人员变动 - 董事辞任自公司收到报告生效，两交易日内披露[5] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告生效，两交易日内披露[5] 任职限制 - 特定情形董事、高级管理人员不得任职，部分应立即停职或30日内解职[6][7] 履职延续 - 任期届满未改选或改聘，原人员履职至新人就任[8] 离职交接 - 离职生效后五个工作日内向董事会移交文件并签署交接文件[10][11] 保密与股份转让 - 董事对商业秘密保密至公开，其他忠实义务二年内有效[12] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[13] 责任追究 - 执行职务违法违规致损应赔偿，不因离职免除[13][18] - 发现违规董事会审议追责方案，追偿含直接损失[15] - 对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[15] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 制度由董事会负责解释，未尽事宜按法规和章程执行[17]

制度适用范围 - 制度适用于公司及所属全资、控股子公司[3] 舞弊情形 - 损害公司正当经济利益的舞弊有12种情形[6] - 谋取不当公司经济利益的舞弊有8种情形[6] 管理机构 - 董事会审计委员会是反舞弊工作管理机构[8] - 内审部是反舞弊工作常设机构[8] 反舞弊措施 - 公司采取多种措施营造反舞弊文化环境[10] - 公司鼓励举报舞弊行为并奖励提供有价值线索人员[11] - 内审部建立举报电子邮箱并公布地址[12] 举报处理 - 一般员工举报会同多部门评估，3个工作日向总经理报告[13] - 牵涉公司高层管理人员举报由董事会审计委员会批准后联合调查[13] 责任划分与处理 - 舞弊责任分为管理责任和直接责任[14] - 内审部对舞弊行为提处理或责任追究意见，报总经理决定，涉高管报董事会审计委员会批准[14] - 舞弊造成经济损失由责任人赔偿[14] - 重大舞弊案件处理或责任追究意见由审计委员会向董事会提出[14] - 有舞弊行为员工按规定处分，涉外部监管移送有权机关[14] - 有舞弊记录人员不能被聘用或晋升重要岗位[15] 后续改进 - 发生舞弊案件后公司及时采取补救措施，评估并改进受影响业务单位内部控制[15] - 舞弊事件发生部门根据意见改正，防范类似问题再发生[15] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[17] - 制度由董事会负责解释，经审议通过生效实施，修改亦同[17]

委员会构成 - 公司于2025年12月制定董事会提名委员会议事规则[1] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数[4] 任期与职权 - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[4] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[5] 会议规则 - 会议提前3天通知，紧急情况可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议建议撤换，会议记录保存十年[13][15] - 议事规则自董事会审议通过之日起施行[17]

制度制定 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度，时间为2025年12月[1] 发布原则 - 发布信息应坚守诚信，保证真实准确完整，不披露未公开重大信息[4] - 回复不得用虚假、夸大等语言，不误导投资者[4] - 发布及答复应谨慎客观，不迎合热点或不当关联[6] - 涉及不确定事项应提示不确定性和风险[7] - 不得发布不宜公开信息，不预测股价或从事违法违规行为[7] 管理安排 - 证券事务部为管理部门，董秘安排组织问答回复并审核信息[9] - 各部门配合解答，回复经董秘审核，重要敏感回复报董事长审批[9] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，经审议通过后生效[12]

交易决策权限 - 总经理有权决定不超公司最近一期经审计净资产10%的非关联交易事项[5] 关联交易审批 - 与关联自然人单次或连续12个月累计交易低于30万元，总经理报董事长批准[5] - 与关联法人单次或连续12个月累计交易低于300万元或占比0.5%以下，总经理报董事长批准[6] 会议申报与通知 - 需提交总经理办公会议讨论议题，会前2天向总经理办公室申报[10] - 总经理办公会议议程及出席范围审定后，会前2天通知出席人员[10]

重大事项报告范围 - 持有公司5%以上股份的其他股东为报告义务人[5] - 涉案金额累计超最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁需报告[9] - 主要资产被查封等情况超总资产30%公司面临重大风险[9] - 除董事长、总经理外其他董高无法履职达或预计达三个月以上需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[12] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上需报告[12] - 资产占比超10%且绝对金额超1000万元属重大事项[13] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元属重大事项[13] - 与关联自然人交易金额超30万元应及时报告[13] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%应及时报告[13] 报告流程与责任 - 重大事项报告义务人应在知悉当日向董事会秘书通告并报送书面文件原件[15] - 董事会秘书应分析判断上报事项并向董事长汇报需披露事项[15] - 重大事项报告义务人负有敦促内部信息收集整理的义务[15] - 未及时上报应上报事项公司将追究报告义务人责任[17] 制度相关 - 制度由公司董事会负责解释[19] - 制度经董事会审议通过后生效[19]

组织安排 - 指定董事会秘书担任接待和推广工作负责人，证券事务部负责具体工作[6] 活动规则 - 不得在年报、半年报披露前十五日内举办分析师会议等活动[8] - 活动尽量公开，有条件可网上直播并提前公告[9,10] 信息管理 - 接待推广活动建立备查登记制度，证券事务部备案存档[13] - 区分宣传广告与客观报道，明确标识宣传资料[13] 沟通规范 - 人员接受媒体信息披露采访需经批准[8] - 与特定对象沟通不披露未公开重大信息，确定可答范围[10] 披露要求 - 业绩说明会等结束后及时对外披露主要内容[13] - 再融资向特定对象活动注意信息披露公平性[10]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] 审计委员会任期 - 委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任，可由股东会提前解除职务[4] 审计委员会人数要求 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补，未达要求前暂停行使职权[5] 审计委员会职责 - 协调内外部审计沟通、审核财务信息及披露、审查内控制度等[7] - 提议聘请或更换外部审计机构等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7][8] - 审阅财务报告，对真实性等提出意见，关注重大会计和审计问题[9] - 监督内部审计工作，指导制度建立实施，审阅年度计划，督促计划实施等[10] 内部审计工作 - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次并提交报告[11] 审计委员会评估 - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告[11][12] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行，会议提前3天通知[13][14] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 可采用视频网络、书面传签等方式进行，表决方式有举手、投票或通讯表决[16][17] - 会议记录保存期为十年，应书面记录，出席委员和记录人需签名[17] 其他规定 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[17] - 就职责内事项向董事会提审议意见，未被采纳须披露并说明理由[17] - 委员连续两次未出席会议，委员会应建议董事会撤换[16] - 本议事规则自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同，解释权归公司董事会[19]

董事会换届 - 公司2025年12月2日召开会议审议通过换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 董事候选人任期自股东会审议通过起三年[4] 股权与控制 - 戴聪棋和刘清梅合计持股占总股本25.21%，为共同实际控制人[9] - 戴宝林将占总股本23.36%股份对应表决权委托给戴聪棋[9] 人员任职 - 独立董事候选人赵玉暂未取证，将参加培训并承诺取得[2] - 贺洪朝、侯春辉、闻国平是持股超5%企业合伙人[11][13][15] - 刘姝、刘墩煌、张善端、赵玉、蔡瑜任职资格合规[16][18][20][22][23]

独立董事候选人要求 - 与公司无影响独立性的关系[2] - 需有五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需满足相关资格或经验条件[7] - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司1%以上股份等[8] - 最近三十六个月无相关刑事处罚或行政处罚[10] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12]