人事变动 - 公司2025年6月6日召开职代会选举李慧颖为第五届董事会职工代表董事[2] 股东情况 - 世纪星豪持有公司股份1800万股，占总股本6.64%[6] 人员持股 - 李慧颖持有世纪星豪0.60%股权，间接持有公司股份10.80万股[6]

多元化政策 - 制定员工多元化政策列出方针和政策[7] - 政策适用于公司及子公司[9] - 涵盖种族、民族、性别等广泛特质[11] 政策实施 - 自董事会决议通过且 H 股上市生效[13] - 董事会负责监察、解释和修订政策[14]

董事补选与披露 - 董事辞任公司两个交易日内披露情况，六十日内完成补选[8] 任职限制 - 因特定犯罪执行期满未逾5年不能担任董事或高管[8] - 被宣告缓刑自考验期满之日起未逾2年不能任职[8] - 对破产公司负有个人责任自清算完结之日起未逾3年不能任职[9] - 因违法被吊销执照等负有责任自吊销日起未逾3年不能任职[9] 离职移交与义务 - 董事及高管离职生效后3个工作日内完成移交[11] - 董事及高管忠实义务任期结束后6个月内有效[12] 股份转让与复核 - 任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%[14] - 离职董事及高管对追责决定有异议可15日内申请复核[17] 制度生效 - 制度自公司H股在港交所上市之日起生效实施[21]

股东大会基本信息 - 公司于2025年6月6日召开2024年度股东大会[4] - 现场出席2人，代表135,000,000股，占比50.9434%[10] - 网络投票96人，代表5,363,805股，占比2.0241%[10] - 中小投资者96人，代表5,363,805股，占比2.0241%[11] - 出席股东98人，代表140,363,805股，占比52.9675%[11] - 截至2025年5月30日，总股本271,250,000股，回购专用账户持股6,250,000股，有表决权股份总数265,000,000股[10] - 股东大会审议31项议案，部分为特别决议事项[14] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》表决同意140,246,905股[16] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意140,244,105股，占比99.9147%；反对88,300股，占比0.0629%；弃权31,400股，占比0.0224%[18] - 《公司<2024年年度报告>全文及其摘要》同意情况同监事会工作报告[19] - 《公司2024年度财务决算报告》同意140,246,905股，占比99.9167%；反对85,500股，占比0.0609%；弃权31,400股，占比0.0224%[20] - 《公司2024年度利润分配预案》同意140,257,605股，占比99.9243%；反对101,700股，占比0.0725%；弃权4,500股，占比0.0032%[23] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意情况同财务决算报告[24] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》同意139,524,270股，占比99.4019%；反对835,035股，占比0.5949%；弃权4,500股，占比0.0032%[25] - 《关于2025年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》同意139,517,770股，占比99.3973%；反对841,535股，占比0.5995%；弃权4,500股，占比0.0032%[27] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意140,276,105股，占比99.9375%；反对83,200股，占比0.0593%；弃权4,500股，占比0.0032%[28] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意139,521,670股，占比99.4000%；反对837,635股，占比0.5968%；弃权4,500股，占比0.0032%[29] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意139,518,870股，占比99.3980%；反对840,435股，占比0.5988%；弃权4,500股，占比0.0032%[31] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意139,522,570股，占比99.4007%；中小投资者同意4,522,570股，占比84.3165%[32] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意139,522,470股，占比99.4006%；中小投资者同意4,522,470股，占比84.3146%[33] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意139,510,370股，占比99.3920%；中小投资者同意4,510,370股，占比84.0890%[34] - 《关于修订<风险投资及委托理财管理制度>的议案》同意139,521,470股，占比99.3999%；中小投资者同意4,521,470股，占比84.2959%[36] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意139,521,670股，占比99.4000%；中小投资者同意4,521,670股，占比84.2997%[37] - 《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年度）>的议案》同意140,271,305股，占比99.9341%；中小投资者同意5,271,305股，占比98.2755%[38] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》同意140,252,789股，占比99.9209%；中小投资者同意5,252,789股，占比97.9303%[40] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行及上市时间同意140,252,889股，占比99.9210%；中小投资者同意5,252,889股，占比97.9321%[42] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行方式同意情况同发行及上市时间[44] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行规模同意140,250,089股，占比99.9190%；中小投资者同意5,250,089股，占比97.8799%[45] - 定价方式表决同意140,252,789股，占99.9209％；中小投资者同意5,252,789股，占97.9303％[46] - 发行对象表决同意140,252,889股，占99.9210％；中小投资者同意5,252,889股，占97.9321％[47] - 发售原则表决同意140,265,289股，占99.9298％；中小投资者同意5,265,289股，占98.1633％[48] - 上市地点表决同意140,265,189股，占99.9297％；中小投资者同意5,265,189股，占98.1615％[49] - 承销方式表决同意140,265,289股，占99.9298％；中小投资者同意5,265,289股，占98.1633％[50] - 筹资成本分析表决同意140,265,189股，占99.9297％；中小投资者同意5,265,189股，占98.1615％[52] - 发行中介机构选聘表决同意140,265,189股，占99.9297％；中小投资者同意5,265,189股，占98.1615％[53] - 公司转为境外募集股份有限公司议案表决同意140,266,389股，占99.9306％；中小投资者同意5,266,389股，占98.1838％[54] - 公司发行H股股票募集资金使用计划议案表决同意情况同转为境外募集股份有限公司议案[56] - 公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期议案表决同意情况同转为境外募集股份有限公司议案[57] - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》同意140,265,289股，占比99.9298％；中小投资者同意5,265,289股，占比98.1633％[60] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意140,273,805股，占比99.9359％；中小投资者同意5,273,805股，占比98.3221％[61] - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》同意情况同补选非独立董事议案[62] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意情况同补选非独立董事议案[64] - 《关于聘请H股审计机构的议案》同意140,267,989股，占比99.9317％；中小投资者同意5,267,989股，占比98.2137％[65] - 《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》同意5,260,989股，占比98.0832％；中小投资者同意5,260,989股，占比98.0832％[66] - 《公司章程（草案）》同意140,273,805股，占比99.9359％；中小投资者同意5,273,805股，占比98.3221％[68] - 《股东大会议事规则（草案）》同意情况同《公司章程（草案）》[69] - 《董事会议事规则（草案）》同意140,273,705股，占比99.9358％；中小投资者同意5,273,705股，占比98.3202％[70] - 《独立董事工作制度（草案）》同意情况同《董事会议事规则（草案）》[71] - 《关联（连）交易管理制度（草案）》同意140,264,705股，占99.9294％；中小投资者同意5,264,705股，占98.1524％；反对94,600股，占0.0674％[73] - 《对外担保管理制度（草案）》同意140,261,005股，占99.9268％；中小投资者同意5,261,005股，占98.0834％；反对98,300股，占0.0700％[74] - 《对外投资管理制度（草案）》同意140,264,705股，占99.9294％；中小投资者同意5,264,705股，占98.1524％；反对94,600股，占0.0674％[75] 其他信息 - 律师认为本次股东大会表决程序及结果合法有效[76]

