母公司单体数据 - 截至2024年12月31日，总资产18.85亿元，增3.13%[2] - 截至2024年12月31日，资产负债率11.53%，增0.14%[2] - 2024年营业收入6.55亿元，增15.04%[2] - 2024年营业利润9914.14万元，增71.74%[2] 合并口径数据 - 截至2024年12月31日，总资产19.18亿元，增3.57%[3] - 截至2024年12月31日，资产负债率13.43%，升0.82%[3] - 2024年营业收入7.75亿元，增12.04%[3] - 2024年营业利润9380.06万元，增104.70%[4] - 2024年归母净利润7673.02万元，增134.66%[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名杜守颖为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职资格条件[5][6][7][8] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 声明日期为2025年4月24日[10]

组织架构调整 - 公司于2025年4月24日审议通过调整组织架构议案[1] - 新组建国际事业部和政府事务部[2] 部门职责 - 国际事业部以“技术引进”和“产品出海”驱动国际化[3] - 政府事务部跟踪政策、构建沟通机制等多项工作[3]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月21日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1][16][17] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 会议登记时间为2025年5月19日至20日上午9:00至下午5:00[9] 选举相关 - 董事会换届选举非独立董事应选人数5人，独立董事应选人数3人[6][14][21] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5，选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] 提案相关 - 提案6.00与公司董监高存在关联，相关股东应回避表决[6] - 提案5、6、9、10、15、16将对中小投资者的表决单独计票[8] - 提案7、11、12、13需要特别决议通过[8] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[20] 其他 - 会议登记地点为重庆华森制药股份有限公司董事会办公室[9] - 本次股东大会为期半天，出席人员食宿及交通费用自理[10] - 普通股投票代码为"362907"，投票简称为"华森投票"[13] - 授权委托代表出席2025年5月21日股东大会，授权委托书有效期限自签署至大会结束[19][22]

分红相关 - 拟每10股派现金0.5元（含税）[8] - 2025年中期分红下半年进行，金额上限有规定[15] - 董事会拟提请批准授权制定实施2025年度中期分红方案[16] 资金管理 - 监事会同意用不超5亿闲置资金现金管理，额度12个月可滚动使用[10] - 监事会同意向银行申请不超3亿综合授信[12] 审计相关 - 继续聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构，费用90万（不含税）[14] 会议情况 - 第三届监事会第十二次会议相关议案表决通过[2][4] - 公告2025年4月24日发布[18]

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要，将提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，将提交2024年年度股东大会审议[4] - 审议通过《2024年度总经理工作报告》[5][6] - 审议通过《关于公司独立董事独立性的评估意见》[7] - 审议通过《审计委员会关于会计师事务所2024年度履职评价及履行监督职责情况的报告》[7][8] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，将提交2024年年度股东大会审议[8][9] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金0.50元（含税），将提交2024年年度股东大会审议[9][10] - 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5亿元闲置自有资金，额度12个月内可滚动使用[13] - 公司2025年度董事、监事、高管薪酬议案提交2024年年度股东大会审议[14] 资金与融资 - 公司向银行申请综合授信额度不超过3亿元，授信期限为2025年4月24日至银行批复到期日[15] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开[17] 分红计划 - 公司拟2025年下半年进行中期分红，分红金额上限以总股本为基数，不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[18] - 公司《未来3年（2024年—2026年）股东回报计划》议案需提交2024年年度股东大会审议[19] 人事提名 - 公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名[21] - 提名游洪涛等5人为公司第四届董事会非独立董事候选人，需提交2024年年度股东大会累积投票表决，任期三年[22] - 提名杜守颖等3人为公司第四届董事会独立董事候选人，已完成任职资格审查[24] 其他事项 - 调整公司组织架构议案表决通过[26] - 续聘大华会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构，审计费用90万元（不含税）[27] - 修改《公司章程》等多项规则议案需提交2024年年度股东大会审议[29][31][32][33][35] - 制定《舆情管理制度》议案表决通过[36] - 决定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[37]

