公司治理结构调整 - 取消监事会设置 董事会审计委员会全面承接并行使原监事会监督职权 [1] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 各项制度中涉及监事会的规定直接适用于董事会审计委员会 [1] - 授权董事会制定和修订《股东会决策事项清单》 [1] 公司章程条款修订 - 法定代表人条款修订 董事长为代表公司执行公司事务的董事 是公司的法定代表人 [3] - 新增法定代表人责任条款 规定法定代表人执行职务造成他人损害由公司承担民事责任 公司可向有过错法定代表人追偿 [4] - 经营范围条款更新 明确证券经纪 证券投资咨询 证券承销与保荐 证券自营 融资融券等业务范围 [5][6][9] 股东权利与义务调整 - 股东权利条款扩充 新增连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿和会计凭证的权利 [17] - 股东义务条款细化 明确股东不得以委托资金等非自有资金入股 不得抽回股本 不得虚假出资等禁止性行为 [27][28] - 主要股东义务强化 要求主要股东和实际控制人遵守诚信义务 不得滥用控制权损害公司利益 [34][35] 股份管理规范 - 股份回购规则更新 明确六种可回购情形 规定回购后股份处理时限及数量限制（不超过已发行股份总数10% 3年内转让或注销） [10][13] - 股份转让限制调整 规定公开发行前股份上市交易之日起一年内不得转让 董事和高级管理人员任职期间每年转让不得超过持有同类股份总数25% [14] - 新增股份质押规范 主要股东锁定期内不得质押 锁定期后质押比例不得超过所持股份50% 且不得损害公司和其他股东利益 [36] 股东会议事规则 - 股东会职权范围扩大 新增对发行股票 可转换公司债券 优先股及证监会认可其他证券品种的决议权 [39] - 股东会召开情形调整 取消监事会提议召开条款 新增审计委员会提议召开情形 [44] - 提案权门槛降低 单独或合计持有公司1%以上股份股东即可提出临时提案（原为3%） [51] 对外担保规范 - 明确禁止为股东或股东关联人提供融资或担保（依照规定为客户提供融资融券除外） [41] - 细化需经股东会审议的担保情形 包括单笔担保额超最近一期经审计净资产10% 担保总额超净资产50%后新增担保等六类情形 [41] 法律责任与追偿机制 - 新增股东会 董事会决议不成立情形 包括未召开会议 未表决 出席人数或表决权数未达法定要求等四种情况 [20][21] - 完善股东代表诉讼制度 规定审计委员会成员以外的董事和高级管理人员违规时股东可请求审计委员会提起诉讼 [22][25][26] - 明确股东滥用权利赔偿责任 规定股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避债务应对公司债务承担连带责任 [29]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 经第三届董事会第十二次会议决议召开 [1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦6楼会议中心612会议室 [2] 会议时间安排 - 股权登记日设定为2025年9月4日（周四） [2] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年9月11日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月11日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过 [4] - 第1项议案为特别决议事项 需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 第6 7项议案涉及中小投资者利益 将进行单独计票 [4] - 会议将选举一名独立董事和一名非独立董事 不适用累积投票制 [4] 会议登记方式 - 登记时间确定为2025年9月8日（周一）9:00-17:00 [5] - 登记地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼19楼公司董事会办公室 [5] - 登记方式包括现场登记 信函或传真登记 不接受电话登记 [5] - 境外股东提交外文登记材料需同时提供中文译本 [5] 投票机制 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2] - 股东可选择深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票 [2] - 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2][8] - 股东对总议案与具体议案重复投票时按首次有效投票执行 [8] 会议文件及联系方式 - 会议文件已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 [4] - 会务联系人为许杨 联系电话0755-83516072 传真0755-83516244 [5] - 电子联系方式为cczqir@cgws.com [5] - 备查文件包括第三届董事会第十二次会议决议及深交所要求的其他文件 [6]

财务表现 - 营业收入28.59亿元 同比增长44.24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润13.85亿元 同比增长91.92% [1] - 扣除非经常性损益的净利润13.79亿元 同比增长92.39% [1] - 基本每股收益0.34元 [1] 业务驱动因素 - 营业总收入增长主要系自营投资业务及经纪业务收入增加 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业总收入28.59亿元，同比增长44.24% [2] - 营业总收入从上年同期的19.82亿元增长至本报告期的28.59亿元 [3] - 归属于上市公司股东的净利润达13.85亿元，同比增长91.92% [2] - 归属于上市公司股东的净利润从上年同期的7.21亿元增长至本报告期的13.85亿元 [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.79亿元，较上年同期的7.17亿元大幅增长 [3] 其他收益 - 其他综合收益为1.17亿元，较上年同期的3.13亿元有所下降 [3]

