股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年7月5日在巨潮资讯网公告，内容包括时间、地点、议案及股东登记事项 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月21日在深圳召开，网络投票通过深交所系统及互联网进行，时间与公告一致 [4] - 律师认为召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共5名，代表股份217,000,200股（占总股本68.6780%），网络投票股东77名，代表股份1,393,850股（占总股本0.4411%） [5] - 中小股东（非董监高及持股5%以上股东）共81名，代表股份1,393,850股 [5] - 召集人为公司董事会，律师确认人员资格及召集人合法有效 [5][6] 表决程序与结果 - 议案表决合并现场与网络投票结果，总表决中同意票占比99.7393%，反对票0.2600%，无弃权 [7] - 中小股东表决中同意票占比59.1558%，反对票40.7294%，弃权票0.1148% [7] - 特别决议议案均获有效表决权股份2/3以上通过，普通议案通过标准为简单多数 [8][9][10] - 累积投票制议案中，董事选举同意票占比99.7347%，中小股东同意票占比58.4428% [12] 法律意见结论 - 律师确认股东大会程序、人员资格、召集人资格及表决结果均合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》要求 [12][13]

员工持股计划执行情况 - 2021年7月23日累计购买1,281,200股，占比0.8065%，均价约78.05元/股[3] - 2022年5月20日持股数变为2,562,400股[3] - 2022年7月22日解锁2,562,400股，占比0.7960%[3] - 2023年6月7日减持2,533,000股，剩余29,400股[4] - 2025年6月24 - 7月18日减持29,400股，持股减持完毕[4] 未来展望 - 2021年员工持股计划已实施完毕并将清算分配[5] - 未来十二个月若推新计划将履行程序和披露义务[5]

人事变动 - 龚文庚因内部工作调整辞去非独立董事、副总经理[2] - 2025年7月18日龚文庚当选公司第四届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 龚文庚1982年出生，历任副总经理、销售总监等职[4] - 龚文庚未持有公司股票，任职资格合规[4]

市场扩张和并购 - 2025年2月21日公司审议通过与株式会社名幸电子合作暨签署合资协议议案[3] 股权变更 - 增资前公司持有JIARUIAN 1,000,744股普通股，持股比例100%[4] - 增资后公司持有JIARUIAN 114,228,000股普通股，持股比例85.1%[4] - 增资后香港Meiko持有JIARUIAN 20,000,000股普通股，持股比例14.9%[4] - 增资后JIARUIAN合计股本为134,228,000美元，已发行股本134,228,000股普通股[4][7] JIARUIAN信息 - JIARUIAN成立于2022年12月06日，注册地址在新加坡[7] - JIARUIAN为私人股份有限公司，主营控股和批发贸易[7] - 公告发布于2025年7月22日[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于7月5日公告[7] - 现场会议7月21日15:00召开，网络投票同日[8][9] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人82名，代表股份218,394,050股，占比69.1192%[10] - 现场会议股东及代理人5名，代表股份217,000,200股，占比68.6780%[11] - 网络投票股东77名，代表股份1,393,850股，占比0.4411%[12] - 中小股东79名，代表股份1,394,050股，占比0.4412%[15] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意217,824,662股，占比99.7393%[21] - 《股东会议事规则》总表决同意217,824,662股，占比99.7393%[23] - 《独立董事制度》总表决同意217,704,562股，占比99.6843%[28] - 《关联交易决策制度》总表决同意217,704,562股，占比99.6843%[31] - 《对外担保管理制度》总表决同意217,824,662股，占比99.7393%[35] - 《对外投资管理制度》总表决同意217,824,662股，占比99.7393%[38] - 《募集资金管理制度》总表决同意217,824,662股，占比99.7393%[42] - 《股东会网络投票实施细则》总表决同意217,824,662股，占比99.7393%[45] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》总表决同意218,361,550股，占比99.9851%[48] - 《关于补选尹云云女士为第四届董事会非独立董事》总表决同意217,814,722股，占比99.7347%[52] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[54] - 法律意见书一式贰份，公司和律所各留存壹份[55]

