股权激励调整 - 2023年第一期激励计划授予对象由86人调为81人，授予数量由330万股调为328.50万股[5] - 2023年第一期因4名激励对象离职，调整后回购注销50,400股限制性股票[16][17] - 2023年第二期向31名激励对象授予140.00万股限制性股票[12] 股票授予与解除限售 - 2023年6月19日向81名激励对象授予328.5万股限制性股票[5] - 2025年6月23日为76名激励对象的1,338,750股限制性股票办理解除限售[8] - 2024年12月9日为31名激励对象的58.80万股限制性股票办理解除限售[13] 股票回购注销 - 2024年两次审议通过回购注销67,500股限制性股票并完成手续[6][7] - 2025年8月20日拟回购注销4名激励对象50,400股限制性股票[9] - 2024年12月9日同意回购注销9,800股限制性股票[13] - 2025年2月24日同意回购注销30,380股限制性股票[14] - 2025年3月12日同意回购注销40,180股限制性股票[14] - 2025年8月20日同意回购注销19,600股限制性股票[15] - 5名激励对象离职，公司回购注销70,000股限制性股票[29] 权益分派 - 2023年年度权益分派以195,991,935股为基数，每10股派现金红利15元并转增4股[17][18][21][22] - 2024年半年度权益分派以272,818,809股为基数，每10股派现金红利6元[19][22] - 2024年年度权益分派以272,778,629股为基数，每10股派现金红利10元[19][23] 回购影响 - 回购19,600股限制性股票，总金额491,372元，资金为自有资金[24] - 预计回购后总股本由272,779,679股减至272,709,679股[25] - 限售条件流通股由27,058,416股减至26,988,416股，比例从9.92%降至9.90%[26] - 股权激励限售股由3,146,220股减至3,076,220股，比例从1.15%降至1.13%[26] - 无限售条件流通股比例从90.08%升至90.10%[26] 待办事项 - 公司尚需提交股东会审批、履行披露义务及办理工商变更登记[31]

限制性股票授予 - 2023年6月6日激励计划授予对象由86人调为81人，授予数量由330万股调为328.50万股[10] - 2023年6月19日向81名激励对象授予328.5万股限制性股票[10] - 2023年10月17日向31名激励对象授予140.00万股限制性股票[15] 限制性股票回购注销 - 2024年2月19日同意回购注销4名已离职激励对象67,500股[10] - 2024年3月26日股东大会同意回购注销4名已离职激励对象67,500股[11] - 2025年8月20日同意回购注销4名激励对象的50,400股[13] - 2024年12月9日回购注销9,800股[16] - 2025年2月24日回购注销3名激励对象的30,380股[16] - 2025年3月12日回购注销部分40,180股[16] - 2025年8月20日回购注销1名激励对象的19,600股[17] - 2023年第一期4名激励对象离职，回购注销50,400股[20] - 2023年第二期1名激励对象离职，回购注销19,600股[21] 限制性股票解除限售 - 2024年6月24日为77名激励对象的1,351,350股办理解除限售[11] - 2025年6月23日为76名激励对象的1,338,750股办理解除限售[12] - 2024年12月9日为31名激励对象的58.80万股办理解除限售[16] 授予价格调整 - 2023年第一期限制性股票授予价格由40.02元/股调为25.91元/股[20] - 2023年第二期限制性股票授予价格由37.89元/股调为24.39元/股[21] 资金来源 - 本次回购注销资金来源为公司自有资金[21]

盐津铺子食品股份有限公司 关联交易管理办法 盐津铺子食品股份有限公司 关联交易管理办法 盐津铺子食品股份有限公司 关联交易管理办法 （十六）委托或者受托销售； 第一章 总则 第一条 为进一步加强盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特 别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》及《盐津铺子食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）的规定， 制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方之间发生的转移资源或 义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不限于下 列事项： （一）购买资产； - 1 - （二）出售资产 （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； ...

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[4] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[6] - 独立董事提名人不得提名利害关系人[8] - 董事会等或百分之一以上股东可提候选人[8] - 独立董事连续任职不超六年[10] 独立董事履职与管理 - 不符规定应停止履职，未辞董事会解除职务[10] - 特定情形辞职或解职，60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符等应履职至新任，60日补选[11] - 监督潜在重大利益冲突，保护中小股东权益[12] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[14] - 部分事项经独立董事过半数同意提交董事会[15] - 审计委员会事项经成员过半数同意提交董事会[17] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[17] - 独立董事每年现场工作不少于15日[19] 信息披露与沟通 - 行使特定职权公司应及时披露[13] - 投反对或弃权票公司披露异议意见[15] - 健全与中小股东沟通机制[20] - 履职涉应披露信息公司及时披露，否则可申请[25] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[38][39] - 及时发会议通知，提供资料保存至少十年[24] - 两名以上要求延期开会或审议应采纳[21][24] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[42] - 可建立责任保险制度[43] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议披露[44] 制度施行与解释 - 制度自股东会通过施行，董事会解释、股东会修改[45]

盐津铺子食品股份有限公司 董事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 董事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号--股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件和 业务规则，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十条规定的自然人、 法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事和高级管 ...

