公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会承接原监事会法定职权 [2] - 同步废止《监事会议事规则》 该决议获全体监事3票同意一致通过 [2] - 调整董事会席位结构 将1个非独立董事席位转为职工董事席位 [2] 半年度报告审核 - 监事会确认2025年半年度报告全文及摘要符合实际经营状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 表决获全体监事3票同意通过 [1] 公司章程修订 - 根据2023年修订版《公司法》及2025年修订版《上市公司章程指引》对公司章程条款进行修改 [2] - 修订内容结合公司实际情况 符合现行法律法规和政策规定要求 [2]

公司治理结构变更 - 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届监事会第五十二次会议于2025年7月18日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席智欣欣女士召集 [1] - 会议审议通过《公司章程》修订议案，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止 [1] - 在股东大会审议通过前，公司第四届监事会及监事将继续履行原有职责，对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督 [2] 议案表决情况 - 关于取消监事会设置的议案表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2]

公司治理结构变更 - 公司第八届监事会第十九次会议于2025年6月18日以通讯方式召开，全体5名监事参与表决 [1] - 会议审议通过《公司章程》修订预案，拟取消监事会设置，监事会职权将由董事会审计委员会行使 [1][2] - 现任监事林纳新、崔明、汤玉军、潘于泽、向华东将在股东会审议通过后解除职务 [2] 会议程序与表决结果 - 监事会会议通知于2025年6月13日通过电子邮件发出，符合法律及《公司章程》规定 [1] - 预案表决结果为全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票） [2] - 该预案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 过渡期安排 - 在股东会审议通过前，第八届监事会将继续履行《公司法》和《公司章程》规定的监督职责 [2] - 公司对监事会及全体监事过往贡献表示感谢 [2]