核心观点 - 公司制定信息披露管理办法以规范信息披露行为 加强信息披露事务管理 保护投资者合法权益 [1] - 信息披露义务人需及时依法履行信息披露义务 确保信息真实 准确 完整 简明清晰 通俗易懂 [2] - 公司信息披露涵盖定期报告和临时报告 并建立严格的信息传递 审核及披露程序 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 信息披露义务人及范围 - 信息披露义务人包括公司及其董事 高级管理人员 股东 实际控制人 收购人 重大资产重组 再融资 重大交易有关各方等自然人 单位及其相关人员 [1] - 信息披露义务人应同时向所有投资者披露信息 不得提前泄露 法律 行政法规另有规定的除外 [2] - 信息披露义务人可自愿披露与投资者价值判断和投资决策相关的信息 但不得与依法披露的信息相冲突或误导投资者 [2] 信息披露内容及标准 - 定期报告包括年度报告 半年度报告和季度报告 年度报告中的财务会计报告需经符合证券法规定的会计师事务所审计 [8] - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露 季度报告在会计年度前三个月 前九个月结束之日起一个月内披露 [8] - 公司预计年度经营业绩出现净利润为负值 扭亏为盈 净利润同比上升或下降50%以上等情形时 应在会计年度结束后一个月内进行业绩预告 [12] 信息披露组织与职责 - 董事会统一领导和管理公司信息披露事务 董事长是信息披露第一责任人 董事会秘书是直接责任人 [5] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务 包括制订信息披露制度 开展培训 督促信息披露义务人遵守规定等 [7] - 董事会办公室为信息披露事务管理部门 负责重大事项相关信息的收集 整理和披露工作 [7] 信息披露程序 - 信息披露严格履行审查程序 包括提供信息的部门负责人核对内容 董事会秘书进行合规性审查 批准披露等 [17] - 定期报告的编制 审核与披露程序包括总经理 财务负责人 董事会秘书负责组织工作 董事会审议和批准定期报告等 [18] - 临时公告的编制 审核与披露程序由董事会办公室负责草拟 董事会秘书负责审核及披露 [19] 信息披露暂缓与豁免 - 公司和其他信息披露义务人可暂缓或豁免披露涉及国家秘密或商业秘密的信息 [20][21] - 暂缓或豁免披露商业秘密的情形包括属于核心技术信息 披露后可能引致不正当竞争等 [21] - 暂缓或豁免披露后 如原因已消除 信息难以保密或已泄露 应及时披露 [21] 信息披露档案管理 - 董事会办公室负责整理和归集招股说明书 上市公告书 定期报告 临时报告等资料的原件和电子档案 [25] - 公司董事 高级管理人员履行职责时签署的文件及履行信息披露职责的相关文件 资料等 由董事会办公室保存 保存期限不少于十年 [25] 未公开信息的保密措施 - 公司控股股东 实际控制人 董事 高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员在信息披露前负有保密义务 [26] - 公司 控股股东 实际控制人 董事 高级管理人员以及其他核心人员不得使用社交媒体发布尚未披露的可能对公司证券交易价格产生较大影响的信息 [26] 信息披露的监管与追责 - 董事会办公室定期对公司信息披露制度的实施情况进行自查 发现问题及时改正 [26] - 公司独立董事和审计委员会负责信息披露管理办法的监督 独立董事在年度股东会进行述职报告 [27] - 公司董事 高级管理人员应对公司信息披露的真实性 准确性 完整性 及时性 公平性负责 [27]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达4.42亿元，同比增长5.76% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为5395.05万元，同比增长14.27% [2] - 基本每股收益0.1292元/股，同比增长14.24% [3] - 加权平均净资产收益率3.21%，较上年同期提升0.33个百分点 [3] 资产负债状况 - 总资产规模20.21亿元，较上年度末增长5.38% [3] - 归属于上市公司股东的净资产16.85亿元，较上年度末增长1.49% [3] - 经营活动产生的现金流量净额2752.63万元，同比下降57.49% [3] 股东结构 - 实际控制人游谊竹通过一致行动人合计控制约26.1%股份（游洪涛17.34%+王瑛8.76%）[3][4] - 前三大自然人股东游洪涛、王瑛、刘小英分别持有7242.2万股、3660万股和3589.47万股 [3] - 机构股东添橙投资旗下私募基金持股587.8万股，占比1.41% [3] 利润分配方案 - 拟以总股本4.18亿股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税）[1] - 不实施送红股及公积金转增股本 [1] - 分配方案已获董事会审议通过 [1] 公司治理 - 所有董事出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 报告期控股股东及实际控制人均未发生变更 [4][5] - 未出现需追溯调整以前年度会计数据的情况 [1]