控股股东定义 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[3] 资金占用与管理 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性占用方式多样[4] - 公司审计部门对控股股东及其关联方占用资金情况定期内审[8] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[9] 关联交易规定 - 公司与控股股东及关联方关联交易须依规决策、实施并披露信息[6] 责任与措施 - 公司董事长是防止资金占用、清欠工作第一责任人[8] - 发生侵占资产情形，董事会应采取措施并报告公告[11] 权益与清偿 - 特定股东有权向证券监管部门报告并提请召开临时股东会[11] - 公司被占用资金原则上以现金清偿，非现金清偿有规定[12]

盐津铺子食品股份有限公司 募集资金管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 募集资金管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理 ，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实 际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时 ...

董事会构成 - 董事会设8名董事，含3名独立董事、1名职工董事[3] 审议事项 - 一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产10%以上但不满30%，须董事会审议[4] - 与关联自然人成交金额超30万元交易，须董事会审议[5] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易，须董事会审议[5] - 单笔对外捐赠金额占最近一期经审计净资产10%以上，由董事会审议批准[5] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%，董事会审议后提交股东会[6] - 被资助对象资产负债率超70%，董事会审议后提交股东会[6] - 十二个月内财务资助累计超最近一期经审计净资产10%，董事会审议后提交股东会[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东提议，应召开临时会议[8] 会议方式 - 非现场召开以视频、电话等算出席人数[12] 表决规则 - 不得表决未通知提案，全体与会董事一致同意除外[13] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上董事同意[14] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[15] 其他规则 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[16] - 二分之一以上与会董事认为提案不明可要求暂缓表决[17] - 会议可全程录音[18] - 董事会秘书安排记录会议，含届次、时间等[19] - 会议档案保存十年以上[20] 生效与解释 - 规则自股东会通过生效，由董事会负责解释[21]

控股股东定义 - 持股占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[3] 声明与承诺 - 控股股东、实际控制人声明与承诺事项发生重大变化，应在五个交易日内更新并报送[9] - 应在《声明及承诺书》中声明直接和间接持股、违规查处、关联人等情况[10] 职责履行 - 应履行促使公司遵守规定、依法行使权利、履行承诺、信息披露等职责[10] - 不得滥用控制权损害公司或其他股东合法权益[11] - 不得占用公司资金、强令违法违规担保等[12] - 应保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[12] - 占用资金、违规担保未解决前不转让股份（特定情况除外）[12] 信息披露 - 应履行信息披露义务，保证信息真实准确完整及时公平[13] - 出现特定情形应及时告知公司并配合信息披露[13] - 收到问询应及时回复并保证内容真实准确完整[14] - 应指定部门和人员负责信息披露工作并告知联系信息[27] - 应建立包含重大信息范围等内容的信息披露管理制度[28] - 对未公开重大信息应采取保密措施，泄漏应及时处理[28] - 媒体报道或传闻可能影响股价时，应主动了解并告知公司相关信息[29] 股票业务 - 应审慎开展股票质押业务，维护公司控制权稳定[14] - 不得通过非规定方式影响公司人员、财务、业务、资产、机构独立[14][15][17][18][30] - 与公司关联交易应遵循平等自愿等价有偿原则，保护中小股东权利[19] - 对公司违法行为负责的应将股权及资产用于赔偿中小投资者[21] - 买卖公司股份应遵守规定，不得利用他人账户或提供资金买卖[23] - 转让控制权应保证交易公允，调查受让方情况，处理违规情形[23] - 买卖股份应履行审批和信息披露义务，不得规避[24] - 特定期间不得买卖公司股份，如年报、季报公告前等[24] - 存在特定情形不得减持公司股份[24] - 最近三个已披露经审计年度报告的会计年度未实施现金分红或累计现金分红金额低于同期年均净利润的30%，不得减持股份（净利润为负的会计年度不纳入计算）[25] - 最近二十个交易日中，任一日公司股票收盘价低于公司最近一个会计年度或最近一期财务报告期末每股净资产，不得减持股份[25] 违规限制 - 公司因涉嫌证券期货违法犯罪等被立案调查、侦查、处罚或判刑未满6个月的，有相关限制[25] - 公司可能触及深交所重大违法强制退市情形，自相关告知书或裁判作出至特定情形发生前有相关限制[25] - 公司被本所公开谴责未满3个月的，有相关限制[25] 违规处分 - 控股股东、实际控制人违反规范，深交所视情节给予责令改正、通报批评、公开谴责等处分[33]

盐津铺子食品股份有限公司 股东会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 股东会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件以及本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《 公司章程》等规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简 ...