公司基本信息 - 公司名称为浙江昂利康制药股份有限公司，股票简称为昂利康，股票代码为002940[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,625,866,701.23元，同比增长3.66%；归属于上市公司股东的净利润为138,372,383.20元，同比增长8.70%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为276,909,170.86元，同比增长49.89%；基本每股收益为0.69元，同比增长7.81%[10] - 公司2023年末总资产为3,019,990,734.37元，同比增长16.33%；归属于上市公司股东的净资产为1,586,203,386.01元，同比增长5.56%[10] 公司业务情况 - 公司主要业务包括化学原料药、化学制剂和药用辅料业务，医药行业受到公众和政府关注，具有防御性强的特征[15] - 公司特色中间体业务主要以高纯度植物源胆固醇及其衍生产品为核心，产品应用于高端化妆品领域[15] 行业政策及发展 - 2023年医药行业政策频发，加大对医药行业的支持力度，推动产业向“高端化、智能化、绿色化”方向转型升级[15] - 国家发布多项重磅政策，包括支持临床试验、研发创新、加大研发投入等，推动新药和医疗器械的研发步伐[16] 公司研发情况 - 公司研发支出达17,236.86万元，同比增长53.05%，占同期营业收入的10.60%[24] - 公司研发人员数量在2023年达到198人，比上年增长18.56%[36] 公司治理及人事变动 - 公司董事、总经理蒋震山因个人原因辞去职务[97] - 公司总经理郑国钢于2023年1月5日被聘任为公司总经理[98] - 公司董事郑国钢于2023年2月7日被选举为公司董事[98] 环保及安全 - 公司在环保方面严格按照法规要求进行处理和排放，但仍存在环境保护意外事件可能性，可能导致监管部门处罚或赔偿[85] - 公司在安全生产方面存在风险，虽未发生重大事故，但仍有可能因操作不当或设备故障导致安全事故发生[85]

浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事工作制度 浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司二〇二三年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和规范性文件和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人(主任委员)。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 内部审计管理制度 （经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总则 浙江昂利康制药股份有限公司 内部审计管理制度 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护浙江昂 利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江昂利康制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构组织实施的，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营管理活动 的合规性、效率、效果、效益性等进行独立客观确认、评价和监督的一项管理活 动。 第三条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、 控制的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第四条 内审部为公司内部审计机构。内审部对董事会下设审计委员会负责， 受审计委员会指导和监督，并向审计委员会报告工作。内审 ...

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于向银行 申请贷款额度的议案》，董事会同意公司（包括合并报表范围内子公司）向银行 申请最高额不超过 11 亿元人民币的融资额度，即在本次融资期限内任一时点的 融资余额不超过 11 亿元人民币，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-032 浙江昂利康制药股份有限公司 关于向银行申请贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公 司承担。 公司与拟提供贷款的银行不存在关联关系，本次申请贷款事项不属于关联交 易。 二、审议程序 公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向银行申请贷款的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 股东大会议事规则 浙江昂利康制药股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司二〇二三年度股东大会审议通过） 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会 程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《浙江昂利康制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 一、股东大会的一般规定 第一条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售（含处置）重大资产超过公司最近一期 经审计总资产 30%的事项； （十四）审议以下重大出售、收购资产、对外投资等交易事项（公司受赠现金 资产除外）： 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2727 号 浙江昂利康制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称昂利康公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，昂利康公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 按照《企业内部控制基 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 信息披露管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 信息披露管理制度 （经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂 利康"）的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运 作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露 的其他信息，在第一时间内，报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指 定的媒体，向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格 可能或者已经产生较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预 测、利润分配和资本公积金 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-030 浙江昂利康制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，浙江昂利康制药股份有限公 司（以下简称"公司"或"昂利康"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会 第三十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元人民币闲置自有资金购买商业银行或 其理财子公司的理财产品（以下简称"银行理财产品"）。上述额度的有效期自董 事会审议通过之日起至公司 2024 年年度董事会召开之日止，在上述额度使用期 限及额度范围内，资金可以滚动使用，其中任意时点购买的理财产品金额不得超 过董事会授权的总额度。相关事项情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在不影响公司正常经营 的情况下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置自有资金购买银 行理财产品，增加公司收益，为公司及股东获 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日（星期四）召开第三届董事会第三十六次会议，会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）在浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二楼会议 室召开 2023 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十六次会议审议通过 关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 开始，会议 为期半天。 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-033 （九）出席对象： 1、在股权登 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-031 浙江昂利康制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，本次会议政策变更无需提交股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司执行准则解释第17号的相关规定。其他未变更部 分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 根据财政部上述相关准则及通知规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、 1 （一）会计政策变更的原因 1、2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号> 的通知》（财会{2023}21号）（以下简称"解释17号文"），规定"关于流动负 债和非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于 ...