机构持股概况 - 截至2025年8月26日，31家机构合计持有裕同科技A股1.01亿股，占总股本比例10.90% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达9.50%，较上一季度下降1.84个百分点 [1] - 香港中央结算有限公司、深圳市裕同电子有限公司及全国社保基金组合位列前三大机构股东 [1] 公募基金持仓变动 - 本期2只公募基金增持，包括南方中证500ETF和华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A，增持比例小幅上涨 [2] - 12只公募基金减持，其中国投瑞银优化增强债券A/B、兴全合泰混合A等合计减持占比0.51% [2] - 新披露10只公募基金持仓，以景顺长城旗下竞争优势混合、精选蓝筹混合等产品为主 [2] - 15只公募基金未再披露持仓，包括国联高股息混合A、国投瑞银瑞盛混合(LOF)A等产品 [2] 社保基金与险资动向 - 全国社保基金五零二组合为唯一减持的社保基金，减持比例小幅下跌 [2] - 国华人寿保险股份有限公司-兴益传统2号成为唯一增持的险资机构，增持比例小幅上涨 [3] - 泰康人寿个人分红产品未再披露养老金基金持仓 [3] 外资机构操作 - 香港中央结算有限公司作为唯一减持的外资机构，持股减少占比达1.50% [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中纸制品包装印刷行业占比93% 其他行业占比7% [1] - 公司当前市值为235亿元 [1] 公司治理 - 第五届第十四次董事会会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司出现普遍上涨 [1]

利润分配方案 - 公司拟以总股本920,513,500股剔除累计回购股份后为基数 每10股派发现金红利4.22元人民币（含税） 不进行资本公积转增股本 [2] - 现金分红总额为388,694,739.22元 占母公司可供分配利润的11.08% [1][3] - 分配方案遵循"现金分红金额固定不变"原则 若股本变动将按最新基数调整分配比例 [2] 财务数据 - 母公司2025年半年度实际可供分配利润为350,769.64万元 其中年初未分配利润404,579.66万元 加当期净利润835.77万元 减历史派息54,645.79万元 [1] - 母公司2023年净利润246,408.35万元 2024年数据未完整披露 [1] - 2025年半年度合并报表营业总收入未披露具体数值 但利润分配总额未超过母公司可供分配利润范围 [3] 审议程序 - 利润分配预案已于2025年8月25日经第五届董事会第十四次会议审议通过 [1] - 尚需提交2025年第三次临时股东会审议批准 [1][3] - 监事会认为方案符合公司业绩成长性且满足法律法规要求 [3] 政策依据 - 方案依据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定制定 [2][3] - 延续2023年披露的《关于提高公司2023年度至2025年度现金分红比例的公告》承诺 [2] - 兼顾股东投资回报与公司中长期发展规划 [2]

财务业绩 - 上半年公司实现营业收入78.76亿元，同比增长7.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.54亿元，同比增长11.42% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.596亿元，同比增长7.11% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.61元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元(含税) [1]

人员变动 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[4] - 独立董事连续两次未亲赴董事会会议，董事会30日内提议股东会解职[5] 补选与任命 - 公司60日内完成董事补选[6] - 30日内确定新法定代表人[6] 信息披露与移交 - 两个交易日内披露离任公告[6] - 离任人员5个工作日内完成文件等移交[8] 股份限制 - 董事和高管离任6个月内不得转让股份[10] - 每年减持不超25%，不足1000股可全转[10] 监督与报告 - 董事会秘书每季度核查离任人员承诺进展[14] - 审计问题15个工作日内向相关部门报告[16] 制度相关 - 公司制度经董事会审议通过生效并负责解释[19] - 未尽事宜按规定和章程执行，冲突时依新规修订[19]

深圳市裕同包装科技股份有限公司内部审计制度 深圳市裕同包装科技股份有限公司 内部审计制度 具体包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账 目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重 大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市裕同包装科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，充分保护投资者公平获取信息的权利,完善公司治理结构, 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等 法律、法规、规范性文件及《深圳市裕同包装科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公司实际情况，制定本制度。 深圳市裕同包装科技股份有限公司投资者关系管理制度 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流等各种投资者关系活 动,加强与投资者的沟通,增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司与投资者关系工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公 司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第四条 投资者关系管理的目的: （一）促进公司与投资者之间的良性关系 ,增 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司对外担保决策决策制度 深圳市裕同包装科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范深圳市裕同包装科技股份有限公 司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规和《深圳市裕同包装科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指本公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。包含公司以自有资产或信誉为任何其他单位或个人提供的保证、 资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和 银 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司内幕信息知情人登记报备制度 深圳市裕同包装科技股份有限公司 内幕信息知情人登记报备制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息知情人报备工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上 市公司信息披露管理办法（2025）》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等有关法律、法规和《深圳市裕同包装科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当对内幕信息知情人 信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人登记名单和信息的真实、 准确、及时和完整。 董事长为内幕信息管理工作的第一责任人。董事会秘书组织实施，为内幕信 息管理具体工作负责。 第三条 董事会办公室为公司内幕信 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会议事规则 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要 求，以及《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会 决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维 护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事会的构成 第四条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名（由职工 代表大会选举产生）。董事会设董事长一人，可以设副董事长一人。董事长和副董事长 由董事会以 ...