文章核心观点 公司有信心通过多种举措将美国新关税政策对业务的影响降到最低 [1] 美国市场销售占比 - 截止到2024年前三季度，美国市场销售收入占公司总收入为12%左右 [1] 关税影响应对措施 - 子公司朗德万斯作为品牌商可通过调整采购及销售的方式向上下游传导美国关税政策的影响 [1] - 公司已向特定区域客户做了价格调整的通知 [1] - 自2023年起公司逐步在墨西哥布局厂房和产线，目前从墨西哥出口的产品符合美墨加协议相关规定，可免予征收“对等关税” [1]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：木林森股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受木林森股份有限公司 （下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜 发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 1 月 4 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和 召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可 ...

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表388人，代表有表决权股份664,764,994股，占比44.7905%[4] - 现场出席股东6人，代表有表决权股份556,980,594股，占比37.5282%[4] - 网络投票股东382人，代表有表决权股份107,784,400股，占比7.2623%[4] - 中小股东出席384人，代表有表决权股份107,792,601股，占比7.2628%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》同意112,494,301股，占比99.5404%[6] - 《关于2025年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》同意664,104,346股，占比99.9006%[8] - 《关于2025年度公司对子公司提供担保额度的议案》同意611,782,036股，占比92.0298%[9] - 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》中小股东同意107,273,201股，占比99.5181%[6] - 《关于2025年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》中小股东同意107,131,953股，占比99.3871%[8] - 《关于2025年度公司对子公司提供担保额度的议案》中小股东同意54,809,643股，占比50.8473%[9]

木林森股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-002 一、审议并通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》 详细内容请参见2025年1月4日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004） 二、审议并通过了《关于2025年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权 的议案》 监事会认为：本次公司及子公司、孙公司在 2025 年度申请银行综合授信敞 口额度及贷款的额度系公司发展需要。审议金额合理，授权程序规范，未发现损 害公司和中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：本次预计的 2025 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合 理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合 ...

关联交易 - 2025年预计日常关联采购18000万元，关联销售110000万元[1] 授信与担保 - 2025年申请银行综合授信敞口额度拟为100亿元或等值外币[2] - 2025年拟对子公司提供担保额度不超913000万元或等值外币[4] 会议与议案 - 提议2025年1月20日召开第一次临时股东大会[10] - 三项议案表决均全票赞成通过[1][3][8]

公司概况 - 木林森股份有限公司于2024年12月6日在深圳市南山区同乐路1002号留仙文化园2栋2楼会议室接待了多家投资机构的调研 [1] 业务拓展 - 公司成立了航空照明事业部，主要产品应用于低空飞行器照明和地面指引照明 [3] - 公司通过制造和品牌协同，持续更新制造技术工艺和设备，推进海外光伏储能业务及航空照明业务 [3] - 公司通过自身研发储备LED新型封装制造工艺，并与科研院所合作，推进LED全光谱、人因照明、航空照明等产品的技术开发应用 [3] 财务表现 - 2024年第三季度净利润实现3.63亿元，同比增长3.48%，但销售毛利率仅为27.95% [3] - 公司毛利接近30%，但净利率很低，只有3%左右，主要受行业需求和宏观经济环境影响 [4] 成本控制与市场竞争 - 公司计划通过提升品牌运营管理和市场营销能力，降低财务杠杆，引进数字化制造方案和优化供应链整合能力，持续降低产品成本 [3] - 公司通过优化管理结构和激励措施，促进供应链和市场渠道的协同效应，持续实现降本增效 [5] 未来规划 - 公司将持续关注市场环境和政策导向，并根据相关法律法规的规定披露信息 [4] - 公司将不断夯实现有业务板块，持续提升产品技术水平和市场占有率，积极开拓新的市场应用领域，加强盈利能力建设并通过持续分红计划回馈投资者 [4] - 公司已发布《关于未来三年分红或回购计划的公告》，积极回报投资者，维护股东权益 [5]

公司 - 木林森航空照明业务以低空飞行器照明和地面指引照明等产品为主 [1] 行业 - 低空经济政策逐步推进，相关行业领域或迎来成长契机，发展情况需留意政策落地情况 [1]

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-048 木林森股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东孙清焕先生 的通知，获悉孙清焕先生将其质押给海通证券股份有限公司（以下简称"海通证 券"）的本公司股份57,970,095股，办理了提前解除质押业务。具体事项如下： 二、 控股股东股份及其一致行动人累计质押的情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股份限 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） ...

二、 控股股东股份及其一致行动人累计质押的情况 三、 其他情况说明 截至本公告日，公司控股股东孙清焕先生资信情况良好，具备相应的偿还能 力，质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内，上 述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，孙清焕先 生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押 情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投 资风险。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-047 木林森股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东孙清焕先生 的通知，获悉孙清焕先生将其质押给海通证券股份有限公司（以下简称"海通证 券"）的本公司股份28,560,000股，办理了提前解除质押业务。具体事项如下： 四、 备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表 特此公告。 木林森股份有限公司董事会 2024 年 11 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-046 木林森股份有限公司 关于2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度权益 分派方案已获 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会会议审议通过的权益分派方案为：公司 以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，每 10 股分配现金红利 3.6 元（含税），共计派发现金股利 534,299,903.64 元，除上述现金分红，不送 红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预 案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数（如 期间实施股份回购，则扣除已回购部分股份），按照分配总金额不变的原则对分 配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至 ...