委员会组成与提名 - 提名、薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[14] - 会议于召开前五天通知全体委员[14] 工作流程 - 选举新董事和聘任高级管理人员前一个月至一个半月，提建议和材料[10] - 提案须提交董事会审议决定，非独立董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议[7] 任期与下设机构 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[4] - 下设工作小组，负责提供资料、筹备会议和执行决议[4] 选聘要求与实施细则 - 董事、高级管理人员选聘需征求被提名人意见，未同意前不能作为人选[10] - 本实施细则自董事会决议通过之日起实施[17]

北京三夫户外用品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 北京三夫户外用品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《公司信息披露事务管理办法》的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会要求的信息披露编报规则的相关规定，存在重大错误或重大遗 漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会年度报告编制要求、 证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披 北京三夫户外用品股份有限 ...

审计人员配置 - 审计部应配备不少于二人的专职审计人员[4] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 审计部每年向董事会或董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[10] - 内部审计工作每年上报工作总结报告和内部控制检查监督工作报告[18] 审计计划与报告提交 - 审计部在会计年度结束前二个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后二个月提交年度内部审计工作报告[8] 审计重点与范围 - 审计部将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制制度作为检查和评估重点[10] - 内部审计涵盖销货与收款、采购及付款等业务环节[9] 审计实施与职责 - 审计部在董事会审计委员会领导下行使职权[4] - 审计委员会指导和监督内部审计制度的建立和实施等多项职责[7] 具体审计事项 - 审计部对上市公司各内部机构等的内部控制制度进行检查和评估[8] - 审计部在重要对外投资等事项发生后及时进行审计[10][11][12] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[12] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[14] 审计流程 - 实施审计前5个工作日向被审计单位送达审计通知书[17] - 被审计单位对审计意见有异议，应在3天内书面反馈[18] 审计结果处理 - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具评估意见[15] 审计资料管理 - 每个审计项目结束后审计组将有关资料整理立卷归档[22] 规定执行与解释 - 本规定由董事会审议通过后执行并负责解释[25]

投资者关系管理规定 - 档案保存期限不得少于3年[9] - 目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[3] - 基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调工作，证券部承办落实[4] - 董事会秘书负责组织和协调工作，公司应构建内部协调机制[26][27] 信息披露 - 公司及信息披露义务人应及时、公平履行义务[8] - 开展活动应以已公开披露信息交流[8] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等[10] - 应多渠道、多平台、多方式开展工作[11] - 应加强网络沟通渠道建设和运维[11] - 通过互动易等渠道交流，谨慎客观发布信息[24] 活动记录与说明会 - 活动结束后应及时编制活动记录表并刊载[14] - 召开投资者说明会应提前公告，原则上非交易时段召开，会前会中开通提问渠道[16] - 参与人员应包括董事长（或总经理）、财务负责人、独立董事和董事会秘书[17] - 存在五种情形时应及时召开说明会[17] - 应在年报披露后及时召开业绩说明会，提前征集提问[17] 股东沟通与调研 - 股东会审议现金分红方案前，应与中小股东沟通交流并答复问题[18] - 避免在年报、半年报披露前十五日内接受现场调研、媒体采访等[20] - 与调研机构及个人沟通，应要求出具资料并签署承诺书[21] - 应就调研形成书面记录，建立事后核实程序，明确应对措施和处理流程[21][23]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 