创新药ETF表现 - 创新药ETF天弘(517380)上涨1.89%，盘中成交464.89万元，涨幅居行业ETF榜第一 [2] - 跟踪指数恒生沪深港创新药精选50指数(HSSSHID)上涨2.13%，成分股康龙化成(03759)上涨11.51%，药明合联(02268)上涨10.73%，昭衍新药(603127)上涨9.50% [2] - 近1周累计上涨3.93%，近22个交易日资金净流入2367.04万元 [2] 生物医药ETF表现 - 生物医药ETF(159859)上涨1.50%，成交4087.03万元，跟踪指数国证生物医药指数(399441)上涨1.69% [2] - 成分股昭衍新药(603127)上涨8.76%，康龙化成(300759)上涨7.76%，凯莱英(002821)上涨6.66% [2] - 近1周累计上涨2.84%，涨幅排名可比基金第一，日均成交1.10亿元 [3] - 近1年规模增长5.43亿元，新增规模位居可比基金第一 [3] 行业动态与政策支持 - 医保目录及商业健康保险创新药品目录调整启动，新增商保创新药目录聚焦高临床价值药品 [3] - 国产创新药在ASCO、ADA等学术会议展示优秀临床数据，出海趋势加强 [3] - 医保基金结存为创新药支付提供保障，集采政策优化协同促进行业发展 [4] - 多家药企创新药品种频繁出海，验证研发能力，政策扶持激发研发投资 [4] ETF产品特点 - 创新药ETF天弘(517380)为全市场唯一跟踪恒生沪深港创新药精选50指数的ETF，覆盖A股+港股及CXO板块，"药明系"权重近20% [4] - 生物医药ETF(159859)为同标的规模第一、流动性最佳产品，年初至今涨幅居首，覆盖创新药、疫苗、血制品等细分领域 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月6日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会、第三次A股类别股东大会及第三次H股类别股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年8月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15至15:00 [1] - 股东可通过现场投票、网络投票或委托投票方式参与，同一股份仅能选择一种表决方式 [2] 审议事项 - 临时股东大会审议提案包括修订《独立非执行董事工作制度》《关联交易管理和决策制度》及变更部分募集资金用途等议案 [5] - A股类别股东大会审议《公司章程》及《股东大会议事规则》修订议案 [13] - 所有议案已经第四届董事会第六十四次、六十五次会议及监事会第五十二次会议审议通过 [6] - 提案3、4、5及12为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [6] 投票规则 - 累计投票提案中股东选举票数按持有表决权股份数乘以应选人数计算，可对候选人进行票数分配 [10] - 中小投资者表决将单独计票并进行公开披露 [7] - 网络投票时对总议案与具体议案重复投票的，以第一次有效投票为准 [11] 参会登记方式 - 自然人股东需凭身份证、证券账户卡及登记表办理现场登记，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件等材料 [7] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式在2025年7月31日16:00前完成登记 [9] - H股股东参会方式参照香港联交所发布的通告 [1] 会议联络及文件 - 公司董事会办公室联系电话022-66389560，邮箱securities@asymchem.com.cn [9] - 会议备查文件及详细投票操作流程参见附件一至附件四 [9][10][12][13]

股东大会信息 - 公司将于2025年8月6日召开2025年第二次临时、第三次A股及第三次H股类别股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年8月6日下午14:00[2] - 股权登记日为2025年7月29日[5] - 会议地点为天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室[9] - 现场会议登记时间为2025年7月31日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[15] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年8月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][30] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月6日9:15至15:00[3][32] - 网络投票代码为"362821"，投票简称为 "凯莱投票"[25] 提案信息 - 2025年第二次临时股东大会提案1 - 2以累积投票选非独立董事5人、独立非执行董事3人[9][37] - 2025年第二次临时股东大会提案3、4、5、12及第三次A、H股类别股东大会提案1 - 2为特别决议事项[13] - 2025年第二次临时股东大会提案6 - 11、13 - 14为普通决议事项[13] 其他信息 - 影响中小投资者利益重大事项需单独计票披露，中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的股东[14] - 会议会期预计半天，出席股东交通、食宿等费用自理[18] - 提名侯欣一、孙雪娇、谢维恺为第五届董事会独立非执行董事候选人[38] - 有多项公司制度修订、取消监事会、变更募集资金用途等议案[38][39] - 2025年第三次A股类别股东大会授权委托相关事宜，需明确表决意见等[41][42]

公司治理结构变更 - 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届监事会第五十二次会议于2025年7月18日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席智欣欣女士召集 [1] - 会议审议通过《公司章程》修订议案，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止 [1] - 在股东大会审议通过前，公司第四届监事会及监事将继续履行原有职责，对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督 [2] 议案表决情况 - 关于取消监事会设置的议案表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2]

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 适用范围与原则 - 制度适用于公司董事、高管等相关人员或单位[3] - 公司实行责任追究制度遵循实事求是等原则[4] 处理流程 - 董事会办公室负责收集资料并提出处理方案[6] 责任情形 - 违反相关法规等情形应追究责任人责任[7] - 情节恶劣等情形应从重或加重处理[8] - 有效阻止不良后果等情形可从轻、减轻或免于处理[9] 责任承担与追究形式 - 董事长等对年报信息披露和财务报告承担主要责任[10] - 对公司内部人员追究责任有多种形式[11] 报告更正 - 对以前年度财务报告更正需聘请会计师事务所审计[12]

