盐津铺子食品股份有限公司 公司章程 盐津铺子食品股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 | - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 | - | | 第三章 | 股 份 | - | 3 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - | 6 | - | | 第五章 | 董事会 | - | 23 | - | | 第六章 | 高级管理人员 | - | 37 | - | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 41 | - | | 第八章 | 通知 | - | 45 | - | | | 第一节 | 通知 - | 45 | - | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 45 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第十章 | 修改章程 - | 49 | - | | 第十一章 | 其他事项 - | 49 | - | | 第十二章 | 附则 - | 49 | - | 盐津铺子食品股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 ...

盐津铺子食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 盐津铺子食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 盐津铺子食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第1号》"）等法律、行政法规及其他规范性文件的规定，并根据《盐津铺子 食品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事候选人由董事会、审计委员会或单独或者合计持有公司有表决权股份1％以上 的股东向董事会提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东会选举。董事会中的 职工代表董事候选人由公司职工民主选举产生。 提案中候选人人数不得超过公司章程规定的非职工董事人数。 - 1 - 盐津铺子食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事 ...

盐津铺子食品股份有限公司 融资管理办法 盐津铺子食品股份有限公司 融资管理办法 盐津铺子食品股份有限公司 融资管理办法 第一条 为了规范公司及其全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）的 融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法规结合《盐津铺子食品股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 1、如下融资事项，须经股东会审议： （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及 的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； - 1 - 第二条 本办法所称融资，是指公司及公司全资、控股子公司的权益性融资和债 务性融资。权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增 发、发行可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行 或非银行金融机构长期或短期借款、发行债券、票据融资、保理融资等。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则，公司全体董事及 高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。公司财务部 ...

第一条 为规范公司及其全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）、参 股公司的投资，提高和确保投资效益，规避投资风险，建立有效的风险防范控制机制 ，保证投资活动的合法、规范，切实维护公司及投资者的利益，保证资产运营的安全 性、收益性，根据国家有关法律、法规，结合《盐津铺子食品股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司 制度，制定本办法。 （二） 本办法所指投资是公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行的各种形式的投资活动。包括股权投 资和债权投资，其形式表现包括但不限于投资兴办经济实体、增资扩股、股权转让、 固定资产投资、委托贷款、购买股票或债券等。 第二条 本办法适用范围包括： （一） 本办法适用于公司的全资子公司、控股子公司和参股公司的设立、追加投 资以及由其参与决策、经营、执行或再投资的全部投资行为。 （三） 投资管理包括公司对外及对子公司、参股公司各种投资行为的审查、上报、 决策，履行批准手续；外派高管人员的任免、考核；对投资项目经营情况的监管以及 投资效果的评价等全部行为。 盐津铺子食品股份 ...

盐津铺子食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《盐津铺子食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名不在公司担任高级 ...

盐津铺子食品股份有限公司 投资者调研接待工作管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 投资者调研接待工作管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 投资者调研接待工作管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范盐津铺子食品股份有限公 司（以下简称"公司"）投资者调研接待行为，加强公司与投资者的沟通与交流，提 高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司与 投资者关系工作指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（ 以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上 市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观或通过分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣 传、推广等活动时，增加公司 ...

盐津铺子食品股份有限公司 总经理工作细则 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责 并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证； 1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东会、董事会决议； 盐津铺子食品股份有限公司 总经理工作细则 盐津铺子食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、 科学决策水平，根据《公司法》《盐津铺子食品股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤 勉的义务。 4、接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 经理层组成与聘用 第五条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管 理人员。 第六条 公司设总 ...

盐津铺子食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《 上市规则》）等有关法律法规、规范性文件、业务规则及《盐津铺子食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 之间的指定联络人，并设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及公 司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责是： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露 事务管理制度，督促公司及相关信息披露义 ...

盐津铺子食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《盐津 铺子食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、《上市规则》及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）的其他规定，及时、公平地披露信息，并保证披露 信息真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 前述相关信息披露义务人，是指公司董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持 有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、 破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规 规定的对上市、信息披露、停牌、 ...

盐津铺子食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")，作为 制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《盐津铺子食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订 本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立 董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名 ...