信息披露规范 - 公司制定信息披露管理办法规范行为，应遵循及时、真实准确完整、公平对待投资者等原则[2][3] - 公开披露信息包括招股说明书等多种类型，涉及商业秘密、国家秘密有暂缓或豁免规定[6][7][8] - 未达披露标准但可能影响股价的事件应比照规定披露，公司可自愿披露但要遵守公平原则[8] 报告披露要求 - 应披露的定期报告包括年度、中期和季度报告，有相应披露时间要求[12][13] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告，定期报告披露前业绩泄露等情况要披露相关财务数据[15] - 定期报告中财务报告被出具非标准无保留审计意见，按规定报送文件和办理[16] 重大事件披露 - 发生可能影响股价的重大事件，投资者未知时应立即披露，控股、参股子公司重大事件公司要履行披露义务[18][21] - 证券交易被认定异常，应了解因素并及时披露，关注股票异常交易及媒体报道，必要时澄清[22] 信息问询制度 - 公司建立向实际控制人及持股5%以上股东的信息问询制度，问询范围包括重大资产或债务重组计划等[30] - 实际控制人及持股5%以上股东应及时回复问询，超期限未答董事会秘书应督促，仍未答报告监管部门[31] 责任与管理 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人，董事会全体成员负连带责任[35] - 证券部是信息披露管理机构，由董事会秘书领导，信息披露义务人包括董事等，相关人员有保密等义务[35][49] 其他规定 - 信息披露需在自起算日起或触及披露时点的两个交易日内完成，相关文件资料保存年限最短不少于五年[47][52] - 关联交易指公司或其控股子公司与关联人之间转移资源或义务的事项，重大信息包括多方面内容[52][53]

北京三夫户外用品股份有限公司 董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以 及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于内 幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和高 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 重大信息内 第一条 为了进一步规范北京三夫户外用品股份有限公司（以下称"公 司"）重大信息内部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，确保信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规及本公 司《章程》、《上市公司信息披露管理办法》，特制定《重大信息内部报告制度》 （以下称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生的可能 对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本 制度规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，及 时将相关信息向公司董事会秘书、总经理、董事长、董事会报告的制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则完 成。 （一） 及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项，需要按 照本制度规定的时间进行上报； 部报告制度 北京三夫户外用品股份有限公司 重大信息内部报告制度 总则 （二） 准确性是指 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 北京三夫户外用品股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为规范北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章及业务规则，以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之 五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 本规范适用于公司控股股东和实际控制人及其关联方的行为。 第二章 一般原则 第五条 控股股东对公司应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、 实际控制人不得利用其控制权损害公司及其他股东的合法权 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 对外投资管理办法 北京三夫户外用品股份有限公司 对外投资管理办法 （一）股权投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合 作、对出资企业追加投入，以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经营性投 资）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资 及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）； （三）固定资产投资（含重大固定资产投资、其他固定资产投资等）。 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有对外 投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和公司章程的规定经合法程序 通过，重大对外投资必须经董事会或股东会批准。股东会或董事会授权的除外。 公司董事会有权决定《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章 程和其他对公司有约束力的规范性文件及本办法规定须由股东会审议以外的投 资事项。 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 北京三夫户外用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益和北京三夫户外用品股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其它相关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会 批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审 慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以及其控股公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证 券部负责公司内幕信息及知情人的日常管理及监管工作。 第三条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露内 容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息 及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会 审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司下属各部门、控股子公司都应按本 制度做好内幕信息的 ...

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬管理原则与负责方 - 薪酬管理遵循薪酬与岗位职责匹配等原则[3] - 董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定审查薪酬政策与方案[4] 薪酬构成与调整 - 独立董事领固定津贴，担任管理职务董事按对应制度执行[3] - 高级管理人员年薪制，由岗位工资和绩效考核工资组成[3] - 董事和高级管理人员薪酬结合多种因素调整[6] 薪酬披露与兼职规定 - 董事及高级管理人员年度薪酬在年度报告中披露[8] - 除董事长外，兼职人员就高享受一个职位岗位年薪工资[9]

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效[4] - 公司两交易日内披露辞职情况，六十日内完成补选[6] 董事解任 - 股东会解除董事职务需出席股东所持表决权过半数通过[5] 离职手续 - 董事正式离职五日内办妥移交手续，由董事会秘书监交[8] 审计与责任 - 涉及重大事项可聘会计师事务所审计，费用公司承担[9] - 董事离职后应继续履行未完毕承诺，不得干扰公司经营[9] 股份转让 - 任职期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%[13]

北京三夫户外用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京三夫户外用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定，公司特设立董事会审计委员会,并制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。独立董事占多数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事担任， 负责召集并主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董 ...