豪尔赛科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-052 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-048 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2025 年 11 月 28 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定， ...