应当披露的关联交易需经公司全体独立董事过半数同意[10] - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[16] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易提交股东会审议[16] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其有表决权股份数不计入总数[16] 不同金额交易审议主体 - 公司与关联人交易（担保除外）金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，由股东会审议批准[16] - 公司与关联自然人交易金额超30万元，未达股东会审议标准（担保除外），由董事会审议批准[16] - 公司与关联法人交易金额超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，未达股东会审议标准（担保除外），由董事会审议批准[16] - 公司与关联自然人交易金额低于30万元，由总经理办公会审议批准；与关联法人交易金额低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5％，由总经理会议批准[17] 担保审议 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方需提供反担保[20] 购买资产要求 - 公司向关联人购买资产，成交金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，且溢价超100%，需提供盈利预测报告等[19] 披露要求 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，应及时披露[24] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应及时披露[24] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外，还需聘请中介机构评估或审计并提交股东会审议[24] - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项，以发生额为披露计算标准，连续十二个月累计计算[26] 董事会审核 - 董事会对关联交易决议，至少审核关联交易背景说明等文件[22] 批准程序 - 需董事会或股东会批准的关联交易，原则上应事前批准，未获事前批准已执行的，应在六十日内履行批准程序[31] 交易执行 - 关联交易未按规定程序获得批准或确认，不得执行，已执行未获批准或确认的，公司有权终止[32] 子公司关联交易 - 公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为[31] 独立董事职责 - 公司独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况[33] 文件保管 - 有关关联交易决策记录等文件，保管期限不少于10年[35] 日常关联交易协议 - 公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，每三年重新履行审议及披露义务[42] 关联交易累计计算 - 与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用规定[27] 日常关联交易审议 - 首次发生的日常关联交易，根据协议交易金额提交董事会或股东会审议[27] - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，主要条款变化或期满续签需重新审议[28] - 每年数量众多的日常关联交易，可预计当年度总金额并提交审议披露[28] - 日常关联交易金额超过预计总金额，需重新提交审议披露[29] 特定关联交易 - 公司与关联人达成特定关联交易，可免予履行部分义务[30]

董事提名 - 单独或合并持股1%以上股东可提名非独立董事候选人[4] - 单独或合并持股1%以上股东可提名独立董事候选人[4] 投票规则 - 股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数之积[7] - 选独立董事投票权为持股数乘待选独立董事人数[7] - 选非独立董事投票权为持股数乘待选非独立董事人数[7] - 所投董事选票数不得超最高限额，候选人数不超应选人数[8] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[9] - 超半数选票候选人多于应选人数，按得票数排序多者当选[9] - 当选人数不足且未达章程规定三分之二，进行第二轮选举[9] - 候选人票数相同不能决定当选者，进行第二轮选举[10]

战略委员会组成 - 由三至五名成员组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会会议 - 每年至少召开两次，会前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[11] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实施[15] - 解释权归属公司董事会[15] - 文件发布于2025年8月[16]

北京三夫户外用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 北京三夫户外用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，并结合公 司的实际情况，制定《北京三夫户外用品股份有限公司董事会秘书工作细则》（以 下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价董 事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公 司章程》对公司高 ...

