资金总体情况 - 2025年初往来资金余额总计9856.49万元[5] - 2025年半年度往来累计发生额（不含利息）1999.84万元[5] - 2025年半年度往来资金利息总计40.47万元[5] - 2025年半年度偿还累计发生额96.78万元[5] - 2025年半年度末往来资金余额总计11800.28万元[5] 各子公司情况 - 江苏三夫户外产业2025年初余额4480.15万元，半年度发生额31.32万元，期末余额4511.47万元[3] - 上海悉乐文化2025年初余额1285.70万元，半年度发生额565.00万元，利息40.47万元，期末余额1891.44万元[3] - 江苏三夫户外用品2025年初余额1197.44万元，半年度发生额1074.58万元，期末余额2272.01万元[3] - 大连三夫户外贸易2025年初余额825.49万元，半年度发生额0.20万元，利息0.81万元，偿还额824.88万元[4] - 北京三夫探索户外2025年初余额655.24万元，半年度发生额138.69万元，利息15.00万元，期末余额778.93万元[4]

北京三夫户外用品股份有限公司 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-056 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。 第 1 页 共 6 页 1、 股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

会议信息 - 公司于2025年8月18日发第五届监事会第十七次会议通知，8月28日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，全体现场参会[2] 议案通过 - 以3票同意通过《关于公司2025年半年度报告全文及其<摘要>的议案》[3] - 以3票同意通过《关于修订<公司章程>、不设监事会并办理工商变更登记的议案》[4] 后续安排 - 拟不再设监事会及监事岗位，职权由董事会审计委员会行使[4] - 《公司章程》经股东大会通过后，《监事会议事规则》废止，监事会停止履职[5] - 《公司章程》经股东大会通过后，公司监事自动解任[6] 文件查询 - 《2025年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网[3] - 《关于修订<公司章程>、不设监事会并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网[6] - 第五届监事会第十七次会议决议为备查文件[7]

会议安排 - 公司2025年8月18日发第五届董事会第十七次会议通知，8月28日召开，7名董事全出席[2] - 拟于2025年9月15日下午14：30在公司会议室召开2025年第五次临时股东大会[12] 议案通过 - 以7票同意通过2025年半年度报告全文及其《摘要》的议案[3] - 以7票同意通过修订《公司章程》、不设监事会并办理工商变更登记的议案[4] - 以7票同意通过修订及制定公司部分治理制度的议案，部分需提交股东大会审议[5]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[2] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[3][4] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[5] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前五日发出[6] 董事会会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[7] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[8] 董事会决议通过 - 普通提案需超全体董事半数投赞成票通过，担保事项有额外要求[20] - 董事回避表决有相关规定[21] - 利润分配决议可先出审计草案[13] - 提案未通过一个月内不应再审议[24] - 部分情况会议应暂缓表决[25] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多方面内容，出席人员需签字[15] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[17] 规则相关 - “以上”含本数，“过”不含本数，未尽依相关规定[17] - 规则由董事会制订报股东会批准生效及修改，由董事会解释[17] 决议公告 - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前人员负有保密义务[30]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[8] - 特定股东单位任职人员及相关人员不得担任独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 满六年者三十六个月内不得被提名[11] 独立董事履职与解除 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应提议解除职务[11] - 任期届满前可经法定程序解除，需披露理由依据[11] - 人数或比例不符规定时应继续履职，公司六十日内补选[12] 独立董事其他规定 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[5] - 行使特别职权需全体二分之一以上同意[17] - 每年现场工作时间不少于十五日[22] - 工作记录及公司资料至少保存十年[23] 会议资料与委员会 - 公司按规定期限提供会议资料，资料至少保存十年[25] - 专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委至少一名是会计专业人士[21] 独立董事会议与费用 - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两人以上可自行召集[20] - 两名以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[26] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[28] 津贴与制度生效 - 津贴标准由董事会制定、股东会审议并在年报披露[28] - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[31][32]

北京三夫户外用品股份有限公司 股东会议事规则 北京三夫户外用品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》及其他法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第五条 公司召开 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 北京三夫户外用品股份有限公司 募集资金管理办法 为规范北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的权益，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《资金 监管规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目。公司变更募集资金投资项目必 ...

基本信息 - 公司2015年6月24日获批首次发行1700万股人民币普通股，12月9日在深交所上市[8] - 公司注册资本为157,587,486元[8] - 公司股份总数为157,587,486股，均为普通股[18] 股权结构 - 发起人张恒持股1898.9600万股，比例37.98%[15] - 发起人天津亿润成长股权投资合伙企业持股624.8820万股，比例12.50%[15] - 发起人朱艳华持股460.8865万股，比例9.22%[17] - 发起人赵栋伟持股352.0804万股，比例7.04%[17] - 发起人倪正东持股323.5868万股，比例6.47%[17] 股份限制 - 公开发行股份前已发行股份上市交易起一年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起一年内及离职后半年内不得转让[25] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权益 - 股东对股东会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管诉讼[31] 重大事项审议 - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等需股东会审议[39] - 重大关联交易中与关联自然人交易金额300万元以上等需股东会审议[40] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等须经股东会审议[41] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时等需两个月内召开临时股东会[46] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事，至少有1名会计专业人士[85] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况须报董事会批准[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司年度利润分配满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[116] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露半年度中期报告[113] 合并分立减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议但需董事会决议[133] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[133][134] 清算相关 - 公司因特定情形解散，董事应15日内组成清算组清算[138] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，六十日内在指定媒体或系统公告[140]

北京三夫户外用品股份有限公司 总经理工作细则 北京三夫户外用品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法 人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规 范性文件及公司《章程》的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 公司《章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会聘任或解聘； 副总经理由公司董事会根据总经理的推荐，予以聘任或解聘。 第七条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理 本人提 ...