公司治理变动 - 公司董事段一萍因工作调整提出辞职 拟辞去第三届董事会董事及审计委员会委员职务 [1] - 辞职生效时间为股东大会选举产生新任董事时 在此之前将继续履行董事及委员职责 [1] 财务结构分析 - 2025年1-6月证券经纪业务收入占比55.03% 财富管理业务占比42.03% [1] - 投资银行业务收入占比4.91% 资产管理业务占比1.19% 其他业务收入占比为负3.16% [1] 市值表现 - 公司当前市值为493亿元人民币 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入28.59亿元，同比增长44.24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润13.85亿元，同比增长91.92% [1]

财务表现 - 公司上半年营业总收入28.59亿元 同比增长44.24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润13.85亿元 同比增长91.92% [1] - 扣除非经常性损益的净利润13.79亿元 同比增长92.39% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.34元 [1] - 净利润增速显著高于收入增速 显示盈利能力大幅提升 [1]

行业业绩表现 - 截至8月25日已有8家券商及券商概念股披露2025年半年报 营收净利均实现正收益且多数同比增长[1][3] - 华林证券 哈投股份 国盛金控归母净利润同比翻倍 涨幅分别达172.72% 233.08% 369.91%[1][4] - 此前披露业绩预告/快报的32家券商上半年营收净利均为正 归母净利润同比均增长 其中12家机构预计同比翻倍[4] 公司具体业绩 - 国元证券上半年营业总收入33.97亿元同比增长41.6% 归母净利润14.05亿元同比增长40.44%[3] - 长城证券上半年营业总收入28.59亿元同比增长44.24% 归母净利润13.85亿元同比增长91.92%[3] - 东方财富上半年营业总收入68.56亿元 浙商证券61.07亿元 西南证券15.04亿元 哈投股份14.75亿元 国盛金控11.36亿元 华林证券8.35亿元[4] 业务驱动因素 - 国元证券财富信用业务收入9.98亿元同比增长45.47% 自营业务收入14.6亿元同比增长64.05% 投行业务收入9025.08万元同比增长44.78%[3] - 长城证券业绩增长主要系自营投资业务及经纪业务收入增加[3] - 东方财富经纪业务和信用业务稳健发展 资产管理规模快速增长 浙商证券研究业务转型升级取得成果[5] 市场环境与政策 - A股最新日均成交额突破3万亿元 市场环境回暖带动券商自营业务 经纪业务全面改善 IPO回暖带动承销业务增长[1][6] - 券商合并预期增强 国信证券成为万和证券主要股东 西部证券成为国融证券主要股东[6] - 政策端"活跃资本市场"导向明确 注册制深化 交易机制优化 引入中长期资金等举措持续落地[8] 板块表现与投资价值 - 中证全指证券公司指数突破年内新高最高达964.64点 年内涨幅达14.43% 49只成分股中38只收涨[6] - 券商板块在资本市场改革和交易活跃背景下具备较强弹性 市场做多情绪带动开户 两融资金交易及成交额流入[7] - 券商板块配置价值提升核心逻辑在于政策 资金及自身转型三方面支撑 财富管理和机构业务优化收入结构[8]

财务表现 - 营业总收入28.59亿元 同比增长44.24% [1] - 归母净利润13.85亿元 同比大幅增长91.92% [1] - 扣非净利润13.79亿元 较上年同期7.17亿元增长92.4% [2] 收入构成 - 营业总收入具体金额为2,858,998,532.11元 [2] - 上年同期营业总收入为1,982,078,302.41元 [2] 利润指标 - 归属于上市公司股东的净利润达1,384,644,456.61元 [2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为721,463,226.71元 [2] 其他收益 - 其他综合收益本期为117,320,496.76元 [2] - 上年同期其他综合收益为312,551,528.92元 同比下降62.5% [2]

长城证券股份有限公司 2025 年 8 月 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化长城证券股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能， 规范公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）的议事方式和决策程序，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《长城证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事三名。 第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 第四条 审计委员会成员除应满足《公司章程》规定的董事任职条件外，还 应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具备胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验，熟悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，具备良好的职业操守，为维护公司和股东 的利益积极开展工作； （三）勤勉尽责，保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责。 ...