浙江昂利康制药股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江昂利康制药股份有限公司 重大事项内部报告制度 （经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项 的内部报告工作，明确公司各区重大事项内部报告的职责和程序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江昂利康制药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大事项信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司股票、证券及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第三条 公司重大事项信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司利益产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员 和单位，应在第一时间将相关信息向公司董事会秘书、董事长进行报告的制度。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括但不限于： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 重大事项报告义务人 ...

关联资金往来 - 悦新药业期初余额264.94万元，年度往来417.03万元，偿还7,681.97万元[11] - 昂利康(杭州)医药科技期初余额183.94万元，偿还193.35万元，利息9.41万元[11] - 昂利康胶囊期初余额80.37万元，偿还181.45万元，利息1.08万元[11] - 科瑞生物年度往来3,000.00万元，偿还1,036.83万元，利息58.80万元，期末余额2,021.97万元[11] 审计相关 - 审计报告针对2023年度非经营性资金占用及关联资金往来[3] - 审计认为汇总表如实反映情况，工作依执业准则进行[8][9] - 报告仅供公司年度报告披露时使用[4]

浙江昂利康制药股份有限公司 关联交易管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司二〇二三年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易公平、公正、公开，确保公司的关联交易行为不损害公司和全 体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》《企业会计准则第36号——关联方披露》 等法律、法规，以及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）之规定，制订本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （1） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （2） 公平、公正、公开的原则； （3） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （4） 关联股东及董事回避的原则。 第二条 有关关联交易的决策管理记录、决议事项等文件，作为公司文档， 由董事会秘书负责保管。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包 ...

第二条 战略委员会是董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成立。 浙江昂利康制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《浙江 昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 浙江昂利康制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过） 第七条 战略委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第六条 至第七条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第八条 委员连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会 议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-025 浙江昂利康制药股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《浙江昂利康制药股份有限公司募集资金管理制 度》的相关规定，现将本公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2018 年首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1517 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保 荐机构"，原东方花旗证券有限公司）采用网下向投资者询价配售与 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 5 日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第 三届董事会第三十一次会议决议的公告》（ ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-019 浙江昂利康制药股份有限公司 1、公司未在下列期间回购股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 5 日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第 三届董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江昂利 康动保科技有限公司（以下简称"动保科技"）收到中华人民共和国农业农村部 核准签发的"西咪替丁片（宠物用）"兽药产品批准文号批件。现就相关情况公 告如下： 一、批件基本信息 通用名称：西咪替丁片（宠物用） 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-018 浙江昂利康制药股份有限公司 关于子公司获得兽药产品批准文号的公告 批准文号有效期：2024-01-30 至 2029-01-29 含量规格：0.1g 企业名称：浙江昂利康动保科技有限公司 生产地址：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道北 1000 号-2 兽药产品批准文号：兽药字 111187014 二、产品基本情况 西咪替丁片的主要成份是西咪替丁，能明显抑制昼夜基础胃酸分泌，也能抑 制由食物、组胺、五肽胃泌素、咖啡因与胰岛素等诱发的胃酸分泌，用于减轻动 物慢性胃炎引起的呕吐的对症治疗。 三、对公司的影响 1 该兽药是公司布局宠物模块的重要产品，兽药批准文号的取得可进一步丰富 公 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0211 致：浙江昂利康制药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙 江昂利康制药股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《浙江昂利康制药股份有限公 司股东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的规定，浙江天册律师事务所（下称"本 所"）接受浙江昂利康制药股份有限公司（下称"昂利康"或"公司"）的委托，指派俞 晓瑜、吴钰颖律师（下称"本所律师"）参加昂利康 2024 年第一次临时股东大会，对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有 效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供昂利康 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随昂利康本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神， ...

浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事 项参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东； 2、本次股东大会无否决或修改议案情况； 3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 14：30 网络投票时间：2024 年 2 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp ...