授信与担保 - 公司拟向北京银行中关村分行申请10000万元综合授信额度，期限两年，提款期一年[2] - 担保金额为10000万元，期限自债务人履行期限届满之日起三年[7] 股权情况 - 张恒直接持有公司40450475股股份，占总股本24.46%[5] 关联交易 - 2025年初至核查意见出具日，公司与张恒已批准关联交易总金额30100万元[9] - 2025年初至核查意见出具日，公司与张恒实际已发生关联交易总金额13900万元（不含本次）[9]

北京三夫户外用品股份有限公司 章 程 （二〇二五年十二月） | | L | | --- | --- | | 1 | S | | œ | 11 | | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-080 北京三夫户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金不 超过人民币1,000万元，使用自有资金不超过人民币7,000万元，合计金额不超过人民币8,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，具体产品类型包括但不 限于结构性存款、定期存款、协定存款等。进行现金管理的额度董事会审议通过之日起十二 个月可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不 限于选择合格的现金管理发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-079 北京三夫户外用品股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | | 1 补充流动资金 | | 2,300.00 | | 偿还银行借款 2 | | 5,000.00 | | | 合计 | 7,300.00 | 用募集资金置换先期投入公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月23日召开第五届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金人民币5,000万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体情 况如下： 一、 募集资金投入和置换情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意北京三夫户 外用品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1510 号）的核准， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 7,7 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-078 鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容 如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第 | 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 1 | 修订 | 元。 | 元。 | 157,587,486 | 165,361,713 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-082 北京三夫户外用品股份有限公司 三、担保协议的主要内容 关于公司、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开第五届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供 担保暨关联交易的议案》。公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称"北京银行 中关村分行"）申请综合授信额度 10,000 万元，授信期限贰年，提款期壹年。公司以自有房 产北京市昌平区陈家营西路 3号院 23号楼负一层至三层就前述授信事项向北京银行中关村分 行提供抵押担保；公司控股股东、实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信事项向北京银行 中关村分行提供个人连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提 供反担保。公司授权总经理张恒先生代表公司签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件。 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-081 北京三夫户外用品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 运动·快乐·梦想 运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开第五届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度 提供担保暨关联交易的议案》。公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行申请授 信额度 3,000 万元，授信期限 1 年，年化利率为不高于 2.40%。公司控股股东、实际控制人 张恒先生及其配偶就前述授信向上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行提供个人连带 责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司授权总经 理张恒先生代表公司签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件。协议具体内容以公司与 上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行签订的最终协议为准。 根据《深圳证券交易所股 ...

运动·快乐·梦想 关于公司为控股子公司逾期贷款承担担保责任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-085 北京三夫户外用品股份有限公司 二、 被担保人基本情况 一、 控股子公司贷款及公司为其担保情况概述 1、 公司名称：咸宁悉乐文化旅游有限公司 2、 统一社会信用代码：91421202MA493WKU9J 第 1 页 共 3 页 3、 住所：湖北省咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜村十组 4、 法定代表人：宋勇 5、 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 运动·快乐·梦想 6、 注册资本：2,000 万元 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第四届 董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供反担 保的议案》，因控股子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司（以下简称"咸宁悉乐"）日常经营 需要，向湖北银行股份有限公司咸宁分行申请银行授信额度不超过 300 万元，授信期限一年。 公司、上海悉乐文化发展有 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-083 北京三夫户外用品股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含合并报表范围内的控 股子公司、控股孙公司等，下同）因日常业务经营需要，预计 2026 年拟与克拉特慕森（北京） 户外用品有限公司（以下简称"克拉特慕森"）开展货品采购和提供供应链及技术服务日常关 联交易，预计金额不超过 3,516 万元，自股东会审议通过之日起生效。 上述日常关联交易预计事项，公司于 2025 年 12 月 23 日召开第五届董事会独立董事专门 会议第十六次会议、第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易 预计的议案》。 本次关联交易事项尚需提交股东会审议。 | 关联交易类别 | | | 关联人 | 关联交易内容 | | 关联交易定 | | | 2026 | 年度预计 | 2025 年 | 1-11 | ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-084 北京三夫户外用品股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15～9:25， 9:30～11:30 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2026 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。 第 1 页 共 6 页 1、 股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、 股东会的召集人：董事会 3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...