业绩预告 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损3,039.33万元至3,851.13万元，比上年同期下降495.35%至600.95% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2,690.31万元至3,502.11万元，比上年同期下降213.57%至247.83% [1] - 基本每股收益预计亏损0.20元/股至0.26元/股，上年同期盈利0.05元/股 [2] 财务数据 - 2024年营业收入4.59亿元，同比下降14.71% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.79亿元，上年同期盈利1780.73万元 [2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.09亿元，上年同期-4620.08万元 [2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-9930.12万元，上年同期为1.39亿元 [2] 上市及募资情况 - 公司于2019年10月28日在深交所上市，公开发行股份数量3759.00万股，发行价格23.66元/股 [3] - 上市后第4个交易日股价创下高点45.35元，目前处于破发状态 [3] - 募集资金总额8.89亿元，净额8.01亿元，发行费用合计8858.32万元 [3] - 募集资金用途包括6.5亿元补充工程施工项目营运资金、5552.37万元用于LED照明研发和测试中心等 [3] - 保荐机构长江证券承销保荐有限公司获得承销及保荐费用6712.33万元 [3]

业绩预告 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损3039.33万元-3851.13万元，上年同期盈利768.77万元，同比下降495.35%-600.95% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2690.31万元-3502.11万元，上年同期盈利2368.94万元，同比下降213.57%-247.83% [1] - 基本每股收益预计亏损0.20元/股-0.26元/股，上年同期盈利0.05元/股 [1] 业绩变动原因 - 大型项目订单减少导致收入下降 [2] - 行业竞争加剧叠加成本上升压缩利润空间 [2] - 部分客户回款周期延长导致信用及资产减值准备增加 [2] 财务数据说明 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计 [1] - 公司与会计师事务所就业绩预告事项进行了预沟通，双方无重大分歧 [1]

品大事 - 塞力医疗旗下联营企业华纪元生物治疗性降压疫苗项目已完成概念验证阶段研究和临床前研究，获得国家药监局新药临床试验申请受理，但后续临床试验能否成功存在重大不确定性 [3] - 人福医药股东招商生科获得招商银行武汉分行不超过7.5亿元贷款额度，专项用于增持公司股票，计划6个月内增持1%-2%股份 [4] - 招商轮船接收62000载重吨超灵便型重吊多用途船"明实"轮，公司干散货船板块拥有营运船舶102艘，在手订单16艘 [5] - 上纬新材控股股东SWANCOR萨摩亚与智元恒岳等签署股份转让协议，可能导致公司控制权变更，但交易完成存在不确定性 [6] - 北方稀土和包钢股份将2025年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨 [7][9] - 上海机电控股股东上海电气将5113.7万股股份协议转让给上国投资管，已获上海市国资委批复 [10] - 良品铺子控股股东宁波汉意筹划重大事项，可能导致公司控制权变更，股票自7月11日起停牌 [11] - *ST亚振要约收购完成，吴涛及其一致行动人合计持有公司50.47%股份，股票复牌 [12] 观业绩 - 赛力斯预计2025年上半年净利润27亿元至32亿元，同比增长66.2%至96.98% [13] - 药明康德预计上半年经调整归母净利润约63.15亿元，同比增长约44.43% [14][15] - 移远通信预计上半年净利润4.63亿元左右，同比增长约121.13% [16] - 长青股份预计上半年净利润4000万元至4500万元，同比增长106.02%至131.77% [17] - 国盛金控预计上半年净利润1.5亿元至2.2亿元，同比增长236.85%至394.05% [18] - 达意隆预计上半年净利润7500万元至1亿元，同比增长162.38%至249.84% [19] - 天保基建预计上半年净利润9000万元至1.3亿元，同比增长1581.8%至2329.27% [20] - 中国船舶预计上半年净利润28亿元至31亿元，同比增长98.25%至119.49% [21] - 上海洗霸预计上半年净利润9900万元至11800万元，同比增长136.47%至181.85% [22] - 龙源技术预计上半年净利润2600万元至3100万元，同比增长116.61%至158.26% [23] - 正邦科技预计上半年净利润1.9亿元至2.1亿元，同比扭亏为盈 [24] - 博隆技术预计上半年净利润2.2亿元至2.8亿元，同比增长123.09%至183.93% [25] - 哈投股份预计上半年净利润3.8亿元，同比增长233.10%左右 [26] - 步步高预计上半年净利润1.8亿元至2.2亿元，同比扭亏为盈 [27] - 楚江新材预计上半年净利润2.4亿元至2.9亿元，同比增长42.35%至72% [28] - 沪电股份预计上半年净利润16.5亿元至17.5亿元，同比增长44.63%至53.4% [29] - 太平鸟预计上半年净利润7770万元左右，同比减少55%左右 [30] - 科大讯飞预计上半年亏损2亿元至2.8亿元 [31][32] - 中国卫星预计上半年亏损2120万元至4120万元 [33] - *ST亚太预计上半年亏损1259.99万元至2099.99万元 [34] - 豪尔赛预计上半年亏损3039.33万元至3851.13万元 [35] 签大单 - 百大集团签署杭州百货大楼租赁合同，租赁期限20年，租金标准3750万元/季度，每三年递增4.5% [36] 增减持 - 保税科技股东胜帮凯米拟减持不超过1%公司股份 [38] - 万通发展股东北京复远拟减持不超过3%公司股份 [39] 再融资 - 江丰电子拟定增募资不超过19.48亿元，用于超高纯金属溅射靶材产业化等项目 [40]