业绩预测 - 由财务部负责编制，按子公司分别预测、财务部汇总模式进行[4] - 子公司提交数据含营业收入、营业成本等，差异大需说明[4] 业绩预告 - 年度特定情形应在结束1个月内预告，半年度特定情形15日内预告[7] - 满足条件可免披露年度或半年度预告[7][8] - 公告内容含盈亏金额区间、业绩变动范围等[9] 责任认定 - 财务负责人为业绩预测直接责任人[13] - 业绩预告差错无合理解释认定为重大差错[11] 责任追究 - 追究形式包括通报批评、警告等[18] - 结果可纳入年度绩效考核指标[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.78亿元，同比增长15.10%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1681.93万元，同比增长105.75%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1535.64万元，同比增长323.29%[19] - 基本每股收益0.1067元/股，同比增长105.59%[19] - 加权平均净资产收益率2.49%，同比上升1.31个百分点[19] - 公司实现营业收入37,788.35万元，同比增长15.10%[26] - 公司归属于上市公司股东的净利润1,681.93万元，同比增长105.75%[26] - 营业收入同比增长15.10%至3.78亿元，其中户外用品业务收入增长15.69%至3.62亿元[100][102] - 净利润同比增长347.4%至1490万元（去年同期333万元）[194] - 归属于母公司股东的净利润同比增长105.8%至1682万元（去年同期817万元）[194] 成本和费用（同比环比） - 研发投入大幅减少42.88%至537万元，主要因上年同期子公司研发项目投入[100] - 所得税费用激增3426.30%至794万元，主要因本期应纳税所得额增加[100] - 营业成本同比增长12.8%至1.56亿元（去年同期1.38亿元）[194] - 销售费用同比增长14.4%至1.36亿元（去年同期1.19亿元）[194] - 研发费用同比下降42.9%至537万元（去年同期941万元）[194] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额978.88万元，同比改善139.23%[19] - 经营活动现金流量净额改善139.23%至979万元，主要因销售商品收款增加[100] - 经营活动现金流入同比增长9.9%至4.42亿元（去年同期4.03亿元）[199] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长14.1%至4.41亿元（去年同期3.86亿元）[199] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-24,954,822.10元改善至9,788,764.74元[200] - 支付给职工以及为职工支付的现金减少3.7%，从79,348,003.23元降至76,379,957.29元[200] - 支付的各项税费下降6.1%，从34,294,893.12元降至32,218,607.47元[200] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增加26.2%，从69,102,546.78元增至87,215,169.86元[200] - 投资活动现金流入减少60.9%，从25,565,665.58元降至9,999,844.65元[200] - 购建固定资产、无形资产支付的现金增加22.9%，从2,788,435.78元增至3,426,562.33元[200] - 取得借款收到的现金减少14.0%，从104,632,581.25元降至89,944,478.99元[200] - 偿还债务支付的现金增加21.2%，从61,317,750.89元增至74,335,816.84元[200] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少55.5%，从3,703,863.68元降至1,649,133.86元[200] - 期末现金及现金等价物余额减少28.7%，从107,095,647.43元降至76,402,651.90元[200] 自有品牌业务表现 - X-BIONIC品牌实现营业收入14,010.61万元，同比增长28.07%[38] - X-BIONIC会员活动会销比为91%，复购率为28%[35] - 公司自有品牌业务收入为14718.74万元，占营业收入38.95%[87] - X-BIONIC产品业务收入为14010.61万元，占营业收入37.08%[87] - 自有品牌中服装类收入14117.28万元，占比95.91%；鞋袜类收入572.38万元，占比3.89%；装备类收入29.08万元，占比0.20%[88] 代理品牌业务表现 - HOUDINI品牌全渠道流水额为7,390万元[40] - HOUDINI品牌营业收入4073.42万元，同比增长187.87%[44] - HOUDINI批发客户新增10家，订单增长22%[44] - CRISPI品牌营业收入4590.76万元，同比增长16.36%[52] - CRISPI批发客户数量同比增长23.47%[49] - LA