核心观点 - 公司第六届董事会完成换届选举及高级管理人员聘任 所有议案均获全票通过[1][2][3][4] 董事会选举结果 - 孙清焕当选第六届董事会董事长 任期至本届董事会届满[1] - 周立宏当选第六届董事会副董事长 任期至本届董事会届满[1] - 战略与发展委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会成员全部确定 任期均与董事会一致[2] 高级管理人员任命 - 孙清焕获聘任为公司总经理 任期至本届董事会届满[2] - 唐国庆获聘任为公司执行总经理 任期至本届董事会届满[3] - 周立宏 李冠群获聘任为公司副总经理 李冠群同时担任董事会秘书和财务总监 任期均至本届董事会届满[3][4] - 李冠群已取得深交所董事会秘书资格证书 任职资格符合监管要求[4] 其他职务任命 - 甄志辉获聘任为公司证券事务代表 任期至本届董事会届满 其已取得深交所董事会秘书资格证书[4]

公司治理结构变动 - 公司于2025年8月13日召开第二次临时股东大会完成第六届董事会换届选举 任期三年 [1] - 第六届董事会由9名董事组成 包括3名独立董事 独立董事占比符合不少于三分之一的规定 [1] - 董事会下设审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 其中独立董事在三个委员会中占比均超过二分之一 [2] 高级管理人员任命 - 聘任孙清焕为总经理 其直接持有公司551,751,293股股份 为公司实际控制人 [2][6] - 聘任唐国庆为执行总经理 其拥有丰富半导体行业管理经验 曾任职于上海三星半导体及科锐光电 [2][7] - 聘任李冠群为副总经理兼财务总监 董事会秘书 其直接持有公司1,464,100股股份 [2][8] - 聘任周立宏为副总经理 其直接持有公司2,344,800股股份 [2][9] - 聘任甄志辉为证券事务代表 其已取得董事会秘书任职资格 [2][10] 人员离任及持股情况 - 郑明波届满离任高级管理人员职务 仍保留子公司职务 其持有公司2,344,700股股份 [3][4] - 闫玲等3名监事因公司取消监事会设置而离任 其中闫玲持有公司3,400股股份 [3][4] - 所有离任人员股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规 [4] 联系方式更新 - 董事会秘书李冠群及证券事务代表甄志辉的联系电话为0760-89828888转6666 电子邮箱为ir@zsmls.com [4]

股东大会召集和召开程序 - 公司董事会于2025年7月26日通过规定信息披露媒体公告会议通知 载明会议方式、时间、地点及议题内容 [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月13日15:00在中山市小榄镇公司办公大楼召开 [2] - 网络投票通过深交所系统进行 时段为2025年8月13日9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [2] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共338人 代表股份636,350,269股 占公司有表决权股份总数42.8759% [3] - 参与网络投票股东334人 代表股份79,377,876股 占公司有表决权股份总数5.3483% [3] - 现场出席人员资格经律师事务所验证合法 网络投票资格由深交所系统认证 [3] 议案表决结果 公司章程修订议案 - 同意股数635,164,569股 反对1,062,200股 弃权123,500股 同意比例99.8137% [5] - 中小投资者同意78,192,176股 反对1,062,200股 弃权123,500股 同意比例98.4800% [5] 公司制度修订议案 - 总同意股数600,113,295股 反对36,099,874股 弃权137,100股 同意比例94.3055% [5] - 中小投资者同意43,140,902股 反对36,099,874股 弃权137,100股 同意比例54.3400% [6] 董事会换届选举非独立董事 - 采用累积投票制 四位候选人得票率分别为93.9543%、95.8471%、95.8471%、95.8278% [8][9] - 中小投资者对应支持率为51.5329%、66.7073%、66.7073%、66.5524% [8][9] 董事会换届选举独立董事 - 两位独立董事候选人得票率分别为95.8473%和95.8468% [9][10] - 中小投资者支持率分别为66.7086%和66.7052% [9][10] 法律结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][11] - 表决程序合法有效 表决结果符合特别决议事项三分之二以上通过要求 [5][6][11]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月13日15:00在公司办公大楼一楼会议室召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 时间为2025年8月13日9:15至15:00 [1] - 会议符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [1] 会议出席情况 - 出席股东及授权代表共338人 代表有表决权股份636,350,269股 占公司有表决权股份总数42.8759% [1] - 现场出席股东0人 代表股份0股 占比0.0000% [2] - 网络投票股东334人 代表股份79,377,876股 占比5.3483% [1][2] - 中小股东定义为除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东 [2] 议案表决总体情况 - 议案一同意635,164,569股 占比99.8137% 反对1,062,200股 占比0.1669% 弃权123,500股 占比0.0194% [2] - 中小股东对议案一同意78,192,176股 占比98.5063% 反对1,062,200股 占比1.3381% 弃权123,500股 占比0.1556% [3] - 所有议案均获得有效表决权股份总数2/3以上通过 符合特别决议要求 [3][4][5][6] 董事选举结果 - 孙清焕获选举票597,878,152股 占比93.9543% 中小股东投票40,905,759股 占比51.5329% [8] - 周立宏获选举票609,923,261股 占比95.8471% 中小股东投票52,950,868股 占比66.7073% [8] - 李冠群获选举票609,923,268股 占比95.8471% 中小股东投票52,950,875股 占比66.7073% [8] - 罗燕获选举票609,800,301股 占比95.8278% 中小股东投票52,827,908股 占比66.5524% [8] - 独立董事米哲获选举票609,924,238股 占比95.8473% 中小股东投票52,951,845股 占比66.7086% [10] - 独立董事叶蕾获选举票609,921,553股 占比95.8468% 中小股东投票52,949,160股 占比66.7052% [10] 法律意见与备查文件 - 上海市锦天城（深圳）律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书 [2][10] - 法律意见认为会议召集人资格、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规 [10] - 股东大会表决结果被确认合法有效 [10]

公司人事变动 - 木林森聘任甄志辉为证券事务代表 [2]

公司人事任命 - 木林森于8月13日晚间公告聘任李冠群为财务总监兼董事会秘书 [2]

公司人事任命 - 木林森聘任周立宏先生为副总经理 [2] - 木林森聘任李冠群先生为副总经理 [2] - 人事任命于8月13日晚间通过公告形式发布 [2]

公司人事任命 - 木林森聘任孙清焕担任总经理职务 [2]

公司人事任命 - 木林森于8月13日晚间发布公告宣布聘任唐国庆为执行总经理 [2]

公司治理变动 - 木林森第六届董事会第一次会议于8月13日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 [2]