提名委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[9] - 委员由董事长等提名[9] - 设主任一名，由独立董事担任[9] 提名委员会运作 - 会议提前三天通知委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议需全体委员过半数通过[17] - 表决方式有举手、投票或通讯表决[17] 其他规定 - 独立董事比例不符需六十日内补选[9] - 会议记录由董事会秘书保存[19] - 工作细则自董事会决议通过施行[19]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数且至少含一名专业会计人士[9] - 委员由董事长等提名，由董事会选举产生[9] - 设主任委员一名，由独立董事担任，须具备专业经验且为会计专业人士[9] - 任期与同届董事会一致，委员任期届满可连选连任[9] 补选规定 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[10] 工作安排 - 至少每年与公司外部审计机构开会两次[13] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事项及大额资金往来检查一次[16] - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度计划并督促实施[17] 报告机制 - 内部审计部门向审计委员会报告工作，报告等同时报送[17] - 董事会或审计委员会根据内部审计评价报告评估内部控制[17] - 公司需出具年度内部控制自我评价报告[18] - 内部审计部门每季度至少报告一次工作情况和问题，每年至少提交一次报告[18] 决策支持 - 审计工作组为审计委员会决策提供公司相关财务报告等书面资料[20] 会议相关 - 会议对审计工作组报告评议，相关决议材料呈报董事会讨论[20] - 负责审核公司财务信息及其披露等，部分事项经同意后提交董事会审议[22] - 会议每季度至少召开一次，可召开临时会议[24] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[24] - 表决方式为举手或投票表决，临时会议可通讯表决[24] - 会议应有记录，出席委员签名，记录由董事会秘书保存[26] 生效时间 - 工作细则自公司H股在港交所上市之日起生效并实施[28]

股份申报与额度 - 新任董事在股东会通过任职事项后2个交易日内申报个人及其亲属身份信息[12] - 每年第一个交易日按25%计算董事和高管本年度可转让股份法定额度[15] - 董事和高管所持本公司股份余额不足1,000股时，可转让额度为持有股份数[15] - 董事和高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[16] - 新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[16] 股份转让限制 - 公司于深交所上市未满一年，董事、高管证券账户内股份按100%锁定[22] - 上市满一年后，年内新增无限售条件股份当年可转让25%[22] - 董事和高管在任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数的25%[21] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[21] 交易申报与合规 - 董事和高管就“有关事件”向香港联交所申报股份持有及变动情况[17][18] - 董事和高管买卖本公司股票前需书面通知董事会秘书[23] - 董事和高管在多个期间不得买卖本公司股票[23] - 董事和高管买卖股份后2个交易日内向公司董事会报告并公告[25] 违规处理 - 董事、高管及持股5%以上股东违反短线交易规定，所得收益归公司[26] - 董事和高管违规买卖股份，董事会秘书应向监管机构报告[30] - 特定主体违规买卖股份，公司可追究责任[30] - 违规所得收益归公司，董事会负责收回[30] - 公司可对违规者给予处分，要求承担赔偿责任[30] 其他规定 - 公司应在定期报告中披露董事和高管持股及变动情况[26] - 制度由董事会制定、解释和修改，H股上市之日起生效[32]

审计委员会构成 - 由三名非执行董事或独立董事组成，独立董事过半数且含一名专业会计人士[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] - 设主任一名，由独立董事担任，需会计专业经验[9] 任期与补选 - 任期与同届董事会一致，委员可连选连任[9] - 独立董事问题或比例不符，六十日内完成补选[9] 工作要求 - 督导内审部门半年检查重大事项和资金往来并出报告[14] - 内审部门季度报工作，年度提交审计报告[16] 会议规定 - 每季度至少召开一次，两名以上成员可提议[21] - 临时会议提前三天通知，三分之二以上委员出席[22] - 决议全体委员过半数通过，会议有记录[22] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[22] - 细则董事会通过施行并负责解释[24]

股份申报 - 公司董事和高级管理人员在新上市申请股票初始登记等特定时间委托公司申报个人及亲属身份信息，信息变化后2个交易日内申报[10][11] 可转让股份计算 - 每年第一个交易日，登记结算公司以上年最后一个交易日登记股票为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度，不足1000股时可转让额度为持有股份数[14] - 公司董事和高级管理人员年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[14] 股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员所持股份在公司股票上市交易之日起一年内等9种情形下不得转让[16][17] - 任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，不超过1000股可一次全部转让[17][18] - 公司上市未满一年，董事、高级管理人员证券账户内所持和新增的本公司股份按100%锁定[18] - 公司上市满一年后，年内新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[18] 其他股份规定 - 因公司权益分派导致董事和高级管理人员所持公司股份增加，可同比增加当年可转让数量[18] - 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[8] 交易规范 - 公司董事和高管买卖本公司股票及其衍生品种前需书面通知董事会秘书，秘书核查信息披露及重大事项进展[19] - 公司董事和高管在公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖本公司股票[19] - 公司董事和高管应在买卖本公司股份及其衍生品的2个交易日内向公司董事会报告[21] 违规处理 - 持有本公司股份5%以上的股东违反短线交易规定，公司董事会应收回其所得收益[22] - 公司应在定期报告中披露报告期内董事和高管持有本公司股份及其变动情况[23] - 公司董事和高管增持股份应符合相关法律法规，减持还需遵守特定规定[23][24] - 公司董事和高管持有本公司股份及其变动比例达到规定的，应履行报告和披露义务[24] - 公司董事会为董事和高管违规买卖公司股份的责任追究主体[26] - 若董事和高管违规买卖，董事会秘书应向青岛证监局和深交所报告并说明情况[26] - 违反制度买卖本公司股份，除受处罚外，公司可通过多种方式追究责任[26]