SPORTIVA、MYSTERY RANCH、DANNER三个品牌总计营业收入5876万元，同比减少2.3%[55] - 公司经销200+户外知名品牌，超8000余个SKU[91] - 公司拥有X-BIONIC、X-SOCKS、SANFO PLUS等多个自有品牌，并独家代理CRISPI、HOUDINI等国际户外品牌[91] 渠道和门店运营 - X-BIONIC在全国拥有57家店铺，分布于15个省22个城市[31] - 公司2025年上半年门店业务收入为126.1275百万元，占营业收入33.38%[74] - 公司2025年上半年经销批发业务收入为54.0116百万元，占营业收入14.29%[75] - 公司线上平台营业收入为177.5128百万元，同比增长20.32%，占营业收入46.98%[81] - 公司在全国17个城市开设46家自营连锁店，总面积约2.11万平方米[69] - 东北区直营门店销售额2241.8万元，同比下降16.47%，坪效0.50万元/平米[80] - 华北区直营门店销售额5200.42万元，同比下降21.01%，坪效0.73万元/平米[80] - 华东区直营门店销售额2602.89万元，同比下降15.14%，坪效0.49万元/平米[80] 地区市场表现 - 华北地区主营业务收入显著增长39.04%至1.76亿元，毛利率提升1.39个百分点至68.94%[103][104] 产品类别表现 - 服装类产品收入大幅增长26.15%至2.24亿元，占营业收入比重提升至59.21%[102][104] - 装备类产品收入下降14.82%至4068万元，毛利率大幅下降12.11个百分点至45.66%[102][104] 资产和负债状况 - 总资产11.29亿元，较上年度末增长1.56%[19] - 归属于上市公司股东的净资产6.84亿元，较上年度末增长2.52%[19] - 公司资产总额为112,859.00万元，归属于股东的净资产为68,409.47万元[26] - 存货增长至5.15亿元，占总资产比例45.62%，计提存货跌价准备1394万元[106][108] - 货币资金增至8273万元，短期借款增至1.79亿元，合同负债增长至5276万元[108] - 货币资金期末余额82,726,298.82元，较期初增长9.93%[185] - 应收账款期末余额28,702,766.24元，较期初下降12.50%[185] - 存货期末余额514,862,903.56元，较期初增长7.45%[185] - 流动资产合计707,914,511.31元，较期初增长5.10%[185] - 预付款项期末余额45,905,513.28元，较期初下降10.75%[185] - 其他应收款期末余额25,016,967.56元，较期初增长24.41%[185] - 公司总资产从111.13亿元增长至112.86亿元，增加1.73亿元或1.6%[186][187] - 货币资金从1684万元增至2739.7万元，增长62.7%[189] - 短期借款从16.34亿元增至17.93亿元，增加9.0%[186] - 合同负债从3721万元增至5276万元，增长41.8%[186] - 应收账款从2.21亿元增至2.55亿元，增长15.7%[190] - 存货从3.14亿元增至3.34亿元，增长6.4%[190] - 未分配利润从-383.7万元转为正数1298.3万元，改善显著[187] - 长期股权投资从5137.5万元增至6450.6万元，增长25.6%[186] - 应付账款从2785.7万元增至2938.5万元，增长5.5%[186] - 母公司应付账款从1.42亿元增至1.97亿元，增长38.8%[191] 子公司和联营企业表现 - 上海飞蛙商贸有限公司净利润为1,023.92万元[119] - 江苏三夫户外产业发展有限公司净利润为384.61万元[119] - 克拉特慕森（北京）户外用品有限公司净利润为3,283.30万元[119] - 北京三夫探索户外运动发展有限公司净亏损275.38万元[119] - 北京三夫户外运动管理有限公司净亏损298.96万元[119] - 上海三夫贸易有限公司净亏损414.93万元[119] - 上海悉乐文化发展有限公司净亏损417.90万元[119] - 向联营企业克拉特慕森采购商品金额为1886.92万元，占同类交易比例18.72%[138] - 向联营企业克拉特慕森提供供应链服务金额为54.57万元，占同类交易比例5.02%[138] 采购和供应链管理 - 户外服装类最大供应商采购额2731.3万元，占比35.42%[82] - 户外鞋袜类最大供应商采购额2227.91万元，占比34.79%[82] - 户外装备类最大供应商采购额1381万元，占比51.08%[83] - 公司报告期内仓储支出为139.71万元，物流支出为314.52万元，其中外包物流支出占比100%[86] - 公司采用ERP进销存管理和WMS仓储管理系统实现全国门店销售及库存数据实时监控[84] - 滞销商品通过奥特莱斯店铺、电商平台特卖等方式处理，过期商品严格执行销毁政策[85] - 存货减值计提按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备计入当期损益[85] 市场和行业趋势 - 2025年上半年社会消费品零售总额245,458亿元，同比增长5.0%[25] - 体育娱乐用品类限额以上零售额同比增长22.2%[25] - 崇礼168超级越野赛参赛人数11117人，同比增长15.7%[60] - 崇礼区赛事期间接待游客17.04万人次，旅游收入1.68亿元，同比分别增长77%和93%[60] 