会议时间 - 现场会议召开时间为2025年7月21日15:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年7月15日[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东82人，代表股份218,394,050股，占公司有表决权股份总数的69.1192%[9] 议案审议 - 多项议案同意比例超99%，《股东会网络投票实施细则》等有中小股东反对[10][13][15][18][20][30][31][32][34] 人员补选 - 补选尹云云为非独立董事总表决同意率99.7347％[35] 其他 - 律师认为本次股东大会合法有效[37] - 公告由奥士康科技股份有限公司董事会2025年7月22日发布[40]

核心观点 - 8家PCB上市公司披露上半年业绩预告，其中7家实现净利润同比增长，1家同比扭亏，1家同比下降 [1][2] - 生益电子和光华科技净利润同比增幅最高，分别达到432%-471%和375 05%-440 26% [1][2] - 鹏鼎控股、广合科技、生益科技净利润同比增幅均超50% [1][2] - 生益电子、生益科技、鹏鼎控股Q2净利润环比增幅显著，分别达到55 34%-74 33%、48 23%-57 09%和45 49%-57 99% [1][2] - 金安国纪是唯一净利润同比下降的公司，降幅达67 83%-78 56% [2] 公司业绩表现 生益电子 - 预计上半年归母净利润5 11亿元-5 49亿元，同比增432%-471% [1][2] - Q2净利润环比预增55 34%-74 33% [1][2] 光华科技 - 预计上半年归母净利润5100万元-5800万元，同比增375 05%-440 26% [1][2] - Q2净利润环比预增4 00%-32 00% [2] 鹏鼎控股 - 预计上半年归母净利润11 98亿元-12 6亿元，同比增52 79%-60 62% [1][2] - Q2净利润环比预增45 49%-57 99% [1][2] 广合科技 - 预计上半年归母净利润4 85亿元-5 05亿元，同比增51 85%-58 12% [1][2] - Q2净利润环比预增2 08%-10 42% [2] 生益科技 - 预计上半年归母净利润14亿元-14 5亿元，同比增50%-56% [1][2] - Q2净利润环比预增48 23%-57 09% [1][2] 沪电股份 - 预计上半年归母净利润16 5亿元-17 5亿元，同比增44 63%-53 40% [2] - Q2净利润环比预增16 54%-29 66% [2] 中京电子 - 预计上半年归母净利润1600万元-2000万元，同比扭亏 [2] - Q2净利润环比预增28 57%-85 71% [2] 金安国纪 - 预计上半年归母净利润1500万元-2250万元，同比下降67 83%-78 56% [2]

市场整体表现 - 7月4日沪指上涨0.32% 市场两融余额为18529.27亿元 较前一交易日减少62.04亿元 [1] - 沪市两融余额9348.08亿元 较前一交易日减少30.42亿元 深市两融余额9122.53亿元 较前一交易日减少31.06亿元 北交所两融余额58.65亿元 较前一交易日减少0.55亿元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加的行业有4个 建筑材料行业增加0.72亿元 轻工制造行业增加0.68亿元 房地产行业增加0.48亿元 [1] 个股融资增幅 - 融资余额增长的股票有1535只 占比41.69% 其中236股融资余额增幅超过5% [1] - 华光环能融资余额增幅最大 达76.71% 最新融资余额3.63亿元 股价当日上涨9.97% [1] - 佳合科技融资余额增幅38.27% 奥士康融资余额增幅38.01% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均下跌0.86% 涨幅居前的有奥士康(9.99%)、华光环能(9.97%)、九鼎新材(9.94%) 跌幅居前的有吉鑫科技(-10.05%)、佳合科技(-7.20%)、海利得(-6.67%) [2] 个股融资降幅 - 2147股融资余额出现下降 其中255只降幅超过5% [4] - 浙江大农融资余额降幅最大 达31.92% 最新融资余额494.25万元 [4] - 远航精密融资余额降幅31.30% 大东南融资余额降幅30.24% [4] - 融资余额降幅前20只个股中 隆扬电子当日涨幅最高 达20.00% 远航精密跌幅最大 为-9.90% [5]