2025年半年度利润分配预案审议程序 - 第四届董事会第二次会议及审计委员会第二次会议于2025年8月21日审议通过利润分配预案 [1] - 2024年年度股东会已授权董事会制定2025年中期分红方案 本次分配无需提交股东会审议 [1] 利润分配财务数据 - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润为53,950,516.43元 [1] - 提取法定盈余公积金后 合并报表可供股东分配利润为714,702,333.05元 [1] - 年初未分配利润688,799,569.93元 减去2024年度派发现金红利20,879,815.70元 [1] 具体分红方案 - 以2025年6月30日总股本420,566,299股为基数 每10股派发现金红利0.35元（含税） [2] - 现金分红总额14,615,870.99元 不转增股本不送红股 [2] - 若实施期间股本变化 将按分配比例不变原则调整 [2] 分红政策依据 - 依据《上市公司监管指引第3号》及深交所相关规则制定 [2] - 符合《未来3年（2024-2026年）股东回报计划》及公司章程 [2][3] - 现金分红水平与行业上市公司平均水平无重大差异 [4] 审批机构意见 - 董事会认为方案兼顾股东即期利益与长远发展 [3] - 审计委员会一致同意该利润分配预案 [4] - 方案符合《质量回报双提升行动方案》精神 [3][4]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 应到董事9名实际出席9名 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 认为内容真实准确完整符合监管要求 [2] - 报告已通过第四届董事会审计委员会第二次会议审议 [2] 利润分配方案 - 以总股本4.18亿股为基数 每10股派发现金0.35元（含税） 合计派发现金1,461.59万元 [3] - 分配不转增股本不送红股 剩余未分配利润结转以后年度 [3] - 方案符合股东回报计划及监管要求 与经营业绩匹配且无需提交股东会审议 [4][5] 子公司担保事项 - 为全资子公司华森医药提供不超过80万元担保 担保期限3年方式为连带责任担保 [5] - 子公司经营稳健财务良好 担保风险可控且符合监管规定 [5] 制度修订 - 根据2025年新规修订信息披露管理办法 适应监管要求及公司运营实际 [6] - 修订后文件已在巨潮资讯网披露 [6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.42亿元，同比增长5.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5395.05万元，同比增长14.27% [1] - 净利润增速显著高于营收增速，显示盈利能力提升 [1] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税） [1] - 不进行送红股，不以公积金转增股本 [1]

重庆华森制药股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为建立健全重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露制度，规范公司信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等 有关法律法规以及《重庆华森制药股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 除非根据上下文另有其他含义，本制度下属词语具有如下含义： （一）"信息"是指所有可能影响投资者决策或可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生重大影响的信息，以及证券监管部门所要求披露的信息； （二）"信息披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布前述信息； （三）"信息披露文件"主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等； （四）"及时"是指起算日起或者 ...

| 其他关 | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 上半年 | 2025 上半 | 2025 上半 | 2025 上半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联资金 | 资金往来方名称 | 公司 | 算的会计科 | 往来资金余 | 往来累计发 | 年往来资 | 年偿还累计 | 期末往来资 | 往来形成原 | （经营性往 | | 往来 | | 的关联关系 | 目 | 额 | 生金额（不 | 金的利息 | 发生金额 | 金余额 | 因 | 来、非经营 | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | 性往来） | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 重庆华森医药有限公司 | 控股子公司 | ...

重庆华森制药股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二〇二五年八月 1 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：重庆华森制药股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 284,553,384.23 | 456,552,929.38 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 240,988,054.80 | 120,606,082.18 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 97,493,415.05 | 97,861,218.90 | | 应收账款 | 212,108,067.66 | 174,842,581.30 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 44,282,952.09 | 7,884,495.06 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-069 重庆华森制药股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司重庆华森医药有限公司（以下简称"华森医药"）向西南药业股份有限 公司（以下简称"西南药业"）申请综合授信。公司拟为华森医药提供金额不超 过人民币 80 万元的担保；担保期限 3 年，自《担保（保证）授信协议书》中的 主债务履行期限届满之日起计算；担保方式为连带责任担保。董事会授权公司法 定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关 手续，并签署相关法律文件。 公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二次会议以 9 票同意、0 票反 对及 0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。 此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东会审议。 二、被担保人情况 公司名称：重庆华森医药有限公司 成立日期：2009 年 8 月 18 ...

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》[2] - 审议通过修改公司《信息披露管理办法》[10] 利润分配 - 2025年半年度以总股本417,596,314股为基数，每10股派现0.35元（含税），合计14,615,870.99元（含税）[5] 担保事项 - 董事会同意为全资子公司华森医药提供不超80万元、期限3年的连带责任担保[9]