会议信息 - 2025年6月6日召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东98人，代表股份140,363,805股，占公司有表决权股份总数的52.9675%[6] - 中小股东96人，代表股份5,363,805股，占公司有表决权股份总数的2.0241%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意140,246,905股，占比99.9167％[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意140,244,105股，占比99.9147％[11] - 《<2024年年度报告>全文及摘要》同意140,244,105股，占比99.9147％[13] - 《2024年度财务决算报告》同意140,246,905股，占比99.9167％[16] - 《2024年度利润分配预案》同意140,257,605股，占比99.9243％[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意140,246,905股，占比99.9167％[20] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》同意139,524,270股，占比99.4019％[23] - 《关于2025年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》总表决同意139,517,770股，占99.3973％，反对841,535股，占0.5995％，弃权4,500股，占0.0032％[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意140,276,105股，占99.9375％，反对83,200股，占0.0593％，弃权4,500股，占0.0032％[27] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意139,521,670股，占99.4000％，反对837,635股，占0.5968％，弃权4,500股，占0.0032％[29] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意139,518,870股，占99.3980％，反对840,435股，占0.5988％，弃权4,500股，占0.0032％[31] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意139,522,570股，占99.4007％，反对836,735股，占0.5961％，弃权4,500股，占0.0032％[34] - 《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年度）>的议案》总表决同意140,271,305股，占99.9341％，反对88,000股，占0.0627％，弃权4,500股，占0.0032％[46] - 关于公司发行H股股票并在香港联交所上市议案，总表决同意140,252,789股，占比99.9209%[47][48][58] 其他信息 - 公司独立董事述职报告于2025年4月28日披露于巨潮资讯网[111] - 上海仁盈律师事务所为本次股东大会出具法律意见书[112] - 法律意见书结论为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[112] - 备查文件包含2024年度股东大会决议[113] - 备查文件包含上海仁盈律师事务所法律意见书[113] - 公告发布时间为2025年6月7日[115]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年6月6日16:00召开[2] - 应参加会议表决董事7人，实际参加7人[2] 议案表决 - 《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》全票通过[3][4] - 多项内部治理制度修订议案全票通过[6][7][8][10][11][12] 人事变动 - 董事会同意聘任王龙为副总经理[5] H股上市 - 授权管理层调整H股发行上市相关文件[10] - H股发行上市相关制度上市后生效，现行制度废止[13]