子公司定义与人员要求 - 子公司分四类，部分出资额或持股超50%[6] - 参股公司持股比例不超50%（含）且无控制性影响[8] - 规模小的子公司可设1名执行董事和1 - 2名监事[11] - 子公司董事、监事等人员原则上应具五年以上工作经历[10] 信息报送与备案 - 子公司重大会议纪要1个工作日内报公司备案[16] - 子公司按规定时间报送各类财报[20] - 子公司发生重大事项1日内向公司董事会秘书报告[31] 人员考核与整改 - 子公司董事等人员连续两年考核不符要求，公司将提请更换[14] - 子公司总经理收到审计意见书或决定后10日内组织整改会议并制定方案，审计监察部5个工作日内反馈[35] 经营目标与预算 - 子公司年末上报下一年度经营目标和计划，经公司确定后签订年度责任书[37] - 子公司预算全部纳入公司预算管理，超出预算需审批[20] 资金与投资管理 - 子公司对外借款需征得公司财务负责人及董事会秘书同意并审批[21] - 子公司投资报公司审核并审批，委托理财等投资需股东会批准[24] 战略与业务管理 - 子公司发展战略纳入公司统一管理，调整业务需公司指导并审批[27] 监察审计与考核 - 公司可对子公司监察审计，子公司需配合并提供资料[34] - 子公司实行经营目标责任考核，高层管理人员实施绩效考核[37] 档案管理 - 公司及子公司建立档案两级管理制度，子公司档案需报送公司存档[41] - 档案收集范围包括公司证照、公司治理相关资料、重大事项档案[41] - 子公司变更或年检公司证照后及时提供复印件给公司存档[41] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规、证券监管规则和《公司章程》执行[44] - 制度由公司董事会负责解释和修订[44] - 制度自董事会会议审议通过，H股在港交所上市之日起生效实施[44]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 交易标的资产净额占比10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的营业收入占比10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的净利润占比10%以上且超100万元需报告[11] - 交易成交金额占比10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易产生利润占比10%以上且超100万元需报告[11] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5％需报告[11] 其他报告情形 - 连续十二个月累积或单项涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上的重大诉讼仲裁需报告[12] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等业绩大幅变动需报告[12] 报告义务 - 持有公司5%以上股份的股东为重大信息报告义务人[17] - 有关人员需积极配合提供重大信息相关资料[21] 信息处理 - 董事会秘书需对上报重大信息分析判断并披露[21] - 相关人员在信息未公开前负有保密义务[23] 违规处理 - 报告人未履行义务致违规公司将给予处分[23] - 不履行义务情形包括不报告、不及时报告等[23] 制度规定 - 制度未尽事宜按国家及公司章程规定执行[25] - 制度与相关规定抵触时按规定执行并修订[25] - 制度由公司董事会负责制定、解释和修改[25] - 制度经董事会审议通过生效施行[25]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] 关联与诉讼报告标准 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需报告[10] - 连续十二个月累积或单项涉案超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼仲裁需报告[11] 业绩变动报告标准 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等业绩大幅变动需报告[11] 报告义务人及要求 - 持有公司5%以上股份的股东为重大信息报告义务人[15] - 报告人需以书面形式报送重大信息相关材料，含重要事项原因等[19] 信息处理与保密 - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时向董事会汇报并公开披露[19] - 董事会秘书等接触应报告信息人员未公开前负有保密义务[21] 违规处理 - 报告人未按规定履行信息报告义务致公司违规，公司给予处分并要求赔偿[21] - 不履行信息报告义务情形包括不报告、不及时报告等[21] 制度其他规定 - 制度未尽事宜按国家法规及上市地规则等执行[23] - 制度中“以上”“超过”含本数[23] - 制度由公司董事会负责制定、解释并适时修改[23] - 制度经董事会审议通过，自H股在港交所上市日起生效实施[23]

董事辞任 - 提交书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[9] - 致成员低于法定人数，原董事履职，60日内补选[9] - 股东会决议解任，决议作出日生效，无理由解任需赔偿[9] 离职交接 - 董事及高管离职3工作日内移交文件并签署交接文件[12] 义务限制 - 忠实义务任期结束后6个月内有效，保密义务信息公开前有效[13] - 任职期每年转让股份不超25%，上市一年及离职半年内不得转让[14] 违规追责 - 公司发现离职人员违规，董事会审议追责方案[16] - 离职人员有异议，15日内向审计委员会申请复核[16] 任职限制 - 8种情形人员不能担任董事或高管[9] 辞职规定 - 高管辞职程序和办法由劳动合同规定[9]

人事变动 - 2025年6月6日公司聘任王龙为副总经理[2] - 王龙任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 王龙获发明专利21项等多项专利[5] - 王龙参与制定多项标准、发表7篇论文[5] - 王龙参与项目获国家和市级资金扶持[5]