信息披露负责人 - 董事会秘书负责信息披露等工作，为主要负责人[6][53] - 董事对信息披露内容真实性等承担责任[55] - 董事长对定期报告和临时报告披露负有责任[55] - 高级管理人员对信息披露承担主要责任[56] 信息披露原则 - 公司及信息披露义务人应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[8][9] - 信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则[9] 特定对象沟通 - 特定对象包括持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人等[13] - 公司与特定对象沟通前，要求其签署承诺书[13] 报告编制与公告 - 编制招股说明书等应符合境内外相关法律及规范性文件规定[17] - 公开发行证券申请核准/注册/备案后，应在证券发行前公告招股说明书[17] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内完成并披露，年度业绩公告应在3个月内完成并披露[23] - 中期报告和中期业绩公告应在会计年度上半年结束之日起2个月内完成并披露[23] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内完成并披露，且第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[23][24] 报告内容 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等10项内容[26] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等7项内容[27] - 季度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等3项内容[29] 重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%，属于重大事件[33] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化，属于重大事件[34] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等，或出现被强制过户风险，属于重大事件[34] 重大事件披露 - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[32] - 公司应在董事会形成决议、各方签署意向书或协议、董事及高管知悉重大事件时及时披露重大事件[35] 其他披露要求 - 涉及收购、合并等行为致公司股本等重大变化，信息披露义务人应披露权益变动情况[38] - 证券及其衍生品种异常交易或媒体消息有重大影响时，公司应了解情况并澄清[38] 信息披露程序 - 重大信息报告、流转、审核、披露有详细程序[42] - 定期报告和临时公告有各自的草拟、审核、通报、披露程序[45][46] 股东披露义务 - 持股5%以上股东或实际控制人股份或控制情况变化较大时，应主动告知并配合公司披露[51] - 持股5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[52] 监督与处罚 - 公司审计委员会负责监督办法实施，定期或不定期检查，督促改正重大缺陷并按需修订制度[69] - 失职导致信息披露违规责任人将受处罚[66] 办法相关 - 办法经公司董事会审议通过后生效施行[71] - 办法由公司董事会负责解释[72]

资金占用管理 - 制定制度防控股股东及关联方占用资金[5] - 资金占用分经营性和非经营性[6] 公司与关联方关系 - 公司与关联方人员、资产、财务分开，业务独立[7] - 不得为关联方提供财务资助，关联交易不占资金[7,9] 检查与清偿 - 审计委员会至少每季度检查报告资金往来[14] - 被占用资金原则上现金清偿，非现金有规定[17] 责任追究 - 关联方以资抵债方案经股东会审议，关联股东回避[18] - 董事、高管协助侵占资产，董事会处分或追责[20] - 发生非经营性占用，对责任人处罚或追究法律责任[21] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，原制度失效[23] - 制度解释权归董事会[24]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由至少三名董事组成，独立非执行董事占多数[7] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一以上提名[7] 会议相关规定 - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会议召开前三天通知全体委员[20] - 薪酬与考核委员会会议应由过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[21] 文件保存与规则生效 - 薪酬与考核委员会有关文件等保存期限为十年[24] - 本规则自董事会审议通过后生效并施行[24] 委员会职责 - 负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案[5] - 负责研究董事及高级管理人员的考核标准并进行考核[5] - 可获董事会转授责任厘定个别执行董事及高级管理人员薪酬待遇，或向董事会建议[11] 考评与方案审批 - 对董事及高级管理人员考评，结果报董事会，董事薪酬计划需股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案报董事会批准[18] 工作支持与规则执行 - 工作时公司需提供主要财务指标等书面资料[16] - 本规则未尽事宜按国家有关法律等规定执行[24] - 与国家日后颁布法律等相抵触时按相关规定执行并及时修订报董事会审议通过[25] - 本规则由公司董事会负责解释[26]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期由合同规定，连聘可连任，原任离职后三月内聘任[11] - 解聘应有充足理由，解聘或辞职时向深交所报告说明原因并公告[15] - 出现不能任职等情况，公司应一月内解聘[12][13] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、股权管理、与交易所及监管机构沟通联络等事务[14][16][17] - 协助董事会加强公司治理机制建设[16] - 提示董事、高管履行义务，知悉违规应警示并报告[18] 董事会秘书履职保障与要求 - 有权了解公司财务和经营情况，参加相关会议[21] - 履职受妨碍可直接向交易所报告[23] - 委托职责需经董事会同意，否则担责[22] 会议相关职责 - 按董事长决定尽快发会议通知，决定提案是否提交讨论[19] - 会前送达提案和资料，出席会议并记录，记录保存至少10年[19]

股东通讯政策 - 2025年7月修订股东通讯政策[1] - 奉行公平披露和坦诚沟通原则，董事会负责沟通并审阅政策[3] 信息传达渠道 - 通过披露易网站及公司网站登载资料传达信息[4] - 网站设投资者关系栏目，资料定期更新[11][12] 股东会安排 - 股东可参与股东会，可委派代表投票，公司安排并检讨程序[6][7] - 董事会成员等出席回答提问，提前发通函及材料[7] 股东咨询途径 - 持股问题向股份过户登记处提出，可向董事会办公室查询[8][9] - 宜向香港股份过户登记处提供联系方式[10] 沟通活动与隐私保障 - 举办活动促进沟通，指定人员联络遵守规则和责任[13] - 保障股东私隐，未经同意不披露资料[14]