公司业务构成 - 工程项目中包含少量灭蚊灯产品 [1]

PCB技改项目进展 - PCB技改项目正按照既定计划有序推进中 [1] 半年度业绩信息 - 半年度业绩相关信息需持续关注公司公告 [1]

公司投资动态 - 木林森通过旗下朗德万斯新能源有限公司全资持股新成立的朗德万斯（上海）能源科技有限公司 [1] - 新公司注册资本为1000万元人民币 [1] 业务范围拓展 - 新公司经营范围涵盖半导体器件专用设备销售与制造 [1] - 业务范围包括电子专用材料销售等新能源相关领域 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 召集流程 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[4] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意则5日内发通知，未发通知连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[5] 召集条件 - 审计委员会或股东决定自行召集股东会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[7] 提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[9] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 投票相关 - 代理投票授权委托书授权签署的授权书需公证，并备置于公司住所或指定地方[15] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，不得设最低持股比例限制[20] - 股东会选举董事实行累积投票制时，每一股股份拥有与应选董事人数相同的表决权[20] - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[21] - 未填等表决票视为弃权[21] 其他规定 - 股东发言每次时间原则上不超过3分钟[18] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东会通过资本公积转增股本或派现、送股提案，公司应在2个月内实施或完成[24] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[1] - 股东会授权董事会对单项金额低于公司最近一个会计年度合并报表净资产值10%以下的其他交易事项作决定[1] 公告要求 - 公告或通知应在公司章程规定报刊刊登，篇幅长可摘要披露，全文需在巨潮资讯网公布[3] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊/网站公告[3] 规则实施与解释 - 本规则自公司股东会审议批准之日起实施[3] - 规则修改时由董事会提出修订方案，提请股东会审议批准[3] - 本规则由公司董事会负责解释[3] 数字含义 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[3]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事经济等工作三年以上[4] - 自受中国证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[6] - 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 董事会秘书聘任与离任 - 原任离职后，公司需在三个月内聘任新的[13] - 出现规定情形，董事会应自事实发生之日起一个月内终止聘任[13] - 离任前需接受董事会离任审查并移交相关事项[13] 其他规定 - 空缺超三个月，董事长代行职责直至正式聘任[15] - 聘任时需签订保密协议[13] - 董事会下设办公室，由秘书任负责人并保管印章[17] - 工作细则2025年7月25日实施[24]

总经理任职与会议 - 总经理由董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任[2][8] - 总经理会议分为例会和临时会议，例会每月1日上午召开，遇节假日延至节后首个工作日[11] - 总经理会议记录保存期限为5年[13] 总经理职责 - 负责拟订公司年度经营计划和投资方案，汇报年度生产经营情况[6] - 组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案[6] - 拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度[7] - 提请董事会聘任或解聘副总经理等高级管理人员[7] - 决定公司职工的聘任、解聘及日常考核与奖励分配[7] - 在董事长授权范围内决定公司固定资产购置等事项及签署相关合同[9] 审批与报告 - 重要和紧急文件审批期限不超24小时，一般文件不超三天[17] - 规划、方案、人事变动需报董事会决定[19] - 资金、资产运用等重要信息应向董事会报告[19] - 董事会会议期间全面真实报告公司生产经营管理工作[19] 约束与监督 - 应维护公司财产权，确保保值增值[21] - 不得自营或为他人经营与本公司同类业务[23] - 聘任期间接受薪酬与考核委员会考核[26] - 应接受股东、审计委员会和职工监督[26] 细则相关 - 薪酬制度由薪酬与考核委员会提出，报董事会批准[26] - 工作细则经董事会批准后生效，修改时亦同[30] - 工作细则由总经理办公室负责解释[30]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[5] 提案规则 - 持股1%以上股东可提董事、高管人选提案[8] 会议召集与通知 - 主任委员10天内召集会议，会前3天通知委员[14] 会议举行与决策 - 2/3以上委员出席方可举行会议[14] - 会议决定须全体委员过半数通过[14] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不低于10年[16]

担保审批条件 - 为子、参股公司担保，其他股东按出资比例同等担保[4] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%需董事会审议后股东会审批[6] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%需董事会审议后股东会审批[6] - 一年内向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%需董事会审议后股东会审批且三分之二以上股东表决通过[6][7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需董事会审议后股东会审批[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后股东会审批[6] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需董事会审议后股东会审批，相关股东回避，半数以上其他股东表决通过[6][7] 董事会审批要求 - 董事会审批对外担保需二分之一以上董事出席，三分之二以上出席董事（占全体董事二分之一以上）审议同意并决议[7] 额度预计与管理 - 向资产负债率70%以上和70%以下子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，余额不超额度[7] - 向合营或联营企业满足条件可预计未来十二个月内拟提供担保对象及对应新增担保额度并提交股东会审议，余额不超额度[8] 担保合同管理 - 对外提供担保须订立书面合同并符合法律规范[14] - 担保合同订立时总经理组织审查，重大合同可征询顾问意见[14] 担保行为管理 - 财务部负责担保行为管理，建立台帐并跟踪被担保单位情况[14] 信息披露 - 被担保人债务到期15个工作日内未还款等情况需及时披露信息[15] - 独立董事审议对外担保事项发表意见，可核查担保情况[16] - 公司按规定履行对外担保信息披露义务，披露相关决议和担保总额[19] - 被担保人出现特定情况公司及时了解债务情况并披露信息[19] 责任追究与制度生效 - 董事等擅自越权签订担保合同公司追究责任[16] - 本制度由股东会审议通过，自通过之日起生效[21] - 本制度由董事会负责解释[23]

内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务等有重大影响且未公开的信息属内幕信息[5] 内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东相关情况发生较大变化属内幕信息[6][7] 管理机构与责任人 - 公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况[3] 知情人登记与备案 - 内幕信息知情人包括公司董事、高管等[8] - 内幕信息事项一事一记，记录知情人相关信息[11] - 知情人应告知董事会秘书并填写报告表备案[12] 信息报送与保密 - 发现违规2个工作日内报送证监局派出机构[17] - 重大事项需报送内幕信息知情人档案[15] - 相关人员有保密义务，不得泄露内幕信息[35][38] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，董事会将视情节处罚并追究法律责任[41]

独立董事设置 - 公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 公司设独立董事2名，其中包括1名会计专业人士[3] 任职比例要求 - 董事会成员人数变更时，独立董事应占董事会成员的1/3以上[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事应占1/2以上比例并担任召集人[4] 任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[7] - 担任公司独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[10] 提名相关 - 公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[12] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[12] 任职管理 - 深交所对独立董事候选人任职条件和独立性提出异议，公司应及时披露[13] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[14] - 独立董事连任时间不得超过六年[14] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议也不委托出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[14] - 独立董事辞职致比例等不符合规定，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[15] 职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[17] - 特定事项经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 专门会议 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集和主持，每年不定期召开，会议通知提前3日发出，紧急时全体一致同意可不受限[23][26] - 独立董事专门会议向董事会提出的审议意见须经全体独立董事过半数通过[24] - 独立董事专门会议会议记录等保存期限不低于十年[25] - 出席独立董事专门会议人员对所议事项负有保密义务[32] 资料与工作要求 - 公司应在董事会专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息，会议资料保存至少十年[26] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[32] - 至少1名独立董事应出席公司年度报告业绩说明会[33] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[34] 罢免与生效 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可质疑或罢免独立董事[35] - 公司细则自股东会审议通过之日起生效实施[37]