丙烯酸概念板块表现 - 截至6月6日收盘，丙烯酸概念上涨1.88%，位居概念板块涨幅第7 [1] - 板块内8股上涨，渤海化学涨停，双象股份、沈阳化工、保立佳涨幅居前，分别上涨4.49%、2.93%、2.59% [1] - 跌幅居前的公司包括天龙集团、卫星化学、本立科技，分别下跌0.98%、0.35%、0.35% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 金属锌以3.22%涨幅领涨，兵装重组概念以-4.38%跌幅居末 [2] - 丙烯酸概念涨幅1.88%，在涨幅榜中排名第7，表现优于PVDF概念(1.76%)和金属铜(1.68%) [2] 资金流动情况 - 丙烯酸概念板块获主力资金净流入1.58亿元 [2] - 6家公司获主力资金净流入，渤海化学以8672.95万元净流入居首，万华化学、卫星化学、日科化学分别净流入7123.54万元、1702.69万元、1180.15万元 [2] - 资金流入比率前三为渤海化学(14.08%)、沈阳化工(5.97%)、日科化学(5.93%) [3] 个股资金动态 - 渤海化学主力资金净流入8672.95万元，换手率13.09%，涨幅10.10% [3] - 万华化学主力资金净流入7123.54万元，换手率0.77%，涨幅1.14% [3] - 资金净流出较多的公司包括天龙集团(-1620.76万元)、双象股份(-1097.78万元)、华谊集团(-535.23万元) [4]

H股发行计划 - 公司计划发行H股并在香港联交所主板上市，拟发行股数不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前）[1] - 募集资金将用于建设香港区域总部平台、科创研发投入、新增产能布局及战略性投资并购、补充运营资金等[1] - 该计划已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议及相关监管机构批准[1] 人事变动 - 董事张世德和独立董事刘树艳因个人原因辞职，辞职后均未持有公司股份[1] - 补选韩博为非独立董事，项婷为独立董事候选人[2] 公司概况 - 公司成立于2000年12月，2015年在深交所上市，总部位于青岛[4] - 业务涵盖化工新材料和大健康产业，拥有纵向一体化产业集群[4] - 控股胶原领域上市公司东宝生物，业务涉及"医、美、健、食"领域[4] 财务表现 - 2024年营业收入192.19亿元，同比增长10.21%；净利润6.76亿元，同比增长45.18%[4] - 化工产业收入173.69亿元，占比90.38%，同比增长11.62%；健康产业收入8.50亿元，占比4.42%，同比下降12.39%[4] - 2025年一季度营收44.12亿元，同比下降0.23%；净利润1.11亿元，同比下降9.79%[5] 资产负债情况 - 截至2025年3月31日，总资产189.71亿元，同比增长23.71%[5] - 货币资金32.72亿元，应收账款27.86亿元，存货36.53亿元[5] - 总负债118.66亿元，同比增长34.64%，其中应付账款8.7亿元[5] 发展战略 - 通过"A+H"双平台实现境内外资本融通[5] - 借助香港国际化枢纽作用，打造全球化新材料产业平台[5] - 构建"研发多维化－产业生态化－服务精准化"的产业生态[5]