中期分红方案 - 公司提请授权制定并实施2025年中期分红方案[1] - 中期分红前提为当期盈利等，时间为2025年下半年[1] - 分红金额上限不超相应期间净利润[1] 授权相关 - 董事会拟提请批准授权，期限至2025年年度股东大会[1] - 议案已通过会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[3] 备查文件 - 包含第三届董事会、监事会会议决议[4]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润76,730,225.12元[4][6] - 2024年末合并报表可供分配利润681,631,632.32元[4] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现0.50元，不转增不送股[4] - 2024年中期每10股派现0.35元，分红14,615,870.99元[5] - 若预案通过，2024年现金分红总额35,495,686.69元，占比46.26%[5] 历史数据对比 - 2024年现金分红高于2023、2022年[6] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[7] 不确定性 - 利润分配预案需股东大会审议，有不确定性[9]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为77481.99万元[7] - 2024年度净利润76730225.12元，上期为32699150.22元[24] - 2024年末负债合计257551310.62元，上期期末为233532881.71元[23] - 2024年末股东权益合计1659998278.38元，上期期末为1617921007.43元[23] - 2024年度基本每股收益0.1837元，上期为0.0783元[24] 财务状况 - 2024年12月31日公司应收账款账面余额为18861.54万元[9] - 2024年12月31日公司坏账准备余额为1377.28万元[9] - 2024年12月31日公司应收账款净额占资产总额的9.12%[9] - 2024年末母公司资产总计1884545944.50元，较上期期末增加57173516.06元[29] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为161766809.02元，上期为219341327.29元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 107209457.30元，上期为 - 157344430.26元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 35634044.72元，上期为 - 30229463.01元[25] 子公司情况 - 2024年公司纳入合并范围的子公司共10户，较上期增加2户，减少1户[38] 会计政策 - 公司将合营安排分为共同经营和合营企业[66] - 编制现金流量表时，公司将库存现金以及可随时用于支付的存款确认为现金[67] - 外币业务交易初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折合成人民币记账[68] - 金融资产初始确认以公允价值计量，特定应收账款或应收票据按交易价格计量[74] - 存货发出按移动加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[107] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产房屋建筑物预计使用寿命20 - 30年，预计净残值率5.00%，年折旧（摊销）率4.75—3.17%[1] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5.00%，年折旧率4.75 - 3.17%[135] - 固定资产机器设备折旧年限10年，残值率5.00%，年折旧率9.50%[135] 研发阶段确认 - 创新药药品研发进入III期临床试验时确认进入开发阶段[151] - 仿制药若需开展临床试验，取得药品临床试验通知书或正式BE备案号时确认进入开发阶段[152] - 中成药药品研发进入III期临床试验阶段进入开发阶段[152] 职工薪酬 - 短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债并计入相关资产成本和费用[160] - 离职后福利设定提存计划在职工提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[161] - 辞退福利在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认负债并计入当期损益[162] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时按分摊至履约义务的交易价格确认收入[178] - 药品销售业务在产品运送至约定交货地点并由客户接受、已收款或取得收款权利且经济利益很可能流入时确认收入[180] - 零售业务以将商品销售给零售客户并收取价款时确认销售收入[180] 其他 - 截止2024年12月31日，公司注册资本417596314.00元，股份总数417596314股[36] - 公司属医药制造行业，主要从事药品研发、生产和销售[37] - 公司财务报表于2025年4月24日经董事会批准报出[39]

财务审计 - 大华会计师事务所审计华森制药2024年度财报，2025年4月24日签发标准无保留意见审计报告[4] 关联资金说明 - 事务所就华森制药2024年度关联资金往来情况出具专项说明[4] - 公司管理层负责编制和披露汇总表并确保其真实合法完整[5] - 事务所核对汇总表与财报未发现重大不一致[5] - 专项说明应与已审财报一并阅读理解关联方资金占用情况[6]