客户和会员运营 - 三夫户外门店会员总数达44.1万人，上半年新增会员18382人[57] - 三夫梦想旅行社活动参与人数同比增加120%，活动报名费用同比增加280%[64] - 渠道运营事业部组织社群活动76场，覆盖约1500人次[57] - 公司客户资源覆盖20余个行业领域，包括数十家世界500强企业及上市公司[95] - HOUDINI品牌社交媒体总曝光量超1.5亿次，相关内容触达约6000万人次[42] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目总额146.29万元，主要来自政府补助72.77万元[22] - 投资收益达1054万元，占利润总额46.13%，主要来自权益法投资损益[106] 融资和担保活动 - 公司向兴业银行申请授信额度1000万元，由实际控制人提供个人无限连带责任担保[145] - 子公司北京三夫户外向兴业银行申请授信额度400万元，由公司及实际控制人提供连带责任担保[146] - 子公司江苏三夫户外向中国银行申请授信额度不超过1000万元，由公司及实际控制人提供连带责任担保[146] - 子公司江苏三夫户外用品及产业发展公司向江苏银行申请授信额度合计1500万元，由公司及实际控制人提供连带责任担保[147] - 公司向杭州银行申请授信额度4000万元，由实际控制人提供个人连带责任担保，担保金额4400万元[147] - 公司申请委托贷款本金不超过3500万元，借款利率5.10%，以自有房产抵押并提供连带责任担保[148] - 对外担保总额度15142.5万元，实际担保余额6773.01万元[157] - 对子公司江苏三夫户外产业发展有限公司提供担保1000万元[157] - 北京中关村科技融资担保有限公司授信额度10000万元，实际使用6553.01万元[157] - 上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心授信850万元，已全额使用[157] - 咸宁市融资担保集团授信442.5万元，实际使用220万元[157] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为6,005.44万元[161] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为10,581.8万元[161] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为3,500万元[161] - 咸宁悉乐文化旅游有限公司获得实际担保金额585.44万元[161] - 成都悉乐生态农业有限公司获得实际担保金额200万元[161] - 江苏三夫户外用品有限公司获得实际担保金额1,000万元[161] - 报告期内审批担保额度合计为6,400万元[161] - 报告期内担保实际发生额合计为4,500万元[161] - 咸宁悉乐文化旅游有限公司提供股权质押反担保[161] - 股东成都乐投帮为企业管理咨询中心提供46万元反担保[161] - 报告期末已审批担保额度合计279.061亿元，实际担保余额合计147.8389亿元[162] - 实际担保总额占公司净资产比例21.61%[162] - 为资产负债率超70%被担保对象提供的债务担保余额60.0544亿元[162] - 对上海悉乐相关子公司可能承担连带清偿责任的担保金额合计1005.44万元[162] - 咸宁悉乐需向梓泽产业支付五年固定投资回报合计731.8万元[163] - 成都乐投帮为企业提供168.31万元保证责任反担保[163] - 江苏三夫获银行授信额度1000万元，由多方提供复合担保[165] 租赁和门店扩展 - 报告期内新租赁4家店铺，合同期租金总额为1617.32万元[154] - 报告期内续租6家到期店铺，合同期租金总额为558.67万元[154] - 报告期内扩店1家，合同期租金总额为24万元[154] - 沈阳星摩尔店新签租赁合同面积914.7平方米，合同期租金总额901.44万元[153] - 北京世纪金源购物中心新签三家店铺，总面积473.87平方米，合同期租金总额715.88万元[153] 股东和股权结构 - 公司股份总数1.5759亿股，其中有限售条件股份占比17.09%[172] - 无限售条件股份占比82.91%[172] - 报告期末普通股股东总数为18,297户[174] - 第一大股东张恒持股比例为20.74%，持股数量32,676,248股[174] - 第二大股东北京熙诚金睿持股比例为3.05%，持股数量4,804,236股[174] - 第三大股东孙雷持股比例为2.04%，持股数量3,220,648股[174] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降4.6%至2.44亿元（去年同期2.56亿元）[196] - 母公司营业利润同比下降51.4%至1278万元（去年同期2632万元）[196] 关联交易和诉讼 - 2025年度日常关联交易实际发生金额在预计额度范围内[139] - 报告期未发生资产收购、共同投资及关联债权债务往来[140][141][142] - 公司未达到重大诉讼披露标准的未结案诉讼合计金额为518.03万元[136] - 公司未达到重大诉讼披露标准的未结案诉讼合计金额为1,494.15万元[136] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 募集资金使用 - 公司报告期无募集资金使用情况[115] 其他重大合同 - 报告期内不存在委托理财及其他重大合同[166][167]