公司战略与资本运作 - 公司拟发行H股股票并申请于香港联交所主板挂牌上市，旨在推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，构建国内国际双循环格局[1] - 发行时间窗口将根据国际资本市场状况、监管部门审批进展及股东大会授权决定，决议有效期为18个月或延长期限[1] 业务布局与产业生态 - 公司已形成绿色石化、有机高分子改性/复合、可降解、光显、运动健康材料及新能源汽车轻量化结构部品的纵向一体化产业集群[1] - 控股东宝生物（300239），通过明胶、胶原蛋白等产品在"医、美、健、食"领域布局大健康产业[1] - 大化工产业以绿色石化材料、有机高分子改性/复合材料为三大引擎，构建"新材料+"生态圈[2] - 大健康产业通过东宝生物开展To B端（药用辅料、医用胶原等）和To C端（营养健康品、美妆产品）业务[2] 经营业绩与增长 - 2024年公司营业收入192.20亿元，同比增长10.21%，净利润6.76亿元，同比增长45.18%[3] - 通过"新材料+"和"胶原+"双战略模式整合行业资源，释放平台规模化优势，实现逆势增长[3]

公司H股上市计划 - 公司计划发行H股并在香港联交所主板上市，旨在打造国际化资本运作平台，加快构建国内国际双循环格局 [1] 公司业务概况 - 公司成立于2000年，总部位于青岛，以大化工和大健康为核心产业 [1] - 实施"一体两翼"发展战略，形成化工新材料产业集群和大健康产业布局 [1] - 控股胶原领域上市公司东宝生物，布局"医、美、健、食"领域 [1] 大化工板块业务 - 涵盖有机高分子改性材料、有机高分子复合材料、绿色石化材料及新材料等领域 [1] - 形成从通用改性材料到高端特种材料的矩阵化产品体系 [1] - 产品广泛应用于家电、汽车、新能源等领域 [1] 新能源领域布局 新能源汽车方向 - 提升改性PP、PC、ABS等汽车内外饰材料市场占有率 [2] - 研发超高强度碳纤维增强PEEK等特种新材料 [2] - 推进低气味耐刮擦改性PP材料、轻量化低VOC改性PP材料等应用 [2] 动力电池方向 - 推进新能源电池专用高阻燃/抗压/防爆增强PA66等材料应用 [2] - 推广无卤阻燃增强PA66材料在电池隔板领域应用 [2] 充电桩方向 - 重点推广耐超低温PC/ABS、耐水解耐候阻燃PC等材料 [2] - 市场占有率稳步提升 [2] 大化工板块产能 - 有机高分子改性材料：现有产能108万吨，在建30万吨 [2] - 有机高分子复合材料：现有产能40万吨，在建10万吨 [2] - 绿色石化材料及新材料：现有产能90万吨，在建102万吨 [2] - 聚苯乙烯(PS)：浙江一塑一期60万吨/年已投产，二期40万吨/年推进中 [2] - 香港石化25万吨PS产能采用意大利Eni Versalis工艺 [2] - 国恩东明20万吨/年苯乙烯联产8万吨/年环氧丙烷装置为国内首套 [2] - 日照国恩化学具备12万吨/年EPS生产能力 [2] 客户合作情况 - 与海信、格力、TCL、华为、京东方、宁德时代等建立长期稳定合作关系 [3] 大化工板块业绩 - 2024年营收173.69亿元，占总营收90.38%，同比增长11.62% [3] - 改性塑料销量99.6万吨，同比增长6.7% [3] - 绿色石化产品销量44.64万吨，同比增长18% [3] 未来发展计划 - 推进聚苯乙烯、EPS和环氧丙烷等产品产能提升 [3] - 推进POE项目、PHB项目等新品研发 [3] - 探索复合材料多领域应用，拓展低空eVTOL结构材料及智能穿戴轻量化材料 [3] 大健康板块业务 - 以控股子公司东宝生物为核心 [4] - 拥有年产13500吨明胶产能 [4] - 子公司益青生物现有390亿粒空心胶囊产能，扩产后将达700亿粒 [4] - 2024年收入8.85亿元，占总营收4.6% [4] 公司整体业绩 - 2024年营业收入192.20亿元，同比增长10.21% [4] - 归属于上市公司股东的净利润6.76亿元，同比增长45.18% [4] - 2025年一季度营业总收入44.12亿元，同比下降0.23% [4] - 归母净利润1.11亿元，同比下降9.79% [4] - 经营活动现金净流入1.86亿元 [4]