总经理工作细则核心框架 总则与任职资格 - 总经理由董事会聘任或解聘，主持日常生产经营管理工作并对董事会负责，可设若干副总经理及财务负责人协助工作 [1][3] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任，需具备经营管理能力、行业经验、诚信勤勉等条件 [4][5] - 禁止任职情形包括：刑事犯罪未逾5年、破产清算责任未逾3年、失信被执行人、被监管机构禁入等 [6][7] - 公务员不得兼任高管，董事兼任高管不得超过董事会半数，控股股东行政人员不得任高管 [8][9] 职权划分 - 总经理职权涵盖经营计划实施、机构设置、制度拟定、人事任免（除董事会权限外）、职工薪酬等 [10] - 需定期向董事会/董事长报告重大合同、资金运用及盈亏情况，每月至少一次口头或书面汇报 [11][12] - 副总经理在授权范围内分管业务，可提议主管人员任免，总经理缺席时代行职务 [13] - 财务负责人负责财务制度制定、预算编制、成本控制、投资论证及子公司财务监督 [14][15] 义务与监督机制 - 高管执行职务时因玩忽职守、越权或违规导致公司损失需赔偿，重大损害可被处罚或起诉 [16] - 财务负责人需确保财务独立，监控资金异常变动，拒绝控股股东侵占行为并及时报告 [19][20] - 发现决议执行环境重大变化、业绩大幅波动或经营风险时，高管需及时向董事会报告 [21][22] - 高管获悉控股股东违规行为应立即要求纠正并向董事会或交易所报告 [23][24] 总经理办公会议 - 会议为总经理履行职权的主要形式，讨论经营重要事项，由总经理召集或委托副总经理主持 [25] - 需召开临时会议的情形包括：1/3以上高管提议、董事会要求或紧急经营事项 [26] - 会议决策流程包括提前通知、集体讨论、总经理最终决策，会议记录存档10年 [27][28] - 总经理办公室负责会议组织及决议督办，参会人员需严格保密 [29][30] 附则 - 细则未尽事宜以法律法规及公司章程为准，解释权归董事会 [31][32]

董事及高级管理人员离职管理制度总则 - 制度目的为规范董事及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构稳定性和连续性，维护公司及股东权益 [1] - 适用法律依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 [1] - 适用范围涵盖全体董事（含独立董事）及高级管理人员的任期届满、辞任、被解除职务等情形 [1] 任职资格与离职情形 - 明确9类禁止任职情形，包括民事行为能力缺失、经济犯罪记录、破产企业责任、失信被执行人身份等 [1] - 董事辞任自公司收到通知生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告生效 [2] - 特殊情形下（如董事会成员低于法定人数）原董事需继续履职直至新成员就任 [2] - 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过日自动离职 [2] 离职程序与移交要求 - 离职生效后5个工作日内需移交全部文件及未结事项清单，并签署《离职交接确认书》 [4] - 涉及重大投资或财务决策的可启动离任审计，审计结果向董事会报告 [4] - 未履行公开承诺的需制定书面履行方案，违约需赔偿全部损失 [4] 离职后义务与限制 - 离职人员需持续履行忠实义务和保密义务，商业秘密保护延续至信息公开日 [4] - 任职期间每年转让股份不超过持有量的25%，离职后半年内禁止转让所持股份 [5] - 需配合公司对履职期间重大事项的核查，不得拒绝提供文件及说明 [5] 责任追究机制 - 董事会可对未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务者制定追责方案，追偿范围含直接损失及预期利益损失 [5] - 被追责者可于15日内申请审计委员会复核，复核期间不影响财产保全措施 [6] 制度附则 - 制度解释权归董事会，与上位法冲突时以上位法为准 [7] - 数值表述规则："以上/内"含本数，"过/低于/多于/少于"不含本数 [7] - 制度自董事会审议通过后施行，修改程序相同 [7]