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3039.33万元 - 3851.13万元，比上年同期下降495.35% - 600.95%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2690.31万元 - 3502.11万元，比上年同期下降213.57% - 247.83%[2] - 基本每股收益亏损0.20元/股 - 0.26元/股，上年同期盈利0.05元/股[2] - 预计净利润为负值[2] - 业绩预告相关财务数据未经过审计，与会计师事务所预沟通无重大分歧[2] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[5] 管理层讨论和指引 - 受基建及地产投资节奏调整影响，照明工程行业大型项目订单减少[3] - 行业竞争加剧且成本上行，利润空间下降[3] - 部分客户回款周期延长，资产减值准备增加[3]

公司变更事项 - 公司于2025年6月3日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》[1] - 公司于2025年5月20日召开第三届董事会第十五次会议及2025年6月5日召开临时股东会审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》[1] - 公司已完成法定代表人、注册地址、经营范围的工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 工商登记变更详情 - 法定代表人变更为戴聪棋先生[1] - 注册资本维持15035.993万元不变[1] - 注册地址变更为北京市海淀区中关村南大街17号3号楼19层1903室[1] - 经营范围新增技术服务、对外承包工程、数字内容制作等一般项目及电气安装、建设工程施工等许可项目[1] 经营范围调整说明 - 最终核准经营范围与前期披露存在表述差异但无实质内容变化[1] - 公司已根据核准要求对《公司章程》中经营范围条款进行相应调整并完成备案[1] 备查文件 - 公司换发的《营业执照》作为本次变更的备查文件[2]

公司基本信息 - 公司全称为豪尔赛科技集团股份有限公司 英文名称为Haoersai Technology Group Corp Ltd [3] - 公司成立于2016年8月31日 由豪尔赛照明技术集团有限公司整体变更发起设立 在北京市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码91110108723950093X [3] - 公司注册地址为北京市海淀区中关村南大街17号3号楼19层1903 邮政编码100081 [3] - 公司于2019年9月12日经中国证监会核准 首次公开发行人民币普通股3,759万股 [3] - 公司注册资本为人民币15,035.993万元 实收资本与注册资本一致 股份总数为15,035.993万股 均为普通股 每股面值1元 [3][7] 股份结构 - 公司发起人包括戴宝林（持股43.80%）、刘清梅（持股43.80%）、戴聪棋（持股1.69%）及上海高好投资合伙企业 合计持股100% [7] - 公司股份在中国证券登记结算公司深圳分公司集中存管 [7] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的 [8] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让 公开发行前已发行股份自上市之日起1年内不得转让 [8] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% 上市后1年内不得转让 离职后半年内不得转让 [8] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构 行使选举董事、审议利润分配、增加减少注册资本、发行证券、合并分立等职权 [17] - 董事会由9名董事组成 其中独立董事3人 设董事长1人 可设副董事长 [49] - 董事长为法定代表人 代表公司执行事务 董事长或总经理辞任视为同时辞去法定代表人 [4] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 [5] 经营范围 - 公司经营范围涵盖技术服务、对外承包工程、日用品销售、五金零售、信息技术咨询、工业设计、商业综合体管理、灯具销售、建筑装饰材料销售、照明器具销售等 [6] - 具体包括工程设计、施工、广播电视节目制作、电动汽车充电基础设施运营、电力设施安装维修等 [6] - 公司依法自主选择经营项目 开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 [6] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让赠与质押权、查阅复制章程股东名册会议记录等权利 [10] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿会计凭证 [11] - 股东承担遵守法律法规章程、缴纳股金、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务 [14] 重大事项决策机制 - 对外担保单笔额超过最近一期审计净资产10% 或担保总额超过净资产50%后任何担保 或为资产负债率超70%对象担保等须经股东会审议 [19] - 交易涉及资产总额超最近一期审计总资产50% 或成交金额超净资产50%且绝对金额超5,000万元等由股东会审议 [20] - 关联交易金额超3,000万元且占最近一期审计净资产绝对值超5%由股东会审议 [22] - 购买出售资产交易在连续12个月内累计超公司资产总额30%的 须由股东会作出决议并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [21] 会议召开与表决 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 临时股东会在董事人数不足、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形下召开 [23] - 股东会通知在年度会议召开20日前、临时会议召开15日前以公告方式发出 [28] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议由出席股东所持表决权过半数通过 特别决议由三分之二以上通过 [34] - 选举董事时实行累积投票制 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权 [39]

公司基本信息 - 公司于2019年10月28日上市，首次公开发行人民币普通股3759万股[6] - 公司注册资本和实收资本（股本）均为人民币15035.993万元[8] - 公司股份总数为15035.993万股，均为普通股，每股面值1元[19] 股东相关 - 发起人戴宝林和刘清梅持股比例43.80%，戴聪棋持股比例1.69%，上海高好投资合伙企业（有限合伙）持股比例10.71%[18] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%；所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让[28] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[11] - 董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制，董事长为第一责任人[42] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求并说明目的，公司可在15日内书面答复[33] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违法违规或章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼，特殊情况可自行起诉[37] 担保与交易审议 - 单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[51] - 公司与关联人发生交易金额超过人民币3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易，董事会决议后提交股东会审议[57] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[81] - 股东会选举2名以上董事实行累积投票制[88] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[112] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[116] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[132] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[138] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[138] 高管相关 - 公司设总经理1名、财务总监1名，均由董事会聘任或解聘[140] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[143] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[156] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[170]

人事与治理 - 2025年6月3日第三届董事会第十六次会议通过聘任总经理及变更法定代表人议案[2] - 法定代表人变更为戴聪棋先生[3] 工商变更 - 2025年5月20日、6月5日分别开会通过变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 近日完成法定代表人、注册地址、经营范围等工商变更登记，取得新《营业执照》[3] 公司信息 - 注册资本为15035.993万元[3] - 住所变更为北京市海淀区中关村南大街17号3号楼19层1903室[4] - 经营范围涉及多领域，最终核准表述有差异但无实质变化[4][5]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东会于6月19日召开，召集人为董事会，会议通知于6月4日通过指定媒体公告，载明时间、地点、议案及投票方式等事项 [5] - 现场会议在北京诺德中心1号楼5层举行，网络投票时间为6月19日9:15-15:00，实际召开情况与公告完全一致 [5][6] - 律师确认召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [5][11] 参会人员与股权结构 - 现场出席股东及代理人4名，代表46,237,015股（占股本30.7509%），网络投票股东96名，代表635,600股（0.4227%），合计100名股东参与，总表决权占比31.1736% [6][7] - 中小投资者共96人，代表635,600股，公司董事、监事及高管列席会议，部分通过通讯方式参与 [7] 议案表决结果 普通决议议案 - 第一项议案获46,705,215股同意（99.6429%），反对95,300股（0.2033%），弃权72,100股（0.1538%），中小投资者同意率73.6627% [9] - 第三项议案获46,741,015股同意（99.7193%），反对59,500股（0.1269%），弃权72,100股（0.1538%），中小投资者同意率79.2952% [10] 特别决议议案 - 第二项议案获46,741,015股同意（99.7193%），反对59,500股（0.1269%），达到表决权2/3以上通过要求，中小投资者同意率79.2952% [9][10] 法律意见结论 - 律师认定会议召集程序、出席资格、表决结果均合法有效，符合中国法律法规及公司章程要求 [11]

公司信息 - 办公地址变更为北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心3号楼22层[2] - 注册地址等其他联系方式保持不变[2] - 邮政编码为100070[3] - 投资者热线电话为010 - 88578857 - 9966[3] - 传真为010 - 88578858[3] - 邮箱为haoersai@hes0501.com.cn[3] - 网址为http://www.haoersai.